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2016/1/26 | 國都汽車 公 | 本公司公告大陸轉投資事業依據國際會計準則公報第36號認列2015年 |
本公司公告大陸轉投資事業依據國際會計準則公報第36號認列2015年大陸子公司固定資產減損案
1.事實發生日:105/01/26 2.發生緣由: (1)2015年固定資產經評估資金回收金額後,北京和裕認列減損 金額RMB$ 6,905,763元,國都應認列損失NT$ 20,854,023元。 臨沂和凌認列減損金額RMB$ 9,046,980元,國都應認列損失NT$ 29,596,743元。 (2)本次資產減損非為現金減損,對公司營運資金及現金流量並無影響。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2016/1/26 | 生展生物科技 | 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:105/01/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳威仁/總經理 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益解除經理人競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):出席董事均無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2016/1/26 | 生展生物科技 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會 |
1.董事會決議日期:105/01/26 2.股東會召開日期:105/04/18 3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號(第三會議室) 4.召集事由:召開105年股東常會 一、討論事項(一) (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項 (1)民國一○四年度營業報告書。 (2)審計委員會審查民國一○四年度審查報告書。 (3)一○四年度員工酬勞分派報告。 (4)本公司訂定「公司治理守則」及「企業社會責任守則」報告。 三、承認事項 (1)民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一○四年度盈餘分派案。 四、選舉暨討論事項(二) (1)補選本公司第七屆董事案。 (2)解除新任董事競業禁止限制案。 (3)變更本公司一○四年度現金增資計畫案。 (4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 5.停止過戶起始日期:105/02/19 6.停止過戶截止日期:105/04/18 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/26 | 順天堂藥廠 未 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:105/01/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 李聖婉:本公司獨立董事、華聯生物科技(股)公司總顧問 陳慶(方方土):本公司獨立董事、嘉信聯合會計師事務所合夥會計師 賴明亮:國立成功大學名譽教授 4.新任者姓名及簡歷: 李聖婉:本公司獨立董事、華聯生物科技(股)公司總顧問 陳慶(方方土):本公司獨立董事、嘉信聯合會計師事務所合夥會計師 賴明亮:國立成功大學名譽教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合股東臨時會全面改選董事,重新選任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/04/21~106/07/24 8.新任生效日期:105/01/26 9.其他應敘明事項:無
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2016/1/26 | 順天堂藥廠 未 | 本公司董事會一致推舉林榮錦先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:105/01/26 2.舊任者姓名及簡歷:林榮錦,本公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:林榮錦,本公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任。 5.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長。 6.新任生效日期:105/01/26 7.其他應敘明事項:無。
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2016/1/26 | 順天堂藥廠 未 | 公告本公司105年第一次股東臨時會解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:105/01/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:晟德大藥廠股份有限公司 晟德董事代表人:林榮錦董事長 晟德董事代表人:鄭萬來董事 晟德董事代表人:李忠良董事 順晟藥品有限公司代表人:謝德夫董事 董事:蔡長海董事 獨立董事:李聖婉董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 林榮錦董事長 鄭萬來董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)林榮錦董事長 1.永光製藥有限公司:董事長 2.東曜藥業有限公司:董事長 3.蘇州晟濟藥業有限公司:董事長 4.安徽錦喬生物科技有限公司:董事長 5.安徽錦麒生物科技有限公司:董事長 6.錦喬生物科技(淮安)有限公司:董事長 7.北京順都藥物研究所有限公司:董事長 8.上海旭東海普藥業有限公司:董事長 9.上海旭東海普嘉定藥廠:董事 10.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司:董事 11.江蘇東揚醫藥科技有限公司:董事 12.東源生物醫藥科技(上海)有限公司:董事 (二)鄭萬來董事 1.安徽錦喬生物科技有限公司:董事 2.東曜藥業有限公司:董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)林榮錦董事長 1.永光製藥有限公司:北京東燕郊經濟技術開發區燕昌路 2.東曜藥業有限公司:蘇州工業區翠園路151號301-302 3.蘇州晟濟藥業有限公司:蘇州工業園區星湖街218號 4.安徽錦喬生物科技有限公司:安徽宿州市開發區外環路南 5.安徽錦麒生物科技有限公司:安徽省宿州市高新技術產業開發區標準化廠房1號樓 6.錦喬生物科技(淮安)有限公司:淮安經濟技術開發區景宜路2號 7.北京順都藥物研究所有限公司:北京市朝陽區八里庄61號樓904室 8.上海旭東海普藥業有限公司:上海市浦東金橋區金滬路879號 9.上海旭東海普嘉定藥廠:上海市嘉定區澄瀏路853號 10.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司:北京朝陽區八里庄西里1號(遠洋天地61號)樓 904室 11.江蘇東揚醫藥科技有限公司:泰州市藥城大道一號226室 12.東源生物醫藥科技(上海)有限公司:上海市張江高科技園區蔡倫路720弄1號1樓 317室 (二)鄭萬來董事 1.安徽錦喬生物科技有限公司:安徽宿州市開發區外環路南 2.東曜藥業有限公司:蘇州工業區翠園路151號301-302 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (一)林榮錦董事長 1.永光製藥有限公司:藥品醫療保健品 2.東曜藥業有限公司:癌症用膠囊藥、脂體注設劑等生產研發 3.蘇州晟濟藥業有限公司:高糖基化重組蛋白質藥物開發 4.安徽錦喬生物科技有限公司:益生菌等生物及相關產品研發及生產 5.安徽錦麒生物科技有限公司:益生菌等生物及相關產品研發及生產 6.錦喬生物科技(淮安)有限公司:益生菌等生物及相關產品研發及生產 7.北京順都藥物研究所有限公司:醫藥研發 8.上海旭東海普藥業有限公司:西藥製造及販賣 9.上海旭東海普嘉定藥廠:西藥製造及販賣 10.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司:西藥行銷 11.江蘇東揚醫藥科技有限公司:西藥販賣及研發 12.東源生物醫藥科技(上海)有限公司:醫藥研發 (二)鄭萬來董事 1.安徽錦喬生物科技有限公司:益生菌等生物及相關產品研發及生產 2.東曜藥業有限公司:癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2016/1/26 | 順天堂藥廠 未 | 公告本公司105年第一次股東臨時會改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:105/01/26 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:王雪玲/順天堂藥廠股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:丁方威/陸地運輸股份有限公司董事長 監察人:王雪玲/順天堂藥廠股份有限公司董事 監察人:張義雄/致振企業股份有限公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 丁方威:0股 王雪玲:160,000股 張義雄:195,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/07/25~106/07/24 8.新任生效日期:105/01/26 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無。
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2016/1/26 | 順天堂藥廠 未 | 公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董監事,董事變動已達1 |
公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董監事,董事變動已達1/3
1.發生變動日期:105/01/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦/晟德大藥廠股份有限公司董事長 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:李忠良/高林實業股份有限公司董事暨執行長 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:陳俊宏/中天生物科技股份有限公司董事 董事:安基生醫股份有限公司 董事:鄭萬來/永彰機電股份有限公司董事長 董事:順晟藥品有限公司 代表人:謝德夫/班友投資股份公司董事長 董事:晟信投資顧問有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦/晟德大藥廠股份有限公司董事長 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來/永彰機電股份有限公司董事長 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:李忠良/高林實業股份有限公司董事暨執行長 董事:順晟藥品有限公司 代表人:謝德夫/班友投資股份公司董事長 董事:蔡長海/中國醫藥大學暨醫療體系董事長 獨立董事:李聖婉/華聯生物科技股份有限公司總顧問;生揚管理顧問股份有限公司 創辦人/總經理;生揚創業投資股份有限公司創辦人/總經理 獨立董事:陳慶(方方土)/嘉信聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 晟德大藥廠股份有限公司:26,742,000股 順晟藥品有限公司:1,000股 蔡長海:419,000股 李聖婉:0股 陳慶(方方土):0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/07/25~106/07/24 8.新任生效日期:105/01/26 9.同任期董事變動比率:6/7 10.其他應敘明事項:無
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2016/1/26 | 順天堂藥廠 未 | 本公司105年第一次股東臨時會董監事改選,本公司法人董事之代表 |
本公司105年第一次股東臨時會董監事改選,本公司法人董事之代表人變動
1.發生變動日期:105/01/26 2.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:陳俊宏/中天生物科技股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:鄭萬來/永彰機電股份有限公司董事長 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/07/25~106/07/24 7.新任生效日期:105/01/26 8.其他應敘明事項:無
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2016/1/26 | 順天堂藥廠 未 | 本公司105年第一次股東臨時會重要決議 |
1.臨時股東會日期:105/01/26 2.重要決議事項: (1)通過現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。 (2)改選董事及監察人案。 董監事當選名單: 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:李忠良 董事:順晟藥品有限公司 代表人:謝德夫 董事:蔡長海 獨立董事:李聖婉 獨立董事:陳慶(方方土) 監察人:丁方威 監察人:王雪玲 監察人:張義雄 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2016/1/26 | 美賣科技 興 | 公告本公司擬與「創世紀全球娛樂股份有限公司」進行異業合作案 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 無 2.事實發生日:105/1/26~105/1/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 總金額為新台幣34,500,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 創世紀全球娛樂股份有限公司,非本公司關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 無 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 頭期款新台幣15,000,000元,簽約日後七天內支付尾款新台幣19,500,000元。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 總金額為新台幣34,500,000元,無相互持股並無其他權利受限情形 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): (1)占總資產比例:13.14% (2)占股東權益比例:23.93% (3)占營運資金比例:549.36% 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 為提升本公司遊戲會員數量及降低行銷成本。 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國105年01月26日 18.監察人承認日期: 不適用,並非關係人交易 19.本次交易會計師出具非合理性意見:20.其他敘明事項: 無
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2016/1/26 | 福邦證券 | 公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日 |
1.事實發生日:105/01/26 2.公司名稱:福邦證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年12月2日 證櫃審字第10401023121號函核准在案。 (2)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,700,000股,每股 面額新台幣10元整,業經金融監督管理委員會104年12月22日金管證券字第1040052050號 函申報生效在案。 (3)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年1月26日證櫃審字第 10500016981號函同意,自105年1月27日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終止興櫃買賣。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/26 | 和光光學 | 依公開發行資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款 |
1.事實發生日:105/01/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:和光光學(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):113440 (4)原背書保證之餘額(仟元):83813 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):26250 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):110063 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110063 (8)本次新增背書保證之原因: 資金週轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):374024 (2)累積盈虧金額(仟元):-275901 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 待被保證公司該借款額度結束或償還借款 (2)日期: 待被保證公司該借款額度結束或償還借款 6.背書保證之總限額(仟元): 283600 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 186648 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 32.91 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 47.21 10.其他應敘明事項: 無
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2016/1/26 | 人杰老四川 興 | 公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/01/26 2.股東會召開日期:105/04/18 3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室) 4.召集事由: (一)討論事項: 1.修訂本公司章程部分條文案。 (二)報告事項: 1.本公司一○四年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (三)承認事項: 1.本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/02/19 6.停止過戶截止日期:105/04/18 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向本公司提出股東常會議案,但以一項且以三百字為限。本公司受理提案期間為 105年02月05日至105年02月22日止。受理處所:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限 公司財務部(地址;高雄市左營區文學路597號)
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2016/1/26 | F-楷捷國際投資 未 | 代子公司皇家國際股份公司公告董事會通過出租娛樂大樓合約修改相 |
代子公司皇家國際股份公司公告董事會通過出租娛樂大樓合約修改相關事宜。
1.事實發生日:105/01/26 2.契約或承諾相對人:SALON INT'L GROUP LTD INC.及耀盈國際有限公司(YAO YING INTERNATIONAL LIMITED)。 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/03/01~115/02/28 5.主要內容(解除者不適用): (1).皇家國際股份公司興建一棟五層娛樂大樓,完工後擬出租予耀盈國際有限公 司(YAO YING INTERNATIONAL LIMITED),每層面積1,778平方公尺。 (2).每月租金美金6萬元,租期10年。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入 8.具體目的(解除者不適用):增加營業收入 9.其他應敘明事項: (1).皇家國際股份公司於104年7月1日與SALON INT'L GROUP LTD INC.訂定娛樂大樓 租賃契約,SALON INT'L GROUP LTD INC.基於業務考量,擬將本娛樂大樓租賃契 約移轉給耀盈國際有限公司(YAO YING INTERNATIONAL LIMITED)。 (2).皇家國際股份公司董事會同意上述租賃合約移轉,並在原租賃契約基礎下酌修部 份條文,授權總經理與耀盈國際有限公司(YAO YING INTERNATIONAL LIMITED)訂 定租賃契約。 (3).105年12月31日前耀盈國際有限公司(YAO YING INTERNATIONAL LIMITED)需分次預 付租金美金5,066,400元,另自105年3月1日起每月支付美金17,780元,10年租金 合計美金720萬元。
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2016/1/26 | 勝華科技 公 | 公告金融監督管理委員會已核准展延重編104年第一季 及第二季合併 |
公告金融監督管理委員會已核准展延重編104年第一季 及第二季合併財務報告公告申報期限。
1.事實發生日:105/01/26 2.發生緣由:金管證審字第1050002402號函 3.因應措施:請會計師核閱並另行公告。 4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至105年2月19日
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2016/1/26 | 達鴻先進科技 | 公告法院裁定本公司重整事件,准予聲請緊急處分事宜 |
1.事實發生日:105/01/26 2.發生緣由:本公司因向法院申請重整及緊急處分,於今(26)日接獲臺灣台中地方法院 緊急處分(案號:104年整聲字第1號)裁定內容如下: 一、自本裁定黏貼本院牌示處之日起九十日內,達鴻先進科技股份有限公司之債權人 不得行使對於達鴻先進科技股份有限公司之債權。達鴻先進科技股份有限公司對 其所負債務,亦不得履行。但為維持營運所必要之履約行為及支付繼續營業所必 要之費用,並依勞動基準法及相關法規應給付員工之薪資(包括應負擔之全民健 康保險及勞工保險保險費)、退休金、資遣費等,不在此限。 二、自本裁定黏貼本院牌示處之日起九十日內,達鴻先進科技股份有限公司之債權人 對於達鴻先進科技股份有限公司之強制執行(含假扣押、假處分之執行)或破產 、和解等程序,應予停止。 三、自本裁定送達之日起九十日內,達鴻先進科技股份有限公司就其所有之不動產、 動產、債權(含基金、衍生性金融資產、投資)及其他一切具有財產價值之權利, 除第一項但書規定外,不得轉與、設質、信託、租賃(含出租、轉租)、和解、拋 棄、設定擔保物權或其他一切處分或增加負擔之行為。 四、聲請程序費用由聲請人(達鴻先進科技股份有限公司)負擔。 五、聲請人(達鴻先進科技股份有限公司)應將本裁定刊登於國內新聞紙全國版三日。 六、其餘聲請駁回。 3.因應措施:依臺灣臺中地方法院104年整聲字第1號民事裁定辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2016/1/26 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司召開法人說明會相關訊息 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:105/01/28 1.召開法人說明會之日期:105/01/28 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓) 4.法人說明會擇要訊息:簡介本公司之業務概況、產業現況及未來發展趨勢。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與105/01/21召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/26 | 喬本生醫 未 | 公告本公司取得「牛樟芝萃取濃縮物及其製造方法」之相 相關技術 |
1.事實發生日:105/01/26 2.公司名稱:喬本生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:「牛樟芝萃取濃縮物及其製造方法」相關技術獲中華人民共和國國家知識產 權局核發發明專利第1849377號證書。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/1/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司投資VALLEYFIELD LIMITED |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): VALLEYFIELD LIMITED 普通股 2.事實發生日:104/4/13~105/1/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量2,460萬股,每單位價格美金1元,交易總金額USD24,600,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 為本公司100%投資之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 配合該公司現金增資之辦理 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: T/T匯款 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 現金增資;董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 燁聯:178,960,000股,金額5,895,940,369元,持股比例為100%,無權利受限之情形 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔公司最近財務報表中總資產之比例為45.92% 佔歸屬於母公司業主之權益之比例為116.71% 最近期財務報表中營運資金數額為-9,468,866,691元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 對外投資控股 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國105年1月26日 18.監察人承認日期: 民國105年1月26日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 該公司主要營業項目為投資業,因有營運資金所需,擬依各階段之資金需求 分別辦理現金增資,因其為本公司100%所持有之子公司,配合其現金增資之 辦理,擬依其增資金額全數由本公司予以認購。 此資金來源將以本公司營運所產生的盈餘來支應。
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