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未上市櫃股票公司名稱 |
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2016/1/21 | 弘勝光電 未 | 公告本公司營業地址變更事宜 |
1.事實發生日:105/01/21 2.發生緣由:本公司105年01月21日董事會通過,擬自105年02月18日將原營業地址登記: 新北市五股區五工六路53號變更為新北市五股區五權路七巷10號7樓。 3.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址。 4.其他應敘明事項:無。
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2016/1/21 | 愛爾達科技 | 公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:105/01/20 2.重要決議事項:討論事項 (一) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二) 通過增設頻道案。 3.其它應敘明事項: (一)已發行股份總數 :18,000,000股 (二)出席股東股份總數:12,468,594股 (三)出席股數占全部已發行股數比率:69.26% (四)本公司股東會未逐案進行投票表決,上述重要決議事項皆無異議照案通過。
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2016/1/21 | 福邦證券 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2016/01/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):72,510,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2016/1/20 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司舉辦興櫃前營運發表會 |
1.事實發生日:105/01/21 2.發生緣由:本公司舉辦興櫃前營運發表會。 (1)召開營運發表會時間:105/01/21。 (2)召開營運發表會地點:台北寒舍艾美酒店 (台北市信義區松仁路38號3樓翡翠廳)。 (3)營運發表會擇要訊息:興櫃前營運發表會。 (4)法人說明會簡報內容:內容檔案已公告於公開資訊觀測站。 (5)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2016/1/20 | 弘煜科技事業 | 修訂本公司103年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 |
1.事實發生日:105/01/20 2.原公告申報日期:103/09/17 3.簡述原公告申報內容:本公司於103/09/17公告董事會決議通過103年員工認股權憑證 發行及認股辦法,包括發行期間、認股權人資格條件等相關內容,並於105/01/20經 董事會通過修訂部分條文。 4.變動緣由及主要內容: (1)依公司實際狀況,修訂103年員工認股權憑證發行及認股辦法第五條第二項第二款。 (2)修訂前條文: 103年員工認股權憑證發行及認股辦法第五條第二項第二款: 2.認股權人自被授予員工認股權憑證後,可按下列時程行使認股權。 可執行認股時程 累積可行使認股比例之上限 屆滿1.5年 30% 屆滿2年 30% 屆滿2.5年 40% (3)修訂後條文: 103年員工認股權憑證發行及認股辦法第五條第二項第二款: 2.認股權人自被授予員工認股權憑證後,可按下列時程行使認股權。 可執行認股時程 累積可行使認股比例之上限 屆滿1.5年 30% 屆滿2年 60% 屆滿2.5年 100% 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。
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2016/1/20 | 弘煜科技事業 | 公告本公司董事會決議購置新辦公室相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 土地:台中市西區後?子段189-11地號土地,持分:394/10000。 建物:台中市西區後?子段8740、8741建號。 2.事實發生日:105/1/20~105/1/20 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:60.44平方公尺,折合18.29坪。 建物面積:1,355.54平方公尺,折合410.05坪。 交易總金額:新台幣51,256,250元整。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:巨邦工業股份有限公司及自然人一位。 與公司之關係:非公司之關係人。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:待簽署完成之合約規定付款 。 契約限制條款及其重要約定事項:不適用。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:雙方議定。 價格決定之參考依據:參酌鑑價報告。 決策單位:105年1月20日董事會通過授權董事長全權處理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 環宇不動產估價師聯合事務所 估價金額:51,658,300元 11.專業估價師姓名: 林雪琴 12.專業估價師開業證書字號: 證照字號:(一O二)中市估字第000051號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司營運擴編計劃。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 民國105年1月20日 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國105年1月20日 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 105年01月20日董事會通過授權董事長全權處理不動產購置後續相關事宜。
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2016/1/20 | 弘煜科技事業 | 公告本公司研發主管異動。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:105/01/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉昱昌;本公司研發處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉昱昌;本公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:因本公司業務需要。 7.生效日期:105/02/01 8.新任者聯絡電話:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2016/1/20 | 福邦證券 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/01/20 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)104年度營業報告。 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事長兼任執行長乙職報告。 (二)承認事項: (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修正「取得或處分資產作業辦法」案。 (2)修正「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方式依 公司法第177條之1規定,載明於股東會召集通知。
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2016/1/20 | 福邦證券 | 公告本公司遷址相關事宜 |
1.事實發生日:105/01/20 2.公司名稱:福邦證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於105年1月20日經董事會決議通過遷址事宜。 (2)本公司原登記營業地址於台北市中山區民生東路1段51號3、4、5樓、43號4樓 及南京東路一段52號2樓等,考量整體營運效率暨拓展業務需求,擬遷址至 「台北市中正區忠孝西路一段6號5、6及7樓」,並依法向主管機關辦理遷址變更登記。 (3)關於遷址後續(含開業日期)相關事宜,授權董事長全權處理之。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/1/20 | 福邦證券 | 公告本公司董事會通過執行長任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):執行長 2.發生變動日期:105/01/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃顯華(本公司董事長) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:不適用 7.生效日期:105/01/20 8.新任者聯絡電話:02-21812688 9.其他應敘明事項:無
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2016/1/20 | 山富國際旅行社 | 代子公司光華旅行社股份有限公司公告收到觀光局行政處分書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:光華旅行社股份有限公司 處分機關及相關文書案號:交通部觀光局觀業字第1053000207號 2.事實發生日:105/01/20 3.發生原委(含爭訟標的):光華旅行社接待大陸地區人民來台觀光團體第049946970 號高端品質團,安排購物行程,不符旅行業接待大陸地區人民來臺觀光高端品質團處理 原則第2條第4款規定,處光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺從事觀光活動業務1個 月(105年2月19日至105年3月18日)及1年內不再發給任何專案數額 4.處理過程:光華旅行社已書面向觀光局提出說明,惟觀光局仍給予行政處分 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團 合約,故暫無法估計可能影響金額 6.因應措施及改善情形:除本公司依規定代子公司於公開資訊觀測站公告外,光華旅行 社將停止接待大陸地區人民來臺觀光團體業務 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/20 | 廣越企業 | 公告本公司104年12月份自結合併稅前淨利 |
1.事實發生日:105/01/20 2.公司名稱:廣越企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司自結104年12月份合併營收及獲利情形如下: (1)會計科目(單位:仟元) 104年12月 104年1-12月 ----------------------- ----------- ------------ 合併營業(損)益 (14,456) 1,022,346 合併稅前(損)益 8,005 1,228,575 (2)104年1-12月份合併營收為9,367,391仟元,較去年同期8,488,545仟元 ,成長878,846仟元,成長率為10.35%。 (3)104年1-12月份合併稅前淨利1,228,575仟元,較去年同期期1,142,638仟 元,成長85,937仟元 ,成長率為7.52%。
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2016/1/20 | 中國廣播 未 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:105/01/20 2.法人名稱:廣播人股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:廣播人股份有限公司,代表人 曾忠正 廣播人股份有限公司,代表人 鄭世芳 4.新任者姓名及簡歷:廣播人股份有限公司,代表人 江俊傑 廣播人股份有限公司,代表人 何方婷 5.異動原因:法人董事之代表人改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/04/18~105/04/17 7.新任生效日期:105/01/20~105/04/17 8.其他應敘明事項:法人董事改派江俊傑、何方婷擔任董事職務
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2016/1/20 | 中國廣播 未 | 公告本公司法人監察人之代表人異動 |
1.發生變動日期:105/01/20 2.法人名稱:悅悅股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:黃士庭 4.新任者姓名及簡歷:郭土木 5.異動原因:法人監察人之代表人改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/04/18~105/04/17 7.新任生效日期:105/01/20~105/04/17 8.其他應敘明事項:法人監察人改派郭土木擔任監察人職務
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2016/1/20 | 瑞寶基因 公 | 本公司受邀參加第一金證券主辦之"2016生技論壇"。 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:105/01/21 1.召開法人說明會之日期:105/01/21 2.召開法人說明會之時間:10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市中山區長安東路一段22號7F 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券主辦之"2016生技論壇",分享產業現況及未來發展趨勢。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/20 | 國鼎生物科技 興 | 本公司104年度第三次私募普通股已收足股款 暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:105/01/20 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。 6.因應措施: (1)本公司104年度第三次私募普通股增資發行新股1,000,000股,每股認購價格 60元,合計新台幣60,000,000元整,已於105年01月20日收足股款。 (2)增資基準日為105年1月20日。 7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公 開資訊觀測站之私募專區查詢。
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2016/1/20 | F-英利 | 更正本公司104年11月為他人背書保證餘額 相關資訊 |
1.事實發生日:105/01/20 2.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)更正子公司-成都英利汽車部件有限公司、 儀徵英利汽車零部件製造有限公司為他人背書保證之 背書保證限額、累計至本月止最高餘額、 期末背書保證餘額及實際動支金額等訊息。 (2)更正子公司-天津英利模具製造有限公司為他人背書保證之 背書保證限額等訊息。 6.因應措施:發布重大訊息,重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/1/20 | F-英利 | 公告本公司初次上市現金增資承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:105/01/20 2.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資承銷價格相關事宜 6.因應措施:本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股 10,000,000股,每股面額新台幣10元,總金額新台幣100,000,000元, 業經臺灣證券交易所股份有限公司中華民國104年12月30日臺證上二字 第1041706472號函申報生效。 7.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行價格為每股新台幣147元整。 (2)本次發行之新股其權利義務與原已發行普通股股份相同。 (3)本次現金增資發行新股之認股繳款期間: A.詢價圈購繳款日期:民國105年01月22日 B.公開申購扣款日期:民國105年01月21日 C.特定人認股繳款日期:民國105年01月25日 D.詢價圈購期間:民國105年01月14日至105年01月19日 E.公開申購期間:民國105年01月15日至105年01月19日
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2016/1/20 | 心悅生醫 公 | 本公司應富邦證券邀請於105年01月21日(四)舉辦興櫃前法人 座談會 |
1.事實發生日:105/01/21 2.發生緣由:本公司應富邦證券邀請於105年01月21日(四)舉辦興櫃前法人 座談會 3.因應措施: (1)時間:105年01月21日(四)14:30 (2)地點:富邦人壽大樓B2國際會議中心(台北市敦化南路一段108號B2)。 (3)法人說明會擇要訊息:應邀參加富邦證券舉辦興櫃前法人座談會,會中就公司營運狀 況說明。 4.其他應敘明事項:無。
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2016/1/20 | F-紅馬 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收集存儲價款機構 |
1.事實發生日:105/01/20 2.發生緣由:依據「外國發行人募集有價證券處理準則」第十條第一項第一款規定公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)訂約日期:105/1/20 (2)委託代收價款機構 委託存儲專戶機構: HSBC Hong Kong, 分行Hong Kong Office 詢價圈購及公開申購代收股款機構:永豐銀行城中分行
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