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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 更正主旨-公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5196201
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):777761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289032
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):264497
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):204407
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):204407
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):4973656
12.期末總負債(仟元):2597636
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2376020
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 代重要孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司公告法人董事改派代表 |
| 代重要孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司公告法人董事改派代表人暨三分之一以上法人董事代表人變動 1.發生變動日期:113/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑
4.舊任者簡歷:
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事
長
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政
6.新任者簡歷:
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱/防城港富味鄉油脂食品有限公司副總
經理；上海富味鄉油脂食品有限公司採購處處長
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏/富味鄉食品股份有限公司董事長
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政/防城港富味鄉油脂食品有限公司總經
理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/11~115/4/10
11.新任生效日期:113/04/18
12.同任期董事變動比率:因全面重新委派，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 代重要孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司董事長
5.新任者姓名:梁金柱
6.新任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理；上海富味鄉油脂食品有限公司
採購處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 代重要孫公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告法人董事改派代表人 |
| 代重要孫公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告法人董事改派代表人暨三分之一以上法人董事代表人變動 1.發生變動日期:113/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑
4.舊任者簡歷:
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘/上海富味鄉油脂食品有限公司董事長
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美/上海富味鄉油脂食品有限公司董事
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑/上海富味鄉油脂食品有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政
6.新任者簡歷:
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱/防城港富味鄉油脂食品有限公司副總
經理；上海富味鄉油脂食品有限公司採購處處長
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏/富味鄉食品股份有限公司董事長
董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政/防城港富味鄉油脂食品有限公司總經
理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/25~114/07/24
11.新任生效日期:113/04/18
12.同任期董事變動比率:因全面重新委派，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 代重要孫公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:上海富味鄉油脂食品有限公司董事長
5.新任者姓名:梁金柱
6.新任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理;上海富味鄉油脂食品有限公司
採購處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 代重要子公司GoldenCrestLimited公告執行董事 |
| 代重要子公司GoldenCrestLimited公告執行董事異動 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:Golden Crest Limited執行董事
5.新任者姓名:陳昶宏
6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告執 |
| 代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告執行董事異動 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:Golden Seed (HK) Limited執行董事
5.新任者姓名:陳昶宏
6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議增列113年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告。
（二）監察人查核112年度決算表冊報告。
（三）112年度員工及董監酬勞分派情形報告。
（四）112年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司112年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司112年度盈餘分派案。(本次增列)
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司章程案。(本次增列)
（二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/04/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,308,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5196201
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):777761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289032
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):264497
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):204407
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):204407
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):4973656
12.期末總負債(仟元):2597636
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2376020
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規 |
| 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準 1.事實發生日:113/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):950,408
(4)原資金貸與之餘額(仟元):350,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):450,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,315
5.計息方式:
年利率2%，每年計息
6.還款之:
(1)條件:
自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用
(2)日期:
分別自動用日起算，期間為期1年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
450,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.93
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/4/18 | 印能科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠娟/本公司財會部資深管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/18
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 印能科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,185,529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):788,399
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):582,230
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):691,951
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):546,449
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):548,459
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):31.72
11.期末總資產(仟元):3,447,573
12.期末總負債(仟元):1,256,246
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,181,849
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 微程式-新 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增加討論事項議案) |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增加討論事項議案)(更正) 1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人查核報告書。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。
(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。
(2)本公司112年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案(新增營業項目)。
(2)本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。(新增)
(3)擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市
公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，
最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以
掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。
電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。
(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：
受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。
受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」
或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。
(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、
學歷、經歷及其他相關證明文件，
經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。
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| 2024/4/18 | 阜爾運通 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:阜爾運通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣59,940,000元，發行
普通股5,994,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
112年12月29日臺證上一字第1121806075號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣120元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格
及其數量加權平均價格為新台幣187.76元，高於最低承銷價格之1.1倍，故公開
申購承銷價格以每股新台幣132元溢價發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2024/4/18 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告LBS-008申請 |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告LBS-008申請英國斯特格病變青少年病患之第二/三期臨床試驗 1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 57.36%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為50.21%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.49%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008於113年04月18日向英國藥品與醫療
產品監管署(MHRA)提出斯特格病變青少年病患之第二/三期臨床試驗審查申請(IND)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第一b、二/三期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：申請英國斯特格病變青少年病患之第二/三期臨床試驗。
本試驗為全球多國多中心臨床試驗，採隨機(1:1；用藥:安慰劑)、雙盲、安慰劑
對照試驗，預計收案約60名年齡介於12至20歲之斯特格病變青少年病患(包含約10位
日本受試者)，以評估LBS-008對其之有效性、安全性及耐受性。
日本受試者數據旨在有助於未來日本之新藥上市申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球收案約60人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變
(Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾
病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA及日本
取得孤兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/4/18 | 瀚醫生技 興 | (更正)公告本次現金增資發行新股有關事項 |
1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:本公司於113年03月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股
865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣8,650,000元整。
3.因應措施:
一、本公司於113年3月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，
每股面額新臺幣10元，總計新@台幣8,650,000元整，業經金融監督管理委員會113年
04月12日金管證發字第1130339052號函，准予申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行新
股有關事項公告如下：
（一）公司名稱﹕瀚醫生技股份有限公司
（二）所營事業如下﹕
F108040 化粧品批發業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
IG01010 生物技術服務業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
CF01011 醫療器材製造業
F108021 西藥批發業
F208021 西藥零售業
C802100 化粧品製造業
F208040 化粧品零售業
（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：
本公司章程額定資本總額為新臺幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額
新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣172,509,700元，分為17,250,970股，每股面
額新臺幣10元，均為普通股。
（四）本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事7人，目前董事5人(暫缺2人)，任期均
為三年，連選得連任。
（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國98年09月18日訂立章程，最近一次
修訂於民國112年12月16日。
（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)」。
（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕
1.現金增資發行普通股865,000股，實際發行價格每股新臺幣30元，計新臺幣
25,950,000元。
2.本次現金增資依公司法第 267 條規定保留10%計86,500股由員工認購，其餘90%計
778,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，原股東
與員工放棄認購或拼湊後未滿一股之畸零股，由董事長洽特定人依發行價格認購。
3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。
（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為新臺幣181,159,700
元，分為18,115,970股；每股面額為新臺幣10元。
（十）增資計畫用途：充實營運資金
（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。
（十二）現金增資股款繳款期限：
1.原股東及員工股款繳納期間：自113年04月26日至113年05月27日
2.特定人認股繳款期間：自113年05月28日至113年06月12日
（十三）代收股款機構﹕玉山銀行南京東路分行。
（十四）股款存儲機構：玉山銀行汐止分行。
三、本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容、法令變更
及營運評估或客觀環境變@更而有修正之必要時，董事會授權董事長全權處理。
四、訂定113年06月13日為現金增資認股基準日，並依法自113年04月17日起至113年
04月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股
東，請於民國113年04月16日下午4時半前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務
代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部 (臺北市忠孝東路2段95號8樓，電話
02-2327-8988)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，
並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。
六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資
訊觀測站(mops.twse.c@om.tw)查詢。
七、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/04/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項23,036元為資本公積彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/18 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(140,487)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127,552)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(127,548)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(127,548)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.30)
11.期末總資產(仟元):294,581
12.期末總負債(仟元):25,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):269,073
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/18 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(增列召集 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(增列召集事由) 1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業狀況報告。(增列)
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。(增列)
(3)本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
(4)修訂「董事會議事規範」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(增列)
(2)民國112年度虧損撥補案。(增列)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證管理準則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除新選任董事(含獨立董事)
及其代表人競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自113年03月25日至113年04月03日止(郵寄者以113年04月03日
17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、
學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東
登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
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