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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/9/27 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日
2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日
(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：翔宇
(7)變更後公司簡稱：麗彤
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月
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| 2020/9/26 | 金萬林企業 | 補充說明本公司與馬來西亞商MNC GLOBAL SDN BHD簽訂協議，於其取 |
補充說明本公司與馬來西亞商MNC GLOBAL SDN BHD簽訂協議，於其取得當地政府核淮之國家機場合作進行新冠肺炎病毒檢測，9月24日重訊其他應敘明事項後續說明。
1.事實發生日:109/09/26
2.契約或承諾相對人:馬來西亞商MNC GLOBAL SDN BHD(NITIZI
CONSRUCTION SDN BHD集團)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司與MNC GLOBAL SDN BHD(NITIZI CONSRUCTION SDN
BHD 集團)簽訂於其取得當地政府核淮之國家機場合作進行新冠肺炎病毒檢測服務，
由本公司提供設備、軟體、試劑及專業人員，於該國指定之機場設立邊境防疫核酸
(PCR)檢測站並出具報告。針9/24重訊第9點，其他應敘明事項說明，MNC已傳予本公
司其取得馬來西亞國防部部長(YB DATO'SRI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB Menteri
Pertahanan Malaysia)簽名及用印同意其執行邊境檢測作業(COVID VISA)，並基於
國家利益，應儘快安排執行。
契約金額:無。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。
8.具體目的(解除者不適用):無。
9.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，實際財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為
準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/9/26 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告法人董事及法人監 |
代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告法人董事及法人監察人指派代表人
1.發生變動日期:109/09/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 ：許書綺 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長
董事 ：許雅婷 /唯數娛樂科技(股)公司 行銷中心總監
董事 ：杜若榆 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長特助
監察人：曾郁晴 /唯數娛樂科技(股)公司 財務管理中心總監
3.新任者姓名及簡歷:
董事 ：唯數娛樂科技(股)公司代表人–許書綺 /
唯數娛樂科技(股)公司 董事長
董事 ：唯數娛樂科技(股)公司代表人–許雅婷 /
唯數娛樂科技(股)公司 行銷中心總監
董事 ：唯數娛樂科技(股)公司代表人–杜若榆 /
唯數娛樂科技(股)公司 董事長特助
監察人：唯數娛樂科技(股)公司代表人–曾郁晴 /
唯數娛樂科技(股)公司 財務管理中心總監
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:本公司於109/09/26指派董事及監察人代表人
6.新任董事選任時持股數:
董事： 唯數娛樂科技(股)公司代表人–許書綺 ，持股數:6,000,000股
董事： 唯數娛樂科技(股)公司代表人–許雅婷 ，持股數:6,000,000股
董事： 唯數娛樂科技(股)公司代表人–杜若榆 ，持股數:6,000,000股
監察人:唯數娛樂科技(股)公司代表人–曾郁晴 ，持股數:6,000,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/21
8.新任生效日期:109/09/26
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:唯數娛樂科技(股)公司為單一法人股東，依法指派
董事及監察人代表人。
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| 2020/9/26 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/09/26
2.舊任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:本公司於109/09/26 指派法人董事代表，故重新推舉董事長。
6.新任生效日期:109/09/26
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/26 | 高明鐵企業 興 | 本公司109年現金增資催繳股款公告 |
1.事實發生日:109/09/26
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於109年09月26日截止，惟有部分
原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自109/09/30起至109/10/31止
為股款催繳期間，因截止日為假日，務請股東提前於(10/30)營業日辦理。
(2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，可持原繳款書至臺灣土地銀行股份有限
公司福興分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟
集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:若貴 股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新國際商
業銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)。
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| 2020/9/26 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日
2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日
(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：翔宇
(7)變更後公司簡稱：麗彤
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月
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| 2020/9/26 | 敏成健康科技 興 | 澄清有關本公司之媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:109/09/26工商時報第B04版上市櫃
2.報導日期:109/09/26
3.報導內容:
109/09/26工商時報B04版上市櫃，標題「敏成組PPE旗艦隊 打世界盃」
...「敏成今年6月起營收已跨過1億元的門檻，累計前八月營收6.61億元，年成長率高達
140％，已創下年度新高佳績，上半年EPS達5.85元。法人預期下半年在新產能加入
後，敏成全年獲利可望超過一個股本。」...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關報導內文提及預計本公司年度獲利情形，係屬法人自行臆測，另本公司並未發佈
相關預測性財務數據，特此澄清。
(2)有關公司財務及業務之資訊，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司
會計師查核或核閱後之財務報表為準。
6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/9/26 | 全宇昕科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:109/09/26
3.報導內容:”全宇昕23日送件申請上櫃，最快明年首季掛牌上櫃。全宇昕設立於民國91年
4月，目前實收資本額2.86億元，董事長為李建慶，總經理為李徐華。全宇昕主要產品
以MOSFET技術開發為主軸，加上BJT、DIODE等半導體元件。108年營收10.1億元，稅前
純益1.12億元，每股盈餘3.59元。”
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導有關「全宇昕23日送件申請上櫃，最快
明年首季掛牌上櫃。」之內容，純屬媒體臆測，本公司所有資訊請依公開資訊觀測站
公佈之資訊為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/26 | 台灣中油 公 | 台灣中油(股)公司公告轉投資華威天然氣航運公司董事會決議公司解 |
台灣中油(股)公司公告轉投資華威天然氣航運公司董事會決議公司解散清算案
1.契約終止日期:NA
2.契約內容:華威天然氣航運公司合資契約書
3.契約相對人:華威天然氣航運公司合資股東
4.與公司關係:台灣中油(股)公司轉投資公司
5.終止之原因:華威天然氣航運公司因業務關係，該公司董事會
決議於出售資產(媽祖輪)後，解散公司並辦理清算事宜。
6.對公司財務、業務之影響:無
7.其他應敘明事項:
(1) 本公司對華威天然氣航運公司持股比例為40%。
(2) 華威天然氣航運公司董事會決議出售公司資產(媽祖輪)，並於出售
完成後解散該公司並辦理清算事宜及終止合資契約。
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| 2020/9/25 | 鑫聖傳媒製作 未 | 公告更正本公司名稱由「鑫盛傳媒製作股份有限公司」更名為「鑫聖 |
公告更正本公司名稱由「鑫盛傳媒製作股份有限公司」更名為「鑫聖傳媒製作股份有限公司」
1.事實發生日:109/09/25
2.發生緣由:
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年09月17日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10953453320號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年08月14日
(4)變更前公司名稱：鑫盛傳媒製作股份有限公司
(5)變更後公司名稱：鑫聖傳媒製作股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：鑫盛
(7)變更後公司簡稱：鑫聖
(8)本公司股票代碼未變動仍為「6587」
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/25 | 明係事業 | 本公司109年9月25日董事會決議召開109年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/09/25
2.發生緣由:本公司109年9月25日董事會決議召開109年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期：109/09/25
(2).股東臨時會召開日期：109/11/07
(3).股東臨時會召開地點：
彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號
(4).召集事由一、討論及選舉事項：
第一案：全面改選董事案。
第二案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
第三案：公司股票申請登錄興櫃案。
第四案：公司章程修正案。
(5).召集事由二、臨時動議：無。
(6).停止過戶起始日期：109年10月9日
(7).停止過戶截止日期：109年11月7日
(8).其他應敘明事項：無。
*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名七席董事（含3席獨立董事）候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-3393-0898)。
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| 2020/9/25 | 明係事業 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委 |
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:109/09/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).本公司第一屆薪資報酬委員會成員：張嘉興先生、吳紹貴先生及潘奎佑先生。
(2).本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年9月25日起至本屆董事會任期屆滿。
(3).本公司於109年9月25日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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| 2020/9/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:109/09/25
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):90,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣900,000元整
6.發行價格:6.5元
7.員工認購股數或配發金額:90,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年9月30日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣325,400,000元，計32,540,000股。
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| 2020/9/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會通過執行長任命追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:109/09/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃舉昇、董事長/進金生能源服務股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃舉昇、董事長/進金生能源服務股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任(追認任命)
6.異動原因:本公司董事會通過追認黃舉昇執行長自107年01月01日起新任執行長一職。
7.生效日期:107/01/01
8.新任者聯絡電話:(02)8791-2886
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/9/25 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司脂肪肝炎新藥SNP-610取得中華民國專利 |
1.事實發生日:109/09/25
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-610取得一項中華民國專
利，專利名稱:「預防或治療脂肪肝、保護肝功能、或改善脂肪肝引起的肝病變或其
他相關病症之組合物及方法」。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司脂肪肝炎新藥SNP-610除中華民國專利已核准外，亦已申請其它世界各國
專利，目前正積極審核中。
(2)本專利有效期限尚有16年，最多可延長至公元2041年。
(3)非酒精性肝炎(NASH)及酒精性肝炎(ASH)市場逐年持續擴大，全球市場卻是無藥
可以供應。據GlobalData 2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟五大國家（法國
，德國，義大利，西班牙和英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率
達45％。另根據德意志銀行及Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模
在2025年上看350億~400億美元。本公司SNP-6系列脂肪肝炎新藥產品已獲美國FDA
及台灣FDA核准通過進行二期臨床試驗，並已積極尋求與國外多家主要大廠共同合
作或授權等事宜。
(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/9/25 | 優你康光學 興 | 代轉投資公司昱嘉科技股份有限公司公告監察人辭職 |
1.發生變動日期:109/09/25
2.舊任者姓名及簡歷:邱健維/優你康光學股份有限公司 業務經理
3.新任者姓名及簡歷:待補
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素辭職
6.新任監察人選任時持股數:75,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:100%
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/25 | 優你康光學 興 | 代轉投資公司昱嘉科技股份限公司公告董事會決議取消召開股東臨時 |
代轉投資公司昱嘉科技股份限公司公告董事會決議取消召開股東臨時會及其議案
1.事實發生日:109/09/25
2.公司名稱:昱嘉科技股份限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):轉投資公司
4.相互持股比例:34.29%
5.發生緣由:本公司之轉投資公司昱嘉科技股份限公司原訂109年
10月6日召開一○九年第一次股東臨時會，因作業不及，經董事
會決議取消辦理召集相關事宜及其議案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/9/25 | 達亞國際 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/09/25
2.重要決議事項:
(1)討論事項：
A.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
B.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)選舉事項：完成本公司第四屆董事補選案。
(3)其他議案：通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2020/9/25 | 達亞國際 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/09/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林彥亨 董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:109/09/25~111/11/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權總數:16,977,632權
(2)贊成權數 16,903,631權，佔表決權總數 99.56%
(3)反對權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 74,001權，佔表決權總數 0.43%
(6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/25 | 達亞國際 | 公告本公司109年第一次股東臨時會補選第四屆董事 |
1.發生變動日期:109/09/25
2.舊任者姓名及簡歷:益安生醫股份有限公司代表人：陳怡如
3.新任者姓名及簡歷:董事 林彥亨
(1)源創產業投資顧問（股）公司 董事長特助暨資深協理
(2)均華精密工業（股）公司 獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選董事一席。
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/12 ~ 111/11/11
8.新任生效日期:109/09/25 ~ 111/11/11
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無。
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