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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/9/24 | 永豐餘消費品實業 | 公告本公司股東臨時會決議通過解除董事及其所代表法人競業禁止 |
1.事實發生日:109/09/24
2.發生緣由:公告本公司股東臨時會決議通過解除董事及其所代表法人
競業禁止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).股東會決議日:109/09/24
(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
永豐餘投資控股股份有限公司/法人董事
何奕達/董事
蔡維力/董事
李宗純/董事
徐志宏/董事
蘇美琍/獨立董事
林智健/獨立董事
謝宛娟/獨立董事
(3).許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務
(4).許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過
(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
何奕達/董事
李宗純/董事
(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
何奕達/
永豐餘造紙(揚州)有限公司董事
永豐餘工紙（揚州）投資有限公司董事長
永豐餘投資有限公司董事長
永道射頻技術股份有限公司董事長
李宗純/
永豐餘投資有限公司董事
(8).所擔任該大陸地區事業地址:
永豐餘造紙(揚州)有限公司/江蘇省揚州經濟技術開發區春江路168號
永豐餘工紙（揚州）投資有限公司/江蘇省揚州經濟技術開發區春江路168號
永豐餘投資有限公司/上海市靜安區共和新路4718弄6號宏慧.新匯園3樓301室
永道射頻技術股份有限公司/江蘇省揚州市經濟開發區吳州東路88號
(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:
永豐餘造紙(揚州)有限公司/各種紙張、紙板之生產及銷售
永豐餘工紙（揚州）投資有限公司/一般投資業及紙品買賣
永豐餘投資有限公司/一般投資業及紙品買賣
永道射頻技術股份有限公司/從事專業生產各型高頻和超高頻RFID INLAY和標籤卡
(10).對本公司財務業務之影響程度:無
(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
(12).其他應敘明事項:無
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| 2020/9/24 | 永豐餘消費品實業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/09/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:何奕達/永豐餘投資控股股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:何奕達/永豐餘投資控股股份有限公司董事長
5.異動原因:提前改選
6.新任生效日期:109/09/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/24 | 永豐餘消費品實業 | 公告本公司董事會決議成立審計委員會 |
1.事實發生日:109/09/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).發生變動日期:109/09/24
(2).功能性委員會名稱:審計委員會
(3).舊任者姓名及簡歷:不適用
(4).新任者姓名及簡歷:
(A)蘇美琍/信磊合署會計師事務所執業會計師
(B)林智健/私立靜宜大學教授兼任研發長
(C)謝宛娟/全民健康基金會副總監
(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
(6).異動原因:設立審計委員會
(7).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(8).新任生效日期:109/09/24
(9).其他應敘明事項:無
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| 2020/9/24 | 永豐餘消費品實業 | 公告本公司董事會決議改選薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:109/09/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議改選薪資報酬委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).發生變動日期:109/09/24
(2).功能性委員會名稱:薪資報酬委員
(3).舊任者姓名及簡歷:
(A)蘇美琍/信磊合署會計師事務所執業會計師
(B)林智健/私立靜宜大學教授兼任研發長
(C)謝宛娟/全民健康基金會副總監
(4).新任者姓名及簡歷:
(A)蘇美琍/信磊合署會計師事務所執業會計師
(B)林智健/私立靜宜大學教授兼任研發長
(C)謝宛娟/全民健康基金會副總監
(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
改選
(6).異動原因:改選
(7).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/14~112/08/13
(8).新任生效日期:109/09/24
(9).其他應敘明事項:無
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| 2020/9/24 | 巧新科技工業 | 巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 |
巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會公告
1.董事會決議日期:109/09/24
2.股東臨時會召開日期:109/11/14
3.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.召集事由:
壹、報告事項
1、本公司民國一○九年度庫藏股買回執行情形報告。
貳、董事改選案
參、討論事項
1、解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。
肆、臨時動議
伍、散會
5.停止過戶起始日期:109/10/16
6.停止過戶截止日期:109/11/14
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無分派
9.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年10月15日前親臨本公司
股務代理機構「兆豐證股份有限公司」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年10月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
受理董事(含獨立董事)提名公告：本次董事(含獨立董事)應選名額為 9 席，本公司
擬訂於民國109年9月26日起至民國109年10月5日止受理提名董事(含獨立董事)候選
人名單詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
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| 2020/9/24 | 金萬林企業 | 公告本公司與馬來西亞商MNC GLOBAL SDN BHD(NITIZI CONSRUCTION |
公告本公司與馬來西亞商MNC GLOBAL SDN BHD(NITIZI CONSRUCTION SDN BHD集團)簽訂協議，於其取得當地政府核淮之國家機場合作進行新冠肺炎病毒檢測服務。
1.事實發生日:109/09/24
2.契約或承諾相對人:馬來西亞商MNC GLOBAL SDN BHD(NITIZI
CONSRUCTION SDN BHD集團)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/09/24
5.主要內容(解除者不適用):本公司與MNC GLOBAL SDN BHD(NITIZI
CONSRUCTION SDN BHD集團)簽訂於其取得當地政府核淮之國家機場合作
進行新冠肺炎病毒檢測服務，由本公司提供設備、軟體、試劑及專業人
員，於該國指定之機場設立邊境防疫核酸(PCR)檢測站並出具報告。
契約金額:以單價訂約依實際檢測出具報告數量給付之開口契約，單價屬
於合約保密原則，無法提供。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展檢測業務，創造營業收入
，實際財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準。
8.具體目的(解除者不適用):提升公司整體經營績效。
9.其他應敘明事項:簽約日前已於視訊會議與MNC及官方人員確定將於馬爾地
夫Velana國際機場及馬來西亞 Kuala Lumpur國際機場設立邊境防疫核酸(
PCR)檢測站，進行新冠肺炎病毒檢測。惟目前本公司尚未取得MNC 已獲當地
政府核淮之官方文件。
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| 2020/9/24 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事長訂定 現金增資基準 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事長訂定 現金增資基準日(補充109.08.06公告內容-訂定現金增資基準日)。
1.董事會決議或公司決定日期:109/09/24
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000,000元
5.發行價格:新台幣20元
6.員工認購股數:300,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認股基準日股東名簿記載之持股
比例認購,每仟股約可認購股數為126股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:109/08/18
13.最後過戶日:109/08/13
14.停止過戶起始日期:109/08/14
15.停止過戶截止日期:109/08/18
16.股款繳納期間:109/08/20-109/09/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。
18.委託代收款項機構:不適用。
19.委託存儲款項機構:不適用。
20.其他應敘明事項:本次補充公告-訂定現金增資基準日為109年10月22日。
(原109年08月06日公告-暫訂現金增資基準日為109年09月25日)。
發行新股基準日如有變動,擬授權董事長另訂之。
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| 2020/9/24 | 百辰光電 興 | 董事會決議通過對昆山百創光電有限公司投資架構調整 |
1.事實發生日:自民國109/9/24至民國109/9/24
2.本次新增（減少）投資方式:
投資架構調整
(1)調整前：經由第三地區投資事業百譽科技有限公司BAIYU LIMITED轉投資大陸投資事業
昆山百創光電有限公司。
(2)調整後：由本公司直接投資大陸投資事業昆山百創光電有限公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用(為投資架構調整)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
昆山百創光電有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣44,620千元(美金6,800千元)
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產、銷售新型電子原器件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣26,867千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(2,998)千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣210,965千元(美金6,800千元)
12.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司間接持有100%之轉投資公司。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議通過
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
簡化大陸投資控股架構、提升營運效率
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國109年9月24日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年9月24日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣345,075千元(美金10,700千元)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
70%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
22%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
51%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣210,965千元(美金6,800千元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
43%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
13%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
31%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
108年 新台幣(13,408)千元
107年 新台幣7,861千元
106年 新台幣18,501千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
108年 新台幣0元
107年 新台幣0元
106年 新台幣0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
(一)本公司為利於轉投資管理作業，提升經營績效、降低管理成本，調整目前轉投資
架構，且各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，尚無影響本公司股東之
權益。
(二)本計畫經董事會決議有關投資架構調整暨子公司之清算相關事宜，授權董事長
全權處理後續應辦事項。
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| 2020/9/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/09/24
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
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期初餘額 23,654 25,649 44,110
現金流入 8,963 55,776 6,122
現金流出 6,968 37,315 5,945
期末餘額 25,649 44,110 44,287
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 11,192 11,080 27,091
現金流入 3,585 50,012 272
現金流出 3,697 34,001 2,601
期末餘額 11,080 27,091 24,762
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併109年截至109年08月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)
融資額度：25,000
已用額度：24,880
額度餘額：0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/9/24 | 百辰光電 興 | 海外投資架構調整 |
1.董事會或股東會決議日期:109/09/24
2.投資計劃內容:本公司原透過香港子公司百譽科技有限公司轉投資大陸昆山百創光電
有限公司，擬調整由本公司直接持有昆山百創光電有限公司。
3.預計投資投入日期:不適用。
4.資金來源:本案為投資架構調整，各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，故
不影響權益。
5.具體目的:投資架構調整。
6.其它應敘明事項:本公司董事會決議有關子公司之清算相關事宜，以及投資架構變更
之相關應辦理事項，均授權董事長全權處理之。
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| 2020/9/24 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管及代理發言人任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:109/09/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜芳，財務主管、會計主管及代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/09/01
8.新任者聯絡電話:02-66006610
9.其他應敘明事項:本公司於109/09/24董事會通過財務主管、會計主管及代理發言人任命
案，並追認至109/09/01生效。
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| 2020/9/24 | 因華生技製藥 興 | 補充說明 N11005(口服胰島素)之中國授權合約之第一個里程 碑金( |
補充說明 N11005(口服胰島素)之中國授權合約之第一個里程 碑金(簽約金)美金150萬澄清
1.事實發生日:109/09/24
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司109/9/23公告取得第一個里程碑金美金150萬，與本公司於109/5/14公告之簽約金
為同一筆款項。另依據投資協議書之其他各項里程金共計美金1050萬，後續將依所約定
的條件及雙方同意的時程內完成里程碑方可全數收款。在藥品上市後可依銷售權利金分
潤。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:依據相關法令辦理主動公告。
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| 2020/9/24 | 八貫企業 | 公告本公司董事會通過辦理股票初次上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/09/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股5,880,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣58,800,000元。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣每股55元溢價發行，惟實際發行價格授權
董事長依據上市前公開承銷相關規定，並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同
議定之。
7.員工認購股數或配發金額:588,000股
8.公開銷售股數:5,292,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依本公司109年9月23日股東臨時會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商
辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資發行新股公開承銷部分未認足者，依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。另員工認購不足或放棄認購部分，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資金發行新股之權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額、
預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令
規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬授權董事長全權處理。
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| 2020/9/24 | 全訊科技 | 澄清工商時報109/09/24對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:109/09/24
3.報導內容:
第B05版
報載第一段「…，新廠產能將於2022年第一季開始量產挹注，滿足未來三年訂單需求，
並助提高海外業務比重。」。
報載第二段「…近年受惠「國防自主」政策大力推動，訂單穩定、能見度明確，全訊產
能供不應求，南科新廠預計將在2022年首季貢獻營收。」。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。
(1)該報導所載內文及數字係為媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關新聞及預測
性財務數據，特此澄清。
(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站之公告及會計師查核
(核閱)報告公告為主。
7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2020/9/24 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日
2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日
(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：翔宇
(7)變更後公司簡稱：麗彤
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月
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| 2020/9/23 | 展逸國際企業 興 | 公告董事會決議成立薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員 |
DESCRIP
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1.事實發生日:109/09/21
2.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/09/21
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
林蓓茹－創業者共創平台基金會執行長、
AAMA台北搖籃計畫執行長、
巨思文化(數位時代)公共事務總監
得意晶公關顧問(自行創業)共同創辦人、
香港商廿一世紀公關客戶總監、
中華電訊股份有限公司公關經理
陳美燕－國立臺灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所教授、
科技部人文司教育學門共同召集人、
中華奧林匹克委員會委員兼婦女與運動、文化委員會委員、
教育部戶外教育推動小組委員、
國家運動訓練中心董事、
臺北市政市市政顧問、
中華資料採礦協會(CDMS)常務董事、
臺北市、新北市、桃園市各區運動中心委託經營管理聯合督導委員會委員
劉建成－高考會計師、
升級商務中心股份有限公司顧問、
益美兒教育股份有限公司顧問、
樂智康股份有限公司董事及執行長、
國泰綜合證券資本市場處業務經理、
台新綜合證券資本市場處業務經理、
元大寶來證券投資銀行部專業副理、
資誠聯合會計師事務所審計服務組長
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:展逸國際企業股份有限公司設立薪資報酬委員會
(7)原任期:不適用
(8)新任生效日期:109/09/21
(9)其他應敘明事項:無
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| 2020/9/23 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:109/09/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
召集事由
(一)報告事項:
1.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
4.訂定本公司「道德行為準則」報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
6.健全營運計畫書之執行情形。
(二)承認事項:
1.本公司108年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
7.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東
全數放棄認購案。
(四)選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事三席)案。
(五)其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
(六)臨時動議
(七)停止過戶起始日期:109/10/06
(八)停止過戶截止日期:109/11/04
(九)受理股東提名期間:109年09月25日~109年10月05日
(十)受理股東提名處所:桃園市觀音區中山路1段1119號
(十一)股東之提名依公司法192-1規定受理及處理之。
(十二)其他應敘明事項:無
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| 2020/9/23 | 世紀離岸風電設備 興 | 本公司董事會決議108年度虧損撥補案 |
1.事實發生日:109/09/23
2.發生緣由:本公司108年經會計師查核簽證財務報表稅後淨損
新台幣89,078,512元，累計待彌補虧損為新台幣
170,683,309元，以資本公積新台幣170,683,309元
彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣0元，
資本公積餘額為新台幣2,324,363,229元。
3.因應措施:辦理重大訊息公告。
4.其他應敘明事項:修正後虧損撥補表將依法提請本公司109年
第一次股東臨時會承認。
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| 2020/9/23 | 世紀離岸風電設備 興 | 本公司財務部副總經理任命案 |
1.事實發生日:109/09/23
2.發生緣由:本公司財務部副總經理任命案
3.因應措施:
舊任者姓名、級職及簡歷:無
新任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋財務部副總經理/
南璋(股)公司總管理處副總經理
異動情形:新任
異動原因:因應本公司營運發展需要新聘任財務部副總經理
生效日期:109/09/23
4.其他應敘明事項:109/09/23董事會通過任命案
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| 2020/9/23 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:109/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:業務部副總經理 賴宣邠
3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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