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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/9/23 | 長佳智能 | 公告本公司董事會通過追認發言人任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:110/09/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁詠鈞經理/Stanley 財務經理、儷寶
化妝品股份公司財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐國偉資訊長/鴻海精密工業股份有限
公司經理、台灣微軟股份有限公司技術經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:110/09/23董事會追認通過發言人任命案
7.生效日期:110/08/31
8.其他應敘明事項:新任發言人經110年9月23日董事會決議通過，任期追認自
110年8月31日起生效。
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| 2021/9/23 | 長佳智能 | 公告本公司董事會通過總經理委任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳明豐
4.舊任者簡歷:台灣大學附設醫院院長、中國醫藥大學醫療體系總執行長、
台灣大學智慧健康科技研發中心主任、台灣大學醫學院內科教授
5.新任者姓名:陳明豐
6.新任者簡歷:台灣大學附設醫院院長、中國醫藥大學醫療體系總執行長、
台灣大學智慧健康科技研發中心主任、台灣大學醫學院內科教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:110/09/23董事會通過總經理委任案
9.新任生效日期:110/09/23
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/23 | 長佳智能 | 公告本公司董事會通過研發主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:110/09/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王帝皓、研發長、中國醫藥大學附設醫院放射
科主治醫師/智慧中心顧問、台北榮總放射腫瘤科主治/住院醫師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:110/09/23董事會通過研發主管任命案
7.生效日期:110/09/23
8.其他應敘明事項:
研發主管經110年9月23日董事會決議通過
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| 2021/9/23 | 寶德科技 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:110/09/22
2.辦理資本變更登記完成日期:110/09/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣329,782,990元，流通在外股數32,978,299股，
每股淨值新台幣 12.11元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣326,782,990元，流通在外股數32,678,299股，
每股淨值新台幣 12.22元。
註：依110年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 300,000股。
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| 2021/9/23 | 創王光電 未 | 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財 |
因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊
1.事實發生日:110/09/23
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
依規定公告相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月資訊
項目/月份 110年8月 109年8月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 13,206 0 N.A.
稅前純益(仟元) 6,170 (2,733) 326%
歸屬於母公司業 7,345 (11,920) 162%
主淨利
每股盈餘(元) 0.13 (0.06) 311%
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(2)最近二個月資訊
項目/月份 110年7月-8月 109年7月-8月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 28,075 473 5,835%
稅前純益(仟元) 8,943 (16,001) 156%
歸屬於母公司業 7,471 (25,820) 129%
主淨利(仟元)
每股盈餘(元) 0.19 (0.35) 156%
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(3)最近一季資訊
項目/月份 110年4月-6月 109年4月-6月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 19,239 3,636 429%
稅前純益(仟元) 219,140 (29,686) 838%
歸屬於母公司業
主淨利(仟元) 232,965 (30,222) 871%
每股盈餘(元) 4.74 (0.64) 838%
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(4)最近二季資訊
項目/月份 110年1月-6月 109年1月-6月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 21,735 10,959 98%
稅前純益(仟元) 195,241 (58,567) 433%
歸屬於母公司業 222,993 (55,694) 500%
主淨利(仟元)
每股盈餘(元) 4.83 (1.26) 483%
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4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:述財務資料係本公司採IFRSs編制之自結數，
未經會計師核閱，僅110年1-6月及109年1-6月為會計師核閱數，
僅供投資人參考。
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| 2021/9/23 | 前源科技 公 | 公告本公司經董事會任命執行長 |
1.事實發生日:110/09/23
2.發生緣由:本公司董事會任命執行長
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:邱顯明先生/前源科技股份有限公司營運長
(3)異動原因：改任執行長
(4)新任生效日期：110/09/23
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/23 | 前源科技 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:110/09/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高振宇
4.新任者姓名及簡歷:卓世坤
5.異動原因:本公司董事長改選
6.新任生效日期:110/09/23
7.其他應敘明事項:高振宇先生之董事長職務辭任後，仍繼續擔任董事及總經理職務。
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| 2021/9/23 | 斯其大科技 興 | 本公司獲得南投縣校園能源管理系統(EMS) 委託建置案標案金額新台 |
本公司獲得南投縣校園能源管理系統(EMS) 委託建置案標案金額新台幣1.073億元(含稅)
1.事實發生日:110/09/23
2.契約或承諾相對人:南投縣政府
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/09/23
5.主要內容(解除者不適用):本公司參與「電力系統改善暨冷氣裝設
計畫—南投縣校園能源管理系統(EMS)委託建置案」，取得訂單
金額新台幣1.073億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:
成功開拓新市場，持續擴大智慧電表及通信IoT之運用。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:
本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師
查核財報數為主。
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| 2021/9/23 | 長佳智能 | 本公司董事會決議與某國際醫療器材科技公司正式簽訂腎臟照護 平 |
本公司董事會決議與某國際醫療器材科技公司正式簽訂腎臟照護 平台技術授權暨共同開發合約
1.事實發生日:110/09/23
2.契約或承諾相對人:某國際醫療器材科技公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/09/23
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與某國際醫療器材科技公司協議共同開發腎臟照護平台，並授予
該公司全球專屬授權，本腎臟照護平台未來可用於預測腎臟相關疾病之
進展。
(2)根據合約條款，本公司將於簽約後收取30萬美元之簽約金，後續將依開
發進度與商品化時程收取產品研發里程碑金，合約總金額可達3,722萬元
至3,812萬元美金。
6.限制條款(解除者不適用):
前述之里程碑金及銷售分成取決於開發進度、臨床試驗進度、醫材查驗登記
與上市銷售業績等狀況。
7.對公司財務、業務之影響:
可挹注本公司未來營業收入，對公司財務有正面之助益。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:
可拓展本公司開發各項醫療人工智慧相關產品之國際市場。
9.其他應敘明事項:
(1)本公司已於110年9月23日董事會通過授權董事長簽署合約，今已完成相
關簽約事宜。
(2)除研發費用外，其他認證費用或商業行銷等費用都由該國際醫療器材科
技公司負擔。
(3)本公司屬於生技產業、投入經費高且開發有其不確定性，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/9/23 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事杜縉鴻先生辭世 |
1.事實發生日:110/09/21
2.發生緣由:公告本公司董事杜縉鴻先生辭世
3.因應措施:
(1)選任或變動人員別:自然人董事
(2)發生變動日期:110/09/21
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:杜縉鴻/自然人董事
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形:逝世
(6)異動原因:逝世
(7)新任者選任時持股數:不適用
(8)原任期:109/06/22~112/06/21
(9)同任期董事變動比率:1/4
(10)同任期獨立董事變動比率:不適用
(11)同任期監察人變動比率:不適用
(12)屬三分之一以上董事發生變動:否
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於110/9/21接獲通知。
(2)本公司預計於明年股東常會辦理補選。
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| 2021/9/23 | 綠茵生技 | 公告本公司董事會委任總經理案 |
1.董事會決議日:110/09/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長 代理
4.新任者姓名及簡歷:吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事會委任。
6.新任生效日期:110/09/22
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/23 | 綠茵生技 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:110/09/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:110/09/22
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/23 | 綠茵生技 | 公告本公司全面改選董事暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/09/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)創穎投資股份有限公司代表人：吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長
(2)羅?/綠茵生技股份有限公司董事
(3)黃彥欽/綠茵生技股份有限公司董事
(4)徐榜奎/綠茵生技股份有限公司董事
(5)李馥如/綠茵生技股份有限公司董事
監察人：
(1)蔡?臻/綠茵生技股份有限公司監察人
(2)黃坤茂/綠茵生技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長
(2)林鴻昌/新至陞科技股份有限公司董事
(3)創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽/綠茵生技股份有限公司董事
(4)創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎/綠茵生技股份有限公司董事
獨立董事：
(1)王精文/國立中興大學企業管理學系教授
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長/1,484,985股。
(2)林鴻昌/新至陞科技股份有限公司董事/0股。
(3)創達投資股份有限公司/4,053,900股。
(4)創穎投資股份有限公司/4,053,900股。
獨立董事：
(1)王精文/0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28
7.新任生效日期:110/09/22
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:
另兩席獨立董事將於最近一次股東會補選。
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| 2021/9/23 | 綠茵生技 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/09/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)林鴻昌/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:110/09/22~113/09/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/23 | 綠茵生技 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/09/22
2.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)通過修訂本公司章程討論案。
(2)通過本公司申請股票上市(櫃)討論案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案。
(4)全面改選董事案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。
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| 2021/9/23 | 廣閎科技 | 公告本公司民國110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/09/23
2.重要決議事項:
一、討論及選舉事項
(一) 補選獨立董事一席案。
(二) 解除新選任獨立董事競業禁止限制案。
二、臨時動議：無。
3.其它應敘明事項:各議案表決(選舉)情形，請參閱公開資訊觀測站
(mops.twse.com.tw)「股東會議案決議情形」。
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| 2021/9/23 | 廣閎科技 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/09/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:沈士傑
4.舊任者簡歷:力旺電子(股)公司董事暨總經理
5.新任者姓名:江政隆
6.新任者簡歷:力領科技(股)公司董事代表人暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19至111/06/18
10.新任生效日期:110/09/23
11.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/23 | 廣閎科技 | 公告本公司民國110年第一次股東臨時會同意 解除新任獨立董事競業 |
公告本公司民國110年第一次股東臨時會同意 解除新任獨立董事競業禁止限制
1.股東會決議日:110/09/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 江政隆
3.許可從事競業行為之項目:
許可本公司新選任之獨立董事，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為，
解除其競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之
同意，議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)「股東會議案
決議情形」。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/23 | 廣閎科技 | 公告本公司110年第一次股東臨時會補選獨立董事當選情形 |
1.發生變動日期:110/09/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 沈士傑
4.舊任者簡歷:力旺電子(股)公司董事暨總經理
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 江政隆
6.新任者簡歷:力領科技(股)公司董事代表人暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19至111/06/18
11.新任生效日期:110/09/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/23 | 雷虎生技 興 | 公告本公司代理發言人、財務主管暨會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人、財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:110/09/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊淑蓉/本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張祐綾/雷虎科技(股)公司稽核室課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素請辭
7.生效日期:110/10/01
8.其他應敘明事項:無
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