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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/9/28 | 亞果生醫 興 | 公告本公司選任審計委員會委員。 |
1.發生變動日期:110/09/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林峰輝
6.新任者簡歷:台灣大學醫學工程學系 教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:110/09/28
11.其他應敘明事項:任期至本屆董事會任期屆滿之日（113/07/01）止。
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| 2021/9/28 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司接獲臺灣桃園地方法院民事訴訟起訴狀 |
1.法律事件之當事人:
原告：華智系統科技股份有限公司（下稱華智公司）
被告：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣桃園地方法院福股
3.法律事件之相關文書案號:110年度訴字第1608號
4.事實發生日:110/09/28
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司於110年9月28日接獲臺灣桃園地方法院之民事起訴狀，為華智公司請求確認
本公司於民國99年3月12日之股東會決議不成立事件，訴之聲明為：「一、確認被告
於民國99年3月12日之98年度臨時股東會決議不成立。二、訴訟費用由被告負擔。」
6.處理過程:
本公司將會委請律師處理本案訴訟相關事宜。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司會與承辦本案之律師研議起訴狀內容後，接續處理後續相關事宜，以維護本
公司之權益。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一 |
代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人
1.發生變動日期:110/09/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:蘇裕崑
(2)董事:林義守
(3)董事:王殷震
(4)監察人:黃景聰
4.舊任者簡歷:
(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)
(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)
(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:蘇裕崑
(2)董事:林義守
(3)董事:王殷震
(4)監察人:黃景聰
6.新任者簡歷:
(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)
(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)
(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監事
之代表人。
9.新任者選任時持股數:
法人董事:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:137,640,000股
法人監察人:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:137,640,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/03~110/10/02
11.新任生效日期:110/09/28
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董監事任期屆 滿,唯一 |
代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董監事任期屆 滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人
1.發生變動日期:110/09/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:蘇裕崑
(2)董事:林義守
(3)董事:王殷震
(4)監察人:張天吉
4.舊任者簡歷:
(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)
(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)
(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:蘇裕崑
(2)董事:林義守
(3)董事:王殷震
(4)監察人:張天吉
6.新任者簡歷:
(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)
(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)
(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監事
之代表人。
9.新任者選任時持股數:
法人董事:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:88,891,000股
法人監察人:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:88,891,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/03~110/10/02
11.新任生效日期:110/09/28
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董事會推舉董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇裕崑
4.舊任者簡歷:隆元投資開發股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蘇裕崑
6.新任者簡歷:隆元投資開發股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。
9.新任生效日期:110/09/28
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董事會推舉董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇裕崑
4.舊任者簡歷:嶸豐投資開發股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蘇裕崑
6.新任者簡歷:嶸豐投資開發股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。
9.新任生效日期:110/09/28
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 愛爾達科技 | 董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 |
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日
6.因應措施:
一、本公司於107年10月05日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，
實際買回本公司股份共500,000股，本次董事會決議庫藏股500,000股
轉讓予員工。
二、員工認股基準日訂為110年11月19日。
三、其他相關事宜，依本公司「107年第一次買回股份轉讓員工辦法」
之規定辦理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 帝聞 公 | 代子公司公告配合當地政府限電政策事宜 |
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司、帝聞科技(龍川)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:因中國發布全國性限電令，本公司有收到9/25-9/29限電生產通知，
由於未停止生產用電，尚能維持一定產能
6.因應措施:限電期間公司會安排假日補足產能，並做好風險防控準備，密切觀察
後續發展情形
7.其他應敘明事項:目前對本公司並無重大影響，因本次限電為中國持續性之政策，
未來不排除會陸續收到相關通知
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| 2021/9/28 | 正基科技 | 公告本公司自行撤回上市申請案 |
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:正基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於整體策略考量，自行撤回股票上市申請案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項:
本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業
務並無重大影響。
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| 2021/9/28 | 鈺寶科技 | 本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以 |
本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 110年 8月 109年 8月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 42,689 38,842 10%
稅前淨利(仟元) 6,502 9,296 -30%
稅後純益(仟元) 6,502 9,296 -30%
每股盈餘(元) 0.21 0.30 -30%
(2)最近二個月累計資訊
項目/月份 110年7月-8月 109年7月-8月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 70,963 70,851 0%
稅前淨利(仟元) 8,872 15,440 -43%
稅後純益(仟元) 8,872 15,440 -43%
每股盈餘(元) 0.29 0.51 -43%
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 110年4月-6月 109年4月-6月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 100,389 49,091 104%
稅前淨利(損)(仟元) 17,743 (3,721) 虧轉盈
稅後純益(損)(仟元) 17,743 (3,721) 虧轉盈
每股盈餘(虧損)(元) 0.58 (0.12) 虧轉盈
(4)最近二季累計資訊
項目/月份 110年1月-6月 109年1月-6月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 209,031 109,820 90%
稅前淨利(仟元) 39,990 1,693 2262%
稅後純益(仟元) 39,990 1,693 2262%
每股盈餘(元) 1.31 0.06 2083%
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
(1)以上110年8月、110年7月至8月、110年4月至6月及去年同期比較數之財務資料
係本公司採IFRS會計準則編製之自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近二季110年1月至6月及去年同期比較數之財務資料，係經會計師核閱。
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| 2021/9/28 | 華景電通 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:110/09/28
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/09/29
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
110年6月30日證櫃審字第11001009491號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,144,000股，
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年
8月5日證櫃審字第1100007752號函申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年9月28日證櫃審字
第11000107563號函核准，將於110年9月29日起上櫃掛牌買賣，並自同日起
終止興櫃買賣。
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| 2021/9/28 | 華豫寧 興 | 公告110年08月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:110年08月份
4.自結流動比率:143.53%
5.自結速動比率:86.74%
6.自結負債比率:64.83%
7.因應措施:依按期公告。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 環拓科技 興 | 公告本公司110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/08
4.自結流動比率:104.36
5.自結速動比率:58.56
6.自結負債比率:31.97
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 110/09 110/10 110/11
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期初金額餘額 48,147 42,966 79,835
現金流入合計 19,803 58,829 13,484
現金流出合計 (24,984) (21,960) (27,419)
期末現金餘額 42,966 79,835 65,900
(2)110年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣498,207
己用額度: 新台幣328,767
額度餘額: 新台幣166,430
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。
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| 2021/9/28 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:110/09/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉祥益/本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:華旭光電股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第二款 及第三款規定公告。
1.事實發生日:110/09/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):256,452
(4)原資金貸與之餘額(仟元):157,898
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):52,448
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):210,346
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):594,542
(2)累積盈虧金額(仟元):-644,750
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
235,346
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.71
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2021/9/28 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會通過總經理人事案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳逸舟
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:劉祥益
6.新任者簡歷:華旭光電股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:集團轉調
9.新任生效日期:110/09/28
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司「COMPOSITION FOR ENHANCING IMMUNITY OF INSECTS AN |
公告本公司「COMPOSITION FOR ENHANCING IMMUNITY OF INSECTS AND METHOD THEREOF 用於提升昆蟲免疫力之組合物 及方法」取得美國發明專利
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司申請之「COMPOSITION FOR ENHANCING IMMUNITY OF INSECTS AND METHOD
THEREOF 用於提升昆蟲免疫力之組合物及方法」，取得美國第16/104,499號發明
專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 久尹 公 | 本公司董事會決議通過辦理一一O年第一次現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理一一O年第一次現金增資發行新股案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/09/28
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數:發行普通股13,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:新台幣130,000,000元。
(6)發行價格:暫定每股新台幣15元。
(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%，計1,300,000股。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購比例:增資發行股數之90%，計11,700,000股，由原股東按增資認股基
準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：股東其認購不足一股之畸零股，由股東自
停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。
原股東及員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、募集
金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等相關事
項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運
評估或客觀環境需予以修正變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日
等相關事宜。
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| 2021/9/28 | 久尹 公 | 公告本公司總經理變更 |
1.董事會決議日:110/09/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:潘宜邦
4.新任者姓名及簡歷:梁永昌
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:110/10/04
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 山太士 興 | 代重要子公司AMC Holding Co., Ltd.公告辦理現金減資 事宜 |
1.董事會決議日期:110/09/28
2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。
3.減資金額:美金1,000,000元整。
4.消除股份:不適用。
5.減資比率:12.84%
6.減資後實收資本額:美金6,785,925.70元整。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:110/09/29
9.其他應敘明事項:
本公司於110/3/26董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資
AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int'l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。
並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。
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