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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/9/28 | 凌航科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及
由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
蔡家昌 / 拍樂多數位股份有限公司 創辦人暨執行長
黃意晴 / 無
蔡碧華 / 三泰科技股份有限公司財務長
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年09月01日董事會決議通過審計委員會組織規程。
(2)本屆審計委員會委員任期自110年09月28日至113年09月27日止，
同本屆董事會任期截止日
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| 2021/9/28 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員 |
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司於110年09月28日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：蔡家昌先生、黃意晴小姐及蔡碧華小姐。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年09月28日起至本屆董事任期屆滿時止。
(3)本公司於110年09月01日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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| 2021/9/28 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:110/09/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:110/09/28
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 凌航科技 興 | 公告本公司股東臨時會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/09/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：泰特科技股份有限公司代表人 黃啟芳
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/09/28~113/09/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 凌航科技 興 | 本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/09/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍 / 本公司董事長
(2)董事:瑞瑞投資股份有限公司代表人吳惠容/ 本公司董事
(3)董事:泰特科技股份有限公司代表人黃啟芳/ 本公司董事
4.異動原因:董事全面改選，法人董事指派代表人。
5.新任董事選任時持股數:24,563,171
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
7.新任生效日期:110/09/28
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議
一、選舉事項：完成本公司第七屆董事選任案。
二、其他議案：通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分 |
公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/09/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:蔡守冠/本公司董事長暨總經理
(2)董事:徐松(火岡)/本公司董事
(3)董事:創新工業技術移轉股份有限公司/本公司法人董事
(4)董事:AMIRKHANIAN,VAROUJAN/本公司董事
(5)董事:紀賢良/本公司董事暨研發副總
(6)監察人:盧顯卿/本公司監察人
(7)監察人:陳嘉煒/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:蔡守冠/本公司董事
(2)董事:盧顯卿/本公司董事
(3)董事:徐松(火岡)/本公司董事
(4)董事:紀賢良/本公司董事暨研發副總
(5)獨立董事:梁正隆/義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任
(6)獨立董事:陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(7)獨立董事:蕭淑貞/金橋會計師事務所執業會計師
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:蔡守冠/1,357,409股
(2)董事:盧顯卿/1,318,250股
(3)董事:徐松(火岡)/448,218股
(4)董事:紀賢良/331,776股
(5)獨立董事:梁正隆/0股
(6)獨立董事:陳永來/0股
(7)獨立董事:蕭淑貞/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/30~111/06/29
7.新任生效日期:110/09/28
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/09/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡守冠/董事
(2)盧顯卿/董事
(3)徐松(火岡)/董事
(4)紀賢良/董事
(5)梁正隆/獨立董事
(6)陳永來/獨立董事
(7)蕭淑貞/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:110/09/28~113/09/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)蔡守冠/董事
(2)盧顯卿/董事
(3)紀賢良/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)蔡守冠/董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司 董事長暨總經理
(2)盧顯卿/董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司 董事
(3)紀賢良/董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇常州市新北區華山路18號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/09/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總經理
5.異動原因:全面改選董事並依法推選董事長。
6.新任生效日期:110/09/28
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事組成
第一屆審計委員會替代執行監察人職務。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：110/09/28
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：梁正隆/義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任
獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師
獨立董事：蕭淑貞/金橋會計師事務所執業會計師
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：由新任獨立董事組成審計委員會，以替代執行監察人職務。
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：自110年09月28日至113年09月27日止，同本屆董事會任期。
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| 2021/9/28 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：110/09/28
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：梁正隆/義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任
獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師
獨立董事：蕭淑貞/金橋會計師事務所執業會計師
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：自110年09月28日至113年09月27日止，同本屆董事會任期。
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| 2021/9/28 | 進金生能源服務 | 本公司董事會通過承攬友達光電股份有限公司太陽光電發電系統工程 |
本公司董事會通過承攬友達光電股份有限公司太陽光電發電系統工程建置案之增補協議
1.契約或承諾變更日期:110/09/28
2.契約或承諾相對人:友達光電股份有限公司
3.與公司關係:無
4.變更之原因:因工程案場發現軍事遺跡，致雙方議定調整工程承攬範圍。
5.變更之內容:本公司前於109年6月19日董事會通過承攬屏東枋寮地面型(一、二期)
太陽光電發電系統工程建置案，原約定承攬裝置容量為40.524MW(合約總金額新台幣
17.02億元,含稅)，今經雙方協議下修至9.7378MW(合約總金額新台幣10.14億元,含稅)。
6.對公司財務、業務之影響:合約總金額減少新台幣6.88億元(含稅),此係單一專案之
調整,惟本公司尚有承攬其他工程專案,故對本公司財務業務尚無重大影響。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司以董事會授權之條件與交易相對人議約。
(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。
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| 2021/9/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年08月31日自結報表之 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年08月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司110年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 68.20%
流動比率 67.34%
速動比率 26.82%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至110年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 13,884,111 13,809,967 74,144
短期借款 NTD 19,801,781 14,707,762 5,094,019
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
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期初餘額 1,252,670 1,400,764 1,435,964
現金流入 6,549,662 6,628,553 6,707,444
現金流出 6,401,568 6,593,353 6,873,979
期末餘額 1,400,764 1,435,964 1,269,429
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 亞果遊艇開發 興 | 本公司向關係人許清俊建築師取得增建2樓辦公室工程之設計 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
不動產－安平遊艇大街會所2樓，坐落於台南市安平區新港路二段775號2樓
2.事實發生日:110/9/28~110/9/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一式
每單位價格：不適用
交易總金額：330,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：許清俊建築師事務所
與公司之關係：該建築師為本公司董事之二親等親屬
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：係建築師設計師費用依照建築師公會定價收取，
且許清俊建築師為本公司長期合作且配合度高之建築師事務所合作，故選之。
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：新台幣330,000元
付款期間：送建造一次給付
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依照建築師公會定價收取
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年9月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年9月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/9/28 | 全訊科技 | 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:
(1)訂約日期:110/09/28
(2)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行永福分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行
(3)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行台南分行
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 全訊科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關 |
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,370,000元，發行
普通股7,537,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
110年9月14日臺證上一字第1101805018號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計754,000股供
員工認購外，其餘6,783,000股依證券交易法第28條之1規定及110年4月15日
股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，
不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄
認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，
依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後
簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣81元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；
公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，
並以最低承銷價格之1.29倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣91元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：110年10月4日至110年10月6日。
2.公開申購期間：110年10月13日至110年10月15日。
3.員工認股繳款日期：110年10月15日至110年10月19日。
4.競價拍賣扣款日期：110年10月14日。
5.公開申購扣款日期：110年10月18日。
6.特定人認股繳款日期：110年10月20日至110年10月21日。
7.增資基準日：110年10月21日。
六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2021/9/28 | 全訊科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在
臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構
名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市松山區光復北路11巷35號B1
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2768-6668
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| 2021/9/28 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)薪酬委員會提109年度董事酬勞分配。
(2)薪酬委員會提110年06月~110年08月之董事、經理人績效獎金及109年度員工酬勞
發放明細案。
(3)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。
(4)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項。 |
1.臨時股東會日期:110/09/28
2.重要決議事項:
選舉事項：
通過補選一席獨立董事案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會補選一席獨立董事。 |
1.發生變動日期:110/09/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:林峰輝
6.新任者簡歷:台灣大學醫學工程學系 教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:110/09/28
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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