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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/9/16 | 進典工業 | 公告本公司110年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分 |
公告本公司110年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/09/17
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)李清吟/東南科技大學 校長
(2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司 董事長
(3)高振坤/捷恆國際商務中心股份有限公司 董事長
4.異動原因:增選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)李清吟/0股
(2)鄭漢鐔/0股
(3)高振坤/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:110/09/17
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
本公司原設置七席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，
改為七席董事，其中包含三席獨立董事
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| 2021/9/16 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會(更新) |
1.事實發生日:110/09/17
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會(更新)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：110/09/17
二、股東會召開日期：110/10/13
三、股東會召開地點：臺南市南區新平路7號
四、召集事由一、報告事項：
(一)訂定「誠信經營守則」案
(二)訂定「道德行為準則」案
(三)訂定「企業社會責任實務守則」案
(四)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
五、召集事由二、討論暨選舉事項：
(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(二)董事(含獨立董事)全面改選案
(三)解除新任董事競業禁止之限制案
六、召集事由三、其他議案：無
七、召集事由四、臨時動議
八、停止過戶日期起日：110/09/14
九、停止過戶日期迄日：110/10/13
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| 2021/9/16 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議通過成立子公司 |
1.事實發生日:110/09/17
2.發生緣由:為積極佈局新品牌與新產品之發展策略，擬針對公司之研發成果依產品區分
設立四家子公司如下：
(1)名稱：巨昱車電股份有限公司
產品項目：商用車車燈
投資額：新台幣3,000,000元
持股比例：100%
資金來源：自有資金
(2)名稱：巨穎科技股份有限公司
產品項目：電子式後視鏡
投資額：新台幣3,000,000元
持股比例：100%
資金來源：自有資金
(3)名稱：巨秉工藝股份有限公司
產品項目：鋁合金輪圈
投資額：新台幣3,000,000元
持股比例：100%
資金來源：自有資金
(4)名稱：巨晉科技股份有限公司
產品項目：水箱護罩
投資額：新台幣3,000,000元
持股比例：100%
資金來源：自有資金
本公司民國110年09月17日經董事會決議通過，授權董事長進行子公司設立相關事務。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、公司名稱：設立新公司名稱預查中尚未確認
二、與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
三、相互持股比例：不適用
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| 2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/09/16
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、股東臨時會日期：110/09/16
二、重要決議事項
(一)選舉事項：全面改選董事。
當選董事名單如下：
1.董事：卓明偉
2.董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇
3.董事：王凱民
4.獨立董事：白壽雄
5.獨立董事：楊台鴻
6.獨立董事：林昭宏
7.獨立董事：林建平
(二)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.訂定本公司「董事選任程序」案。
4.申請股票上櫃案。
5.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增
資認股權利案。
(三)臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/09/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：白壽雄
(2)獨立董事：楊台鴻
(3)獨立董事：林昭宏
(4)獨立董事：林建平
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事：白壽雄
麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人
榮民製藥(股)公司/法人董事代表人
(2)獨立董事：楊台鴻
中裕新藥(股)公司/法人董事代表人
安美得生醫(股)公司/獨立董事
(3)獨立董事：林昭宏
立象科技(股)公司/研發部資深研發經理
(4)獨立董事：林建平
鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:110/09/16~113/09/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 110年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/09/16
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理
(3)董事：詹克新/拉法生醫(股)公司管理處副總經理
(4)董事：卓雅婷/勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副組長
(5)董事：王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師
(6)監察人：陳鵬麟/台灣莫仕(股)公司/行銷處長
(7)監察人：徐國源/阿托科技股份有限公司/業務客戶副理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理
(3)董事：王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師
(4)獨立董事：白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法
人董事代表人
(5)獨立董事：楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授
(6)獨立董事：林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理
(7)獨立董事：林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：卓明偉，1,442,908股。
(2)董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇，1,698,900股。
(3)董事：王凱民，80,000股。
(4)獨立董事：白壽雄，０股。
(5)獨立董事：楊台鴻，０股。
(6)獨立董事：林昭宏，14,000股。
(7)獨立董事：林建平，０股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04
7.新任生效日期:110/09/16
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:110/09/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理
5.異動原因:全面改選董事，並由董事會推選董事長。
6.新任生效日期:110/09/16
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/09/16
2.發生緣由:依本公司「審計委員會組織規程」設置審計委員會，並由新任獨立董事
擔任第一屆審計委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法人董事代表人
楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授
林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理
林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自110年09月16日至113年09月15日止，同本屆董事會任期。
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| 2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任薪酬委員 |
1.事實發生日:110/09/16
2.發生緣由:本公司於110年09月16日董事會決議通過成立薪資報酬委員會，並委任
薪資報酬委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法人董事代表人
楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授
林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理
林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期自110年09月16日至113年09月15日止，同本屆董事會
任期。
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| 2021/9/16 | 富基電通 興 | 本公司110年第2次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:110/09/16
2.發生緣由:本公司110年第2次現金增資認股繳款期限已於110年9月16日
截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資
股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年9月
17日起至110年10月18日止為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業
銀行南港分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即
喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部
【地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)2311-1838】
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| 2021/9/16 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司違反水污染防治法裁罰事宜 |
1.事實發生日 :110/09/16
2.發生緣由:本公司從事藥品製造業，因放流水檢驗結果超標，未符合藥品製造業
放流水標準，違反水汙染防治法第7條第1項暨放流水標準第2條規定。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並重新檢視廢水排放作業
及內部通報機制，確保水質符合排放標準，杜絕疏失再犯。
4.預估可能損失:新台幣91萬8仟元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將擴增廢水處理專責人員的編制人數，並增加
放流水檢測頻率管控以避免再次發生。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/16 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:110/09/16
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11008
4.自結流動比率:131.50
5.自結速動比率:88.76
6.自結負債比率:65.09
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/16 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/09/16
2.股東臨時會召開日期:110/11/05
3.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司以資本公積彌補虧損案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:110/10/07
11.停止過戶截止日期:110/11/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/16 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會通過以資本公積彌補累積虧損 |
1.事實發生日:110/09/16
2.公司名稱:穎台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣162,473,076元彌補累
積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/16 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債代收價款及 存儲專戶 |
公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債代收價款及 存儲專戶行庫
1.事實發生日:110/09/16
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：民國110年09月16日。
(2)委託代收價款行庫：上海商業儲蓄銀行西湖分行。
(3)委託存儲專戶行庫：安泰商業銀行營業部。
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| 2021/9/16 | 晶呈科技 | 公告本公司第一屆提名委員會委員 |
1.發生變動日期:110/09/16
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)李慶超 獨立董事
(2)黃健騰 獨立董事
(3)陳亞理 董事長
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:李慶超，晶呈科技股份有限公司 獨立董事
(2)獨立董事:黃健騰，晶呈科技股份有限公司 獨立董事
(3)董事長:陳亞理，晶呈科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設置提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:110/09/16
11.其他應敘明事項:委員之任期與本屆董事會屆期相同。
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| 2021/9/16 | 凌航科技 興 | 公告本公司股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:110/09/16
2.發生緣由:本公司110年9月16日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，並授權
董事長依主管機關規定辦理相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次應換發之股票，計普通股42,219,164股，每股面額新台幣10元，共計新台幣
422,191,640元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)換發新股票基準日及相關作業日期：
全面無實體換票基準日：110年10月8日
舊股票最後過戶日：110年10月3日
舊股票停止過戶期間：110年10月4日~110年10月11日
無實體新股開始換發日期：110年10月12日
(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權
董事長全權處理相關事項。
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| 2021/9/16 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司董事監察人變動達 三分之一 |
1.發生變動日期:110/09/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:吳夢楚／本公司董事
監察人：李鴻益/本公司監察人
監察人：葉菁雯/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：孫偉芸/柏勝生技有限公司 管理部總經理
獨立董事：呂致遠/榮惠集團（開曼）股份有限公司 財務長
獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師
4.異動原因:辭職/解任/新任
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：孫偉芸 0股
獨立董事：呂致遠 0股
獨立董事：簡紹峰 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
7.新任生效日期:110/09/15
8.同任期董事變動比率:1/5
同任期獨立董事變動比率:不適用
同任期監察人變動比率:不適用
屬三分之一以上董事發生變動：是
9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會替代監察人職權
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| 2021/9/16 | 聚恆科技 興 | 公告修正本公司109年度年報部分內容 |
1.事實發生日:110/09/16
2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部分內容：
(1)修正第14頁「一般董事及獨立董事之酬金」：補充揭露獨立董事酬金政策。
(2)修正第15至16頁「酬金級距表」：將欄位名稱「財務報表內所有公司」更改為「母
公司及所有轉投資事業」。
(3)修正第69頁：新增截至年報刊印日止投入之研發費用。
(4)修正第81至84頁：註明106~108年度財報重編情形及理由。
(5)修正第100頁「整體關係企業經營業務所涵蓋之行業」：新增說明其往來分工情形。
6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/16 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008申請香港斯特格 病變青 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008申請香港斯特格 病變青少年病患之第三期臨床試驗
1.事實發生日:110/09/16
2.公司名稱: Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:若Belite Bio, Inc特別股股東全數行使轉換為普通股，本公司持有
Belite Bio, Inc 80.10%。若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股
，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為66.88%。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008於110年9月16日向香港衛生署提出斯特
格病變青少年病患之第三期臨床試驗審查申請(IND)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗審核、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：申請香港斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球收案60人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國已有超過1,000萬人罹患乾性黃斑部病變，全球約有兩億乾性黃斑部病變患者，
乾性黃斑部病變尚無有效藥物，預估全球市場規模將達每年200億美金。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為八千至萬分之一，好發病於兒童及
青少年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，斯特格病變尚無
有效藥物，預估全球市場規模將達每年10億美金。
(三)LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)及兒科罕見疾病認證(RPD)，同時已於
歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)，預計斯特格病變青少年病患之臨床數據可加速在美
、歐、中、日等主要市場的臨床試驗開展及上市批准。
(四)本公司開發模式係以研發為本並授權國際藥廠主導後續開發及銷售。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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