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1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配112年度股利。
3.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.股東會日期:113/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一一二年度員工酬勞案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。
(4)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。
(5)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。(增列)
(6)112年股東常會通過之私募發行普通股不繼續辦理報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(增列)
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民
國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案結果。
(2)因最後過戶日民國 113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國113年04月26日下午5點前，親臨本公司股務代理機構「
中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國113年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月28日至113
年06月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
(網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

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1.董事會決議變更日期:113/04/18
2.原計畫申報生效之日期:112/06/28
3.變動原因:
(一)本公司於112年6月28日經股東會決議通過不超過4,844,000股額度內，
以私募方式辦理普通股案。
(二)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一
年期限屆滿前辦理，惟考量一年期限將屆滿，因期間未洽定適當應募人
，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

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1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配112年度股利。
3.其他應敘明事項:無。

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1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配112年度股利。
3.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GameHours Company Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為唯數娛樂科技股份有限公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):70,458
(4)原資金貸與之餘額(仟元):38,400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金融通調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):96,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-129,434
5.計息方式:
年利率3.119 %，按月計息，償還本金時一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還。
(2)日期:
從113年6月15日起算，為期一年，到期日為114年6月14日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
64,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
87.60
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
資金貸與期間：從113年6月15日起算，為期一年，本金到期償還。
原資金貸與起訖日：112/6/15~113/6/14
原資金貸與之金額：25,600仟元
本次新增資金貸與起訖日：113/6/15~114/6/14
本次新增資金貸與之金額：25,600仟元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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