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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/1/21 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/01/21 2.股東會召開日期:105/04/20 3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳) 4.召集事由: 一、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案,提請討論。 二、報告事項: (一)本公司104年度營業報告。 (二)本公司104年度審計委員會查核報告。 (三)104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 三、承認事項: (一)104年度營業報告書及財務報表案,提請承認。 (二)104年度盈餘分派案,提請承認。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:105/02/21 6.停止過戶截止日期:105/04/20 7.其他應敘明事項: (一)因最後過戶日105年2月20日適逢例假日,故現場過戶提前至105年2月19日。 (二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。 (1)受理期間:105年1月30日至105年2月15日止(上午9時至下午5時)。 (2)受理處所:台北市羅斯福路二段102號5樓/電話:(02)2369-9888 (3)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
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2016/1/21 | 創恩生技醫藥 未 | 公告本公司代理發言人異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:105/01/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮昭傑、策略長暨企業發展部副總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉英芬、會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):解除委任。 6.異動原因:解除委任。 7.生效日期:105/01/21 8.新任者聯絡電話:(02) 2698-1118 #65。 9.其他應敘明事項:105/1/21臨時董事會決議通過
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2016/1/21 | 創恩生技醫藥 未 | 公告本公司解除委任策略長暨企業發展部副總經理人事案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:105/01/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮昭傑、策略長暨企業發展部副總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:無。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):解除委任。 6.異動原因:解除委任。 7.生效日期:105/01/21 8.新任者聯絡電話:不適用。 9.其他應敘明事項:105/1/21臨時董事會決議通過
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2016/1/21 | 凌嘉科技 未 | 本公司背書保證達處理準則第25條第一項第四款應公告申報事項 |
1.事實發生日:105/01/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%轉投資之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):212132 (4)原背書保證之餘額(仟元):124949 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):50655 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):175604 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):175604 (8)本次新增背書保證之原因: 提供子公司借款背書保證。 (1)公司名稱:昆山康和電子科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%轉投資之孫公司。 (3)背書保證之限額(仟元):212132 (4)原背書保證之餘額(仟元):55721 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):23639 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):79360 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):79360 (8)本次新增背書保證之原因: 提供孫公司借款背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):228244 (2)累積盈虧金額(仟元):-254534 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿。 (2)日期: 依借款合約還款日期。 6.背書保證之總限額(仟元): 353553 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 254964 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 36.06 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 95.52 10.其他應敘明事項: 被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):EXCEED公司228,244仟元 及康和公司125,137仟元;被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額 (仟元):EXCEED公司-254,534仟元及康和公司-155,261仟元。以美金匯率 33.77及人民幣匯率5.11換算新台幣。
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2016/1/21 | 凌嘉科技 未 | 本公司資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項 |
1.事實發生日:105/01/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:凌揚真空科技(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%轉投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):282842 (4)原資金貸與之餘額(仟元):3781 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32682 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36463 (8)本次新增資金貸與之原因: 逾期預付貨款轉列資金貸與 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):103107 (2)累積盈虧金額(仟元):-99384 5.計息方式: 年利率0% 6.還款之: (1)條件: 不超過一年為限 (2)日期: 不超過一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 133428 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.87 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 凌揚真空科技(上海)有限公司為凌嘉科技股份有限公司間接持有表決權 百分之百之國外公司。以美金匯率33.77及人民幣匯率5.11換算新台幣。
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2016/1/21 | 凌嘉科技 未 | 公告董事會決議通過增加間接在大陸地區投資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國105/1/21至民國105/1/21 2.本次新增(減少)投資方式: 透過投資第三地事業再轉投資大陸公司凌揚真空科技(上海)有限公司。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金150萬元。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 凌揚真空科技(上海)有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金350萬元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金150萬元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 設備加工、設備組裝等。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 2014年人民幣9,024,868.47元。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 2014年人民幣-6,626,202.23元。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金350萬元。 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 15.處分利益(或損失): 不適用。 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 美金150萬元。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議。 18.經紀人: 不適用。 19.取得或處分之具體目的: 長期股權投資。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無。 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國105年01月21日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國105年01月21日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1000萬元(投審會已核准美金850萬元,本次預定投資美金150萬元, 本次投資尚待投審會核准)。 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 70.49% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 23.26% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 47.76% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金850萬元。 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 59.91% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 19.77% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 40.59% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年度:新台幣-17,504仟元 102年度:新台幣-44,390仟元 103年度:新台幣-102,383仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無。 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 交易總金額匯率以33.77計算
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2016/1/21 | F-英利 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:105/01/21 2.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據公開發行股票公司股務處理準則第三條規定辦理 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施: (1)股務代理機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:100台北市中正區博愛路17號3樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2381-6288 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/21 | 逸達生物科技 | 公告本公司簽訂現金增資代收款項機構及存儲機構 |
1.事實發生日:105/01/21 2.發生緣由:本公司簽訂現金增資代收款項機構及存儲機構 3.因應措施:不適用 4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項: (1).事實發生日:105/01/21 (2).契約或承諾相對人:兆豐國際商業銀行 (3).與公司關係:委託代收款項及存儲款項 (4).契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/01/27~105/02/03 (5).主要內容(解除者不適用):代收款項及存儲款項 (6).限制條款(解除者不適用):無 (7).對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 (8).具體目的(解除者不適用):無 (9).其他應敘明事項: <1>依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第2款辦理公告。 <2>訂約日期:105/01/21 <3>委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行國外部及全省各地分行 <4>委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行南京東路分行
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2016/1/21 | 晶越微波 未 | 本公司董事會決議召開一○五年第一次股東臨時會公告 |
1.事實發生日:105/01/21 2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○五年第一次股東臨時會 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:105/01/21 2.股東臨時會召開日期:105/03/11 3.股東臨時會召開地點:台南市山上區明和村北勢洲76之1號(本公司台南一廠) 4.召集事由: 一、討論事項: (1)本公司擬申請辦理撤銷股票公開發行案。 (2)本公司擬修訂公司章程案。 二、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/02/11 6.停止過戶截止日期:105/03/11
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2016/1/21 | 公準精密工業 | 公告本公司104年現金發行新股全體董事及監察人放棄認購股數 達得 |
公告本公司104年現金發行新股全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:105/01/21 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 蘇友欣 321,502 100% 董事 巨展投資股份有限公司 224,757 100% 董事 蘇淑玓 3,749 100% 監察人 陳桂止 61,908 100% 監察人 路社投資股份有限公司 978,241 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無
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2016/1/21 | 公準精密工業 | 公告104年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:105/01/21 2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%,依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 104年12月份自結財務報告之財務比率如下: 負債比率=67.40% 流動比率=107.80% 速動比率=73.57% 7.其他應敘明事項:無。
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2016/1/21 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司薪酬委員會委員補行委任 |
1.發生變動日期:105/01/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:劉柏宏, 本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:陳昭廷, 盛鑫聯合會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:遞補缺額 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/11/06~107/06/30 8.新任生效日期:105/01/21 9.其他應敘明事項:任期自105/01/21至107/06/30同本屆董事會任期
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2016/1/21 | 東宇生物科技 | 公告本公司105年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:105/01/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事蕭家松、董事煥儷生物科技(股)公司代表人林鴻緯 獨立董事李國光、獨立董事薛乃維 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:105/01/20~108/01/19 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事蕭家松 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海群姿生物科技有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區祁連山路1035弄1幢1層1571室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生物科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,商務咨詢,化妝品、 紡織面料、服裝鞋帽、皮革製品、玻璃製品、鐘錶、眼鏡(除隱形眼鏡)的銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2016/1/21 | 東宇生物科技 | 公告本公司105年第一次股東臨時會改選董事監察人 |
1.發生變動日期:105/01/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吳靜翊、齊芯投資(股)公司代表人蕭家松、齊芯投資(股)公司代表人林鴻緯 獨立董事:李國光 監察人:關東麟 3.新任者姓名及簡歷: 董事:蕭家松、煥儷生物科技(股)公司代表人高志斌、 煥儷生物科技(股)公司代表人林鴻緯 獨立董事:李國光、薛乃維 監察人:詠興投資有限公司代表人吳靜翊、詠興投資有限公司代表人林惠美、 詠興投資有限公司代表人陳奮賢 4.異動原因:提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事蕭家松:25,000,000股 董事煥儷生物科技(股)公司代表人高志斌:250,000股 董事煥儷生物科技(股)公司代表人林鴻緯:250,000股 獨立董事李國光:0股 獨立董事林鴻緯:0股 監察人詠興投資有限公司代表人吳靜翊:700,000股 監察人詠興投資有限公司代表人林惠美:700,000股 監察人詠興投資有限公司代表人陳奮賢:700,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/10/20~106/10/19 7.新任生效日期:105/01/20 8.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選) 9.其他應敘明事項:無
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2016/1/21 | 東宇生物科技 | 本公司董事會選任新董事長 |
1.董事會決議日:105/01/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳靜翊,東宇生物科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:蕭家松,東宇生物科技(股)公司董事長 5.異動原因:配合董監提前改選重新選任 6.新任生效日期:105/01/20 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/21 | 台灣淘米科技 興 | 財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管及代理發言人 2.發生變動日期:105/01/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳顁瑋/財會協理/台灣淘米科技(股)財會協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊竣仁/財會經理/建達國際(股)會計處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原財會協理因生涯規劃辭職 7.生效日期:105/01/21 8.新任者聯絡電話:25161331#501 9.其他應敘明事項:新任財會主管任命案,經105年1月21日董事會決議通過。
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2016/1/21 | 景凱生物科技 興 | 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:105/01/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: Loren Miller/臨床研究處副總 陳金松/董事長室特助 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益解除經理人競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):出席董事均無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2016/1/21 | 優你康光學 興 | 公告優你康與視霸收購案股份轉換基準日事宜 |
1.事實發生日:105/01/21 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:經董事會通過視霸收購案之股份轉換基準日為民國105年1月31日。 視霸光學普通股停止過戶期間:105年1月27日至105年1月31日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/1/21 | 建新國際 | 公告本公司簽訂104年現金增資股款委託存儲價款合約。 |
1.事實發生日:105/01/21 2.發生緣由: (1)公司名稱:建新國際股份有限公司。 (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 (3)相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 (4)發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定,公司應於股款 開始收取前,與存儲價款行庫訂立委託存儲價款合約書;且應於訂約之日起二日內, 公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。 (5)委託存儲股款機構:台灣工業銀行台中分行。 (6)委託存儲價款合約之訂約日期:105/01/21 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2016/1/21 | 凡事康流體科技 興 | 更正本公司104年12月營收公告 |
1.事實發生日:105/01/21 2.發生緣由:更正本公司104年12月營收公告 3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項: (1)104年12月合併營業收入淨額更正前為新台幣63,431仟元, 更正後為新台幣63,042元。 (2)104年1-12月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣 687,211仟元,更正後為新台幣686,822仟元。
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