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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/10/29 | 鈺鎧科技 | 公告本公司第一屆審計委員會成員名單 |
1.發生變動日期:110/10/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
黃炳順
張光瑤
6.新任者簡歷:
黃炳順：華豫寧（股）公司總經理
張光瑤：台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新成立審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:110/10/29~113/08/26
11.其他應敘明事項:因獨立董事缺額二席，於此次股東臨時會補選，
補足審計委員會二席委員。
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| 2021/10/29 | 鈺鎧科技 | 公告本公司110年第二次股東臨時會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/10/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、
自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
無
4.舊任者簡歷:
無
5.新任者職稱及姓名:
（一）獨立董事:
黃炳順
張光瑤
6.新任者簡歷:
黃炳順:華豫寧（股）公司總經理
張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:
（一）獨立董事：
黃炳順:0 股
張光瑤:0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
11.新任生效日期:110/10/29~113/08/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:67％
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:獨立董事當選人李銘衍於110年7月16日逝世無法就任，
獨立董事當選人徐敬道資格不符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法
第三條第一項第五款規定當然解任，於此次股東臨時會補選。
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| 2021/10/29 | 鈺鎧科技 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/10/29
2.重要決議事項:
(一)討論及選舉事項
補選獨立董事二席案
解除新任獨立董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/10/29 | 華上生技醫藥 興 | 澄清110年10月29日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:110/10/29
3.報導內容:
「華上生醫（7427）28日宣布，治晚期乳癌新藥西達本胺（商品名：剋必達/
KEPIDA），已於10月1日申請新藥查驗登記（NDA）。董事長陳嘉南表示，正力拚明
年底藥證上市。……」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司對上述報導澄清如下：
(1) 上述報導中，關於取得藥證上市許可日期預估，係法人推測之訊息，謹此澄清。
(2) 本公司於110年10月1日已向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出治療HR
陽性、HER-2陰性晚期乳癌之「新藥查驗登記(NDA)」申請，藥證最終核准時間
取決於TFDA之裁決，將依規定發布重大訊息。
6.因應措施:有關本公司業務發展資訊，以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/10/29 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/10/28 | 聯策科技 | 公告本公司自110年11月5日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:110/10/28
2.發生緣由:本依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年10月28日證櫃審字第
1100107232號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：110年11月5日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/28 | 英格爾科技 公 | 公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至110年第2季財務 |
公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至110年第2季財務報告申報期限
1.事實發生日:110/10/28
2.發生緣由:金管證審字第1100371953號函。
3.因應措施:請會計師重新查核並重行公告申報。
4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至110年11月27日。
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| 2021/10/28 | 新應材 興 | 公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事會變動達 |
公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事會變動達三分之一
1.發生變動日期:110/10/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長
莊正民/台灣大學 國際企業系教授
王惟怡/星展銀行 執行董事
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
黃文谷 0股
莊正民 0股
王惟怡 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/28~112/06/21
7.新任生效日期:110/10/28
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任
後補選三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成薪酬
委員會及審計委員會。
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| 2021/10/28 | 保勝光學 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:110/10/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:伍必霈 本公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:富拉凱投資有限公司 本公司董事
5.異動原因:伍必霈因個人因素請辭董事長及董事職務，本公司董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:110/10/28
7.其他應敘明事項:伍必霈辭任董事長及董事，皆自新任董事長選任後同時辭任生效。
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| 2021/10/28 | 保勝光學 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:110/10/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:伍必霈 本公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:葉霖松 本公司研發處長
5.異動原因:伍必霈因個人因素辭任總經理職務，本公司董事會任命新任總經理。
6.新任生效日期:110/10/28
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/28 | 保勝光學 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.事實發生日:110/10/28
2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動
3.因應措施:
（1）人員變動別:發言人、代理發言人
（2）發生變動日期:110/10/28
（3）舊任者姓名、級職及簡歷:伍必霈總經理、黃雅蓉財會主管
（4）新任者姓名、級職及簡歷:黃雅蓉財會主管、伍怡嘉總經理資深管理師
（5）異動情形:職務調整
（6）生效日期:110/10/28
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/10/28 | 保勝光學 | 公告本公司新任策略長 |
1.事實發生日:110/10/28
2.發生緣由:董事會通過任命伍必霈為策略長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:伍必霈簡歷為本公司總經理
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| 2021/10/28 | 美麗信酒店 未 | 公告110年09月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/10/28
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:110年09月
4.自結流動比率:71.20%
5.自結速動比率:66.55%
6.自結負債比率:68.46%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至110年09月30日的68.46%。
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| 2021/10/28 | 新穎生醫 興 | 公告本公司向巴西國家知識產權局提出之腎病專利申請案號：Brazil |
公告本公司向巴西國家知識產權局提出之腎病專利申請案號：Brazilian Patent Application No. 1007483-0已獲核准通知
1.事實發生日:110/10/28
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司向巴西國家知識產權局提出之專利案「腎病變相關之生物標記的應用及其中
所使用的套組 」,申請案號：Brazilian Patent Application No. 1007483-0業經審查
通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。
6.因應措施:將進行繳費領證的行政手續。
7.其他應敘明事項:此新發明專利將用於保護開發中腎病新系列產品於巴西的市場。
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| 2021/10/28 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/10/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/10/28
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2021/10/28 | 泰創工程 興 | 公告本公司110年09月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:110/10/28
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/09
4.自結流動比率:112.13%
5.自結速動比率:48.50%
6.自結負債比率:83.19%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/28 | 亞果遊艇開發 興 | 有關麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、林欣慧、 |
有關麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、林欣慧、郭彥文、林春燕擬公開收購本公司普通股股票事宜
1.事實發生日:110/10/28
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於110/10/28獲悉麗明營造股份有限公司、雅方國際企業
股份有限公司、林欣慧、郭彥文、林春燕(以下稱公開收購人)
擬公開收購本公司普通股；經本公司於公開資訊觀測站查詢，
公開收購人已於110/10/28 發布相關公開訊息。
6.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書
副本、公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管
理辦法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/10/28 | 亞果遊艇開發 興 | 本公司接獲麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、林 |
本公司接獲麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、林欣慧、郭彥文、林春燕申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/10/28
2.公開收購人: 麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、
林欣慧、郭彥文、林春燕
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
無此情事。
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:無此情事。
5.因應措施:
(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，就公開收購人
身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性進行查證與審議，並
委請獨立專家表示意見。
(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會，依審議委員會審查
結果對股東提供建議。
6.其他重要資訊:無。
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| 2021/10/28 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/10/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉慶文
4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任。
9.新任生效日期:最近期董事會改選時
10.其他應敘明事項:
(1)本公司於110/10/28接獲董事長辭職書，現任董事長任期至最近期董事會改選止。
(2)待最近期董事會改選董事長後，將再次發布重大訊息公告新任董事長。
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| 2021/10/28 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司自結合併財務報表110年9月底之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司自結合併財務報表110年9月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:110/10/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
110年8月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:110/09
4.自結流動比率:122.21%
5.自結速動比率:79.75%
6.自結負債比率:64.29%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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