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未上市櫃股票公司名稱 |
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| 2021/10/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/10/26 | 台銀綜合證券 未 | 本公司副總經理職務自110年11月2日起由林總稽核溫琴接任。 |
1.事實發生日:110/10/25
2.發生緣由:依本公司110年8月19日第5屆第6次董事會決議通知單及
110年10月25日證管字第1100241617號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/26 | 台銀綜合證券 未 | 本公司發言人及公司治理主管自110年11月2日起改由林副總經理溫琴 |
本公司發言人及公司治理主管自110年11月2日起改由林副總經理溫琴兼任。
1.事實發生日:110/10/25
2.發生緣由:依本公司110年8月19日第5屆第6次董事會決議通知單
及110年10月25日證管字第1100241617號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/26 | 富邦綜合證券 公 | 富邦綜合證券公告董事會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/10/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
韓蔚廷/董事長
洪茂蔚/獨立董事
陳憲煒/獨立董事
陳聖德/董事
葉公亮/董事
程明乾/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/10/26~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)
全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
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| 2021/10/26 | 立視科技 公 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/10/26
2.發生緣由:本公司110/10/26董事會重要決議事項如下：
(1) 本公司110年第二季合併報表案。
(2) 修訂本公司「公司章程」案。
(3) 提名本公司獨立董事候選人名單案。
(4) 修訂本公司「董事選任程序」案。
(5) 擬修改110年第二次股東臨時會之討論事項。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2021/10/26 | 森崴能源 | 代子公司浚(吉吉)股份有限公司公告110年臨時股東會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/10/26
2.重要決議事項:
(1)討論修訂「公司章程」部份條文案
(2)補選董事及監察人案
(3)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/10/26 | 森崴能源 | 代子公司浚(吉吉)股份有限公司公告法人董事及自然人監察人異動 |
1.發生變動日期:110/10/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
自然人監察人﹕廖桂隆
4.舊任者簡歷:
自然人監察人﹕廖桂隆，欣鑫天然氣股份有限公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事﹕宸峰工程科技有限公司
法人董事代表人﹕蔡月娥
自然人監察人：
郭勝豐
6.新任者簡歷:
新任法人董事﹕宸峰工程科技有限公司
法人董事代表人：蔡月娥，宸峰工程科技有限公司 董事長
自然人監察人﹕
郭勝豐，浚(吉吉)股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
新任法人董事﹕
宸峰工程科技有限公司 代表人﹕蔡月娥 16,600,000股
新任自然人監察人﹕
郭勝豐 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
11.新任生效日期:110/10/26
12.同任期董事變動比率:NA
13.同任期獨立董事變動比率:NA
14.同任期監察人變動比率:1/1
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/26 | 森崴能源 | 代子公司浚(吉吉)股份有限公司公告110年股東臨時會決議解除新任 |
代子公司浚(吉吉)股份有限公司公告110年股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:110/10/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
宸峰工程科技有限公司，代表人-蔡月娥
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事及其代表人之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職浚(吉吉)股份有限公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東投票表決100%同意決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/26 | 創王光電 未 | 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財 |
因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊(更正110/10/25公告月份誤植，數值無異動)
1.事實發生日:110/10/26
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
依規定公告相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月資訊
項目/月份 110年9月 109年9月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 8,798 0 100%.
稅前純益(仟元) (14,468) (6,264) -131%
歸屬於母公司業 (14,279) (11,188) -28%
主淨利
每股盈餘(元) (0.31) (0.14) -131%
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(2)最近二個月資訊
項目/月份 110年8月-9月 109年8月-9月 與去年同期增減%
--------------- ------------- ------------- -----------------
營業收入(仟元) 22,004 0 100%
稅前純益(仟元) (8,299) (24,001) 65%
歸屬於母公司業 (7,934) (23,136) 66%
主淨利(仟元)
每股盈餘(元) (0.18) (0.52) 65%
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(3)最近一季資訊
項目/月份 110年4月-6月 109年4月-6月 與去年同期增減%
--------------- ------------ ------------- -----------------
營業收入(仟元) 19,239 3,636 429%
稅前純益(仟元) 219,140 (29,686) 838%
歸屬於母公司業
主淨利(仟元) 232,965 (30,222) 871%
每股盈餘(元) 4.74 (0.70) 781%
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(4)最近二季資訊
項目/月份 110年1月-6月 109年1月-6月 與去年同期增減%
--------------- ------------ ------------- -----------------
營業收入(仟元) 21,735 10,959 98%
稅前純益(仟元) 195,241 (58,567) 433%
歸屬於母公司業 222,993 (55,694) 500%
主淨利(仟元)
每股盈餘(元) 4.83 (1.26) 483%
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4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:述財務資料係本公司採IFRSs編制之自結數，
未經會計師核閱，僅110年1-6月及109年1-6月為會計師核閱數，
僅供投資人參考。
最近二個月應為8~9月份，誤植為7~8月份，其餘內容無異動。
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| 2021/10/26 | 寶陞國際 | 公告本公司110年現金增資股款催繳事宜 |
1.事實發生日:110/10/26
2.公司名稱:寶陞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年10月26日截止，惟有部分股東及員工
尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自110年10月30日至110年11月30日止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀行
松山分行 辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
7.其他應敘明事項:
若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構 兆豐證券股份有限公司股務代
理部 (台北市忠孝東路二段95號1樓 電話: (02))3393-0898)。
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| 2021/10/26 | 寶陞國際 | 公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:110/10/26
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比例
董事長 雲杉國際股份有限公司 219,087 100%
董事 竹昇有限公司 303,716 100%
董事 沐盈有限公司 105,351 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2021/10/26 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/10/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股8,925,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣2,231,250千元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣250元，惟實際發行價格授權董事長依據
上市前公開承銷相關證券法令，及當時市場狀況，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,338,000股
8.公開銷售股數:7,587,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次增資依上市相關法令規定，及本公司110年7月19日股東常會決議，由原股東
全部放棄認購，以作為初次上市提出公開承銷之股份來源。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)對外公開承銷未募足部分依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷
售有價證券處理辦法」規定辦理之。
(2)員工未認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件及方式、募集金額、
資金計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令
規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境等因素須調整修正時，
授權董事長全權處理之。
(2)本次增資案俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日及股款
繳納期間等發行新股之相關事宜。
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| 2021/10/26 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:110/10/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗文/本公司財務主管、會計主管/
萬通國際人力開發股份有限公司財務部財會專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:林岱蓉/本公司投資人關係部協理/
富驛酒店集團有限公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/11/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/26 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司新任副總經理 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:110/10/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃裕庭/董事長室副總經理/澎湖時報
股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/11/01
8.其他應敘明事項:經本公司110年10月26日董事會決議通過任命案。
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| 2021/10/26 | 亞果遊艇開發 興 | 本公司董事會決議通過參與兩項投標案 |
1.事實發生日:110/10/26
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過參與兩項投標案，並授權董事長全權處理投標事宜。
6.因應措施:交易條件等相關資料將於得標後另行公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/26 | 亞果遊艇開發 興 | 本公司董事會決議通過參與兩項投標案(補充說明) |
1.事實發生日:110/10/26
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過參與兩項投標案，並授權董事長全權處理投標事宜。
6.因應措施:交易條件等相關資料將於得標後另行公告。
7.其他應敘明事項:投標案1為臺中港務分公司之台中港水域暨觀光商業區土地投資興建
暨租賃經營商港設施標案，投標案2為某土地開發公司之BOT標案。
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| 2021/10/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年09月30日自結報表 之 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年09月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:110/10/26
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司110年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 66.33%
流動比率 68.56%
速動比率 26.11%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至110年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 13,887,600 13,842,888 44,712
短期借款 NTD 20,235,141 13,254,422 6,980,719
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月
-------------------------------------------------------
期初餘額 1,289,776 1,291,010 1,305,777
現金流入 6,628,553 6,707,444 6,695,813
現金流出 6,627,319 6,692,677 6,630,152
期末餘額 1,291,010 1,305,777 1,371,438
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/26 | 中租迪和 公 | 本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行簽訂 臺灣土地銀行受託經管 |
本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行簽訂 臺灣土地銀行受託經管中租迪和2021證券化特殊目的信託契約 ，發行金額新台幣40~60億元。
1.事實發生日:110/10/26
2.契約相對人:臺灣土地銀行股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):中租迪和公司將與臺灣土地銀行即
受託機構簽署特殊目的信託契約，於本證券化計畫之執行期間內
，本公司將擔任創始機構與服務機構並依信託契約之約定
一次移轉標的債權、附隨權益及其他擬交付信託之財產移轉予受
託機構，由受託機構據以發行受益證券，並依本契約約定將對價
交付予本公司，以達成本公司處分標的債權的
籌資目的。受託機構並將為全體受益人之利益管理、處分與分配
信託財產及其一切收益。本公司於證券化循環轉讓期間，
得在額度內陸續再將標的債權信託移轉予受託機構，並可自受託
機構取得標的債權轉讓之價金，故本金融資產證券化所取得之資
金會產生發行總金額之倍數效果。為加強該證券之信用中租迪和
公司須購買一定金額之次順位受益證券。
6.限制條款(解除者不適用):本公司對於未符移轉約定之不
適格標的債權應負買回責任
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實本公司營運資金
，改善財務結構並為未來營運成長所需資金提供穩定來源
8.具體目的(解除者不適用):經金融資產證券化後，本公司可立即
取得資金，此籌資方式不占用本公司金融機構之信用額度，可達
多元籌資與活化資產之用途
9.其他應敘明事項:
(1)契約總金額不低於新台幣40億元，惟依發行時市場需求，最高
得增加金額至新台幣60億元(2)待金融監督管理委員會核准發行後
，雙方始能進行簽約行為。
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| 2021/10/26 | 中租迪和 公 | 公告本公司董事會決議通過與永豐商業銀行等授信銀行團 簽訂聯合 |
公告本公司董事會決議通過與永豐商業銀行等授信銀行團 簽訂聯合授信合約書案
1.事實發生日:110/10/26
2.契約相對人:以永豐商業銀行為主辦銀行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
孫公司天英能源股份有限公司、天心智慧綠能股份有限公司、天任能源股份有限公司、
天柱能源股份有限公司、天芮能源股份有限公司與統籌主辦行永豐商業銀行所代表之
授信銀行團簽署5年期總金額為新台幣15,600,000,000元之聯合授信合約，
本公司為連帶保證人，保證期間不長於36個月
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):承擔背書及保證責任
8.具體目的(解除者不適用):協助孫公司充實中期營運資金
9.其他應敘明事項:保證起迄日期自首次動用日起算至不長於36個月
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| 2021/10/26 | 北都數位有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會之時間及議題 |
1.事實發生日:110/10/26
2.發生緣由:召開一一○年第一次股東臨時會之時間及議題
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：110年10月26日
二、股東會召開日期：110年11月26日(星期五) 上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(1)報告事項
a.監察人審查110年上半年決算報告。
b.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(2)承認事項：
a.本公司110年上半年財務報表案。
b.本公司110年上半年虧損撥補案。
(3)討論事項：
a.本公司擬辦理減資彌補虧損案。
b.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自110年
10月28日起至110年11月26日止停止股票過戶。
六、其他應公告事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕
向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢
(電話：(02)8787-1118)。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之
，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向
本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開
會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東
其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者
，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨
時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北巿中山區
八德路二段260號5樓，電話：(02)5589-9966)，並副知證基會。
(4)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公
司股務代理部。
(5)本次股東臨時會未發放紀念品。
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