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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/18 | 微程式-新 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增加討論事項議案) |
1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人查核報告書。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。
(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。
(2)本公司112年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案(新增營業項目)。
(2)本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。(新增)
(3)擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新版有價證券之上市
公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，
最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以
掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。
電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。
(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：
受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。
受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」
或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。
(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、
學歷、經歷及其他相關證明文件，
經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。
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| 2024/4/18 | 北港有線 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:113/04/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡麟園 總經理
3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 北港有線 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:113/04/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:洪崇智/北港有線電視股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡麟園/北港有線電視股份有限公司總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/05/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 台灣中油 公 | 本公司董事會同意簽署「海盛國際投資股份有限公司」股東協議書 |
1.事實發生日:113/04/17
2.契約相對人:STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED、
台灣電力股份有限公司及海盛國際投資股份有限公司
3.與公司關係:非屬關係人交易。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會同意簽署「海盛國際投資股份有限公司」
股東協議書，該協議書將待各股東董事會通過後正式簽署，本公司出資總額
約新臺幣40億元，預計持有合資公司股權15%。
6.限制條款(解除者不適用):保密義務等。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大轉投資業務，投入再生能源產業。
8.具體目的(解除者不適用):以合資方式響應政府能源轉型政策及全球淨零排放趨勢，
跨足再生能源離岸風電產業並進行長期投資。
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 微程式-新 興 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/18
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張字信
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭士華
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張字信
7.新任簽證會計師姓名2:
陳政學
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，自113年度起，
變更為張字信會計師及陳政學會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2024/4/18 | 平和環保科技 | 公告本公司訂於113年04月24日召開初次創新板上市前業績發 |
| 公告本公司訂於113年04月24日召開初次創新板上市前業績發表會 符合條款第XX款：30
事實發生日：113/04/24
1.召開法人說明會之日期：113/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳II區(台北市松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.pinghounion.com.tw/page/about/index.aspx?kind=85&lang=TW
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2024/4/18 | 平和環保科技 | 公告臺灣證券交易所股份有限公司同意本公司申請延長股票上市買賣 |
| 公告臺灣證券交易所股份有限公司同意本公司申請延長股票上市買賣開始期限 1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司113年01月30日函知本公司股票上市乙案，
113年04月08日函知本公司創新板上市前現金增資乙案申報生效，本公司因承銷作業時
程所需，113年4月15日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市買賣開始期限延
長三個月，並於113年04月18日收到臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第
1130006702號函覆同意。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/18 | 維格餅家 興 | 公告本公司赴大陸地區投資資訊。 |
1.事實發生日:自民國113/4/17至民國113/4/17
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金200萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海采粢堂食品有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣4,750仟元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金200萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
焙(烘)烤製品生產及銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣2,842仟元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(1,547)仟元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金4,474仟元。
12.交易相對人及其與公司之關係:
關係企業。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
(1)業務發展
(2)營運資金需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國113年04月17日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月17日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金7,468仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
98.67%(匯率32.5)。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
44.90%(匯率32.5)。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
54.24%(匯率32.5)。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金5,468仟元。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
72.24%(匯率32.5)。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
32.87%(匯率32.5)。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
39.72%(匯率32.5)。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣(15,090)仟元。
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用。
36.會計師姓名:
不適用。
37.會計師開業證書字號:
不適用。
38.其他敘明事項:
無。
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| 2024/4/18 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議新增投資計畫達本公司歸屬於母公司業主之權 |
| 公告本公司董事會決議新增投資計畫達本公司歸屬於母公司業主之權益百分之十 1.董事會或股東會決議日期:113/04/17
2.投資計畫內容:對子公司—上海采粢堂食品有限公司進行增資
3.預計投資金額:美金200萬元
4.預計投資日期:取得投審會核准後執行
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:為因應子公司—上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報告(更正) |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,763
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,467
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):614,045
12.期末總負債(仟元):220,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,752
14.其他應敘明事項:更正主旨。
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| 2024/4/18 | 紘通企業 興 | 公告113年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
| 公告113年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)113年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 64.73%
流動比率= 92.03%
速動比率= 62.59%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月
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期初餘額 106,673 102,804 92,115
現金流入 49,892 48,826 56,019
現金流出 53,761 59,515 68,373
期末餘額 102,804 92,115 79,761
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
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融資額度 520,700 520,700 520,700
已用額度 520,100 520,100 510,100
額度餘額 600 600 600
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/17 | 光焱科技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司113/04/17董事會決議通過
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)本公司民國112年度盈餘分配案。
(4)本公司民國112年度內部控制制度聲明書。
(5)財務報表自行編製能力評估及具體改善計畫案。
(6)修訂本公司「公司章程」案。
(7)申請股票上櫃案。
(8)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
(9)本公司承租標準廠房案。
(10)民國113年度簽證會計師委任及報酬案。
(11)簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估，併同建立作業辦法。
(12)訂定董事及經理人薪資酬勞辦法案。
(13)本公司董事薪酬案。
(14)本公司民國113年經理人薪酬案。
(15)本公司民國112年經理人員工酬勞案。
(16)增選一席獨立董事案。
(17)提名獨立董事候選人案。
(18)解除新任董事競業行為之限制案。
(19)修訂本公司民國113年股東常會之相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 光焱科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,731
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220,574
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,034
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,213
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,785
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,785
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.84
11.期末總資產(仟元):564,513
12.期末總負債(仟元):278,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,489
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 光焱科技 興 | 公告本公司董事會決議通過，全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利 |
| 公告本公司董事會決議通過，全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。 1.董事會決議日期:113/04/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第 267 條規定，保留發行新股之 10%~15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除前項保留員工認購外，其餘 85%~90%擬依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第
十七條及申請股票上櫃之法令規定，提請股東會同意，由原股東放棄優先認購權，以供
全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集金額、計
畫項目、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或
未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨本案其他未盡事宜之
處，擬授權董事會全權處理之。
(2)依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關
規定，本公司上櫃前擬採何種承銷方式，擬授權董事會，視市場狀況決定之。
(3)本次增資發行之普通股俟股東會通過，並奉呈主管機關核准後，另行召開董事會決
議增資認股基準日及增資基準日等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 光焱科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月17日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
(1)員工酬勞金額：4,140,461元
(2)董事酬勞金額：0元
(3)發放方式：上述金額均以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
本案業經113/04/17薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 光焱科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開地點變 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開地點變更、新增報告事項、修改承認事項)。 1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號4樓(401會議室)
(南部科學園區 高雄園區行政大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(3)本公司112年度審計委員會審查報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(修改)
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事(應選名額1名)候選人提名期間
自113年3月29日至113年4月8日。
受理提名處所：光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
，凡有意提名之股東，務請於113年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字
樣，以掛號函件寄送。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月29日
起至民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理處所: 光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月
3日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 光焱科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.60641639
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,037,860
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 博盛半導體-新 興 | 更正公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:113/04/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
委員:洪東雄
委員:李建然
委員:馬國柱
委員:張顯銘
6.新任者簡歷:
委員:洪東雄 立東法律事務所 執業律師、南俊國際(股)公司 獨立董事、
艾笛森光電(股)公司 獨立董事
委員:李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、
上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師
、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、
旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人
飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會
委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會
全聯會會計審計委員會委員顧問
委員:馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、
台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司
獨立董事、麗正國際科技(股)公司 獨立董事
委員:張顯銘
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，
，取代監察人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/04/16
11.其他應敘明事項:
本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同
公告委員洪東雄簡歷公司文字誤植-應為「艾笛森光電」
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| 2024/4/17 | 博盛半導體-新 興 | 更正公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事 |
| 更正公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:113/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事 洪東雄
(2)獨立董事 李建然
(3)獨立董事 馬國柱
(4)獨立董事 張顯銘
6.新任者簡歷:
(1)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、
艾笛森光電(股)公司獨立董事
(2)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、
上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師
、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、
旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人
飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會
委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會
全聯會會計審計委員會委員顧問
(3)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、
台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司
獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事
(4)張顯銘
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司增選4席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事 洪東雄 0股
(2)獨立董事 李建然 0股
(3)獨立董事 馬國柱 0股
(4)獨立董事 張顯銘 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/04/16
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:4/4
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告獨立董事洪東雄簡歷公司文字誤植,應為「艾笛森光電」
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| 2024/4/17 | 國際海洋-新 興 | 代子公司臺英風電公告董事會決議除權息相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新臺幣15,025,389元
股票股利：新臺幣21,857,170元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:113/04/25
6.停止過戶起始日期:113/04/26
7.停止過戶截止日期:113/04/30
8.除權（息）基準日:113/04/30
9.現金股利發放日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:
(1)依公司法第128-1條規定，該公司股東會職權由董事會行使。
(2)股票股利以每股面額10元整，共發行新股2,185,717股。本次盈餘轉增資發行之
新股，其權利義務與原發行股份相同。盈餘轉增資基準日訂於113/04/30。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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