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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/8/25 | 長佳智能 | 公告本公司董事會通過資訊安全長任命案 (補充本公司資訊安全長 |
公告本公司董事會通過資訊安全長任命案 (補充本公司資訊安全長之簡歷)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:111/08/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林昌民/伊雲谷數位科技(股)公司 架構師/技術總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/08/24
8.其他應敘明事項:補充本公司資訊安全長之簡歷。
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| 2022/8/25 | 桃苗汽車 公 | 本公司股東會年報修正 |
1.事實發生日:111/08/25
2.發生緣由:股東會年報資料不符合相關規定之項目修正
3.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/25 | 華菱汽車 未 | 公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日暨相關事宜 (補 |
公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日暨相關事宜 (補充代收及存儲機構)
1.事實發生日:111/08/24
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期：111/08/22
(2)發行股數：普通股2,500,000股。
(3)每股面額：新台幣10元。
(4)發行總金額：新台幣55,000,000元。
(5)發行價格：以每股新台幣22元溢價發行。
(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計250,000股，由本公司員工認購。
(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東
名簿所載之持股比例認購。每仟股認購45股。
(8)公開銷售方式及股數：不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自
行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及員工、原股東放棄認股或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行
價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日：111/09/04。
(13)最後過戶日：111/08/30。
(14)停止過戶起始日期：111/08/31。
(15)停止過戶截止日期：111/09/04。
(16)股款繳納期間：
(a)原股東及員工：自111/09/12起至111/09/16止。
(b)特定人：自111/09/17起至111/09/22止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111/08/24。
(18)委託代收款項機構：合作金庫商業銀行 南臺中分行。
(19)委託存儲款項機構：合作金庫商業銀行 忠明南路分行。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及
因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年08月16日證櫃新字第
1110008419號函申報生效在案。
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| 2022/8/25 | 輝城電子 公 | 110年度股東會年報會後修定 |
1.事實發生日:111/08/25
2.發生緣由:110年度股東會年報會後修定
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/25 | 橘焱胡同國際 興 | 澄清111年8月25日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/08/25
3.報導內容:
（...今年4月中旬登錄興櫃，規劃2024年申請上櫃。）
（...推估今年全年每股純益可回到2元以上。）
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公
司財務營運資訊與申請上市櫃訊息，請依公開資訊觀測站之公告為準。
(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/25 | 床的世界 興 | 公告本公司111年7月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司111年7月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/08/25
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年07月
4.自結流動比率:162.31%
5.自結速動比率:122.93%
6.自結負債比率:64.34%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/25 | 百聿數碼創意 興 | 更正本公司110年10月至111年7月營業收入及累計 營業收 |
更正本公司110年10月至111年7月營業收入及累計 營業收入公告
1.事實發生日:111/08/25
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司自110年度10月起開始簽訂經紀合約，推展藝人經紀業務。原經
紀合約銷貨收入認定係比照影音製作勞務合約，該項已執行之經紀合約原列於合
約資產並依IFRS15公告營業收入。因111年第二季財務報告經檢視經紀合約，本公
司因需取得經紀藝人對所有演藝合約條款之同意，始能提供合約所承諾提供之勞務
，另依合約約定亦無法提供予該廠商以外之客戶。且本公司無法在經紀藝人無法移
轉商品給客戶時提供商品，經紀藝人對提供勞務具主要義務，遂依IFRS15 B36段衡
量本公司為代理人。於滿足履約義務時，應就廠商給付之款項與扣除經紀合約約
定應支付之報酬後之金額，認列為收入。
6.更正資訊項目/報表名稱:每月營業收入公告申報
7.更正前金額/內容/頁次:
原公告營業收入金額 (仟元)
-------------------------
當期 累計
--------- ---------
110/10 88,425 236,345
110/11 1,283 237,628
110/12 96,960 334,588
111/1 4,997 4,997
111/2 4,123 9,120
111/3 19,317 28,437
111/4 2,641 31,078
111/5 11,181 42,259
111/6 10,480 52,739
111/7 20,611 73,350
8.更正後金額/內容/頁次:
更正後公告營業收入金額 (仟元)
------------------------------
當期 累計
--------- ---------
110/10 84,558 232,478
110/11 2,721 235,199
110/12 94,260 329,459
111/1 2,966 2,966
111/2 1,423 4,389
111/3 16,621 21,010
111/4 1,424 22,434
111/5 10,574 33,008
111/6 7,316 40,324
111/7 18,981 59,305
9.因應措施:發布重大訊息並更正營收公告
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/25 | 碩網資訊 興 | 更正本公司111年第二季合併財務報告XBRL資訊 |
1.事實發生日:111/08/25
2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年第二季合併財報XBRL誤植預收股款約當股數
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年第二季合併財報XBRL之資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:2022年06月30日預收股款之約當發行股數 25,580,000
2021年12月31日預收股款之約當發行股數 25,580,000
2021年06月30日預收股款之約當發行股數 25,580,000
8.更正後金額/內容/頁次:2022年06月30日預收股款之約當發行股數 0
2021年12月31日預收股款之約當發行股數 0
2021年06月30日預收股款之約當發行股數 0
9.因應措施:重新公告申報
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/25 | 大揚有線電視 公 | 公告更正本公司110年度股東會年報部份內容 |
1.事實發生日:111/08/25
2.發生緣由:110年度股東會年報修正第22-23、30、46、62、65、67-69、128-129頁。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/25 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/8/24 | 北都數位有線電視 公 | 股東會後修正年報 |
1.事實發生日:111/08/24
2.發生緣由:修正110年度年報第18,25,27,31,32,35-37,39,41,43,54,69,132,133,134頁
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/24 | 現觀科技 | 公告本公司董事長依董事會授權訂定除權息基準日相關事宜 |
1.事實發生日:111/08/24
2.發生緣由:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利: 提撥新台幣16,968,000元發放現金股利(每股配發新台幣0.6元)
(2)股票股利: 盈餘轉增資發行普通股2,262,400 股(每仟股配發80股)
4.最後過戶日:111/09/23
5.停止過戶起始日期:111/09/24
6.停止過戶截止日期:111/09/28
7.除權（息）基準日:111/09/28
8.現金股利發放日期:111/11/03
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會
111年8月24日申報生效在案。
(2)股票發放日期及其他相關事宜，授權董事長全權處理並公告。
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| 2022/8/24 | 心悅生醫 公 | 本公司成人精神分裂症加成治療NaBen(SND13)二(b) |
本公司成人精神分裂症加成治療NaBen(SND13)二(b)/三期 人體臨床試驗接獲安全監測委員會(DSMC)之建議
1.事實發生日:111/08/24
2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發中成人精神分裂症加成治療新藥NaBen(SND13)，接獲安全監測委員會
(Data Safety Monitoring Committee, DSMC)建議。
(1)臨床試驗設計：
A.試驗計畫名稱：成人精神分裂症之加成治療(SND13)。
B.試驗目的：評估NaBen改善成人精神分裂症的有效性和安全性。
C.試驗階段：多國多中心之二(b)/三期人體臨床試驗。
D.藥品名稱及適應症：NaBen、成人精神分裂症。
E.評估指標：條件檢定力(Conditional Power)，唯DSMC不會告知本公司以保護臨床
資料雙盲，及臨床試驗之完整可靠性。
F.試驗計畫受試者人數：預計收案348人，第二次隨機分配的受試者182人完成8週
治療或提前結束治療。
(2)安全監測委員會建議：安全監測委員會建議，繼續進行臨床試驗，
不做任何調整人數。
(3)本次分析並無解盲且無統計結果，故本公司對於DSMC建議無法多作詮釋。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：成人精神分裂症加成治療新藥NaBen (SND13)。
(2)用途：治療精神分裂症。(clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02261519?term=NCT02261519&draw=2&rank=1)
(3)預計進行之所有研發階段：多國多中心二(b)/三期人體臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：接獲DSMC期中分析建議。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：將持續調整臨床試驗
中心，加速收案，進行臨床第二(b)/三期試驗。惟期中分析無法預期最終之結果，
並且NaBen之臨床研發進展，和難治型精神分裂病 (Clozaben, SND12)以及青少年
精神分裂病 (SND11)為同一計劃，無法以單一臨床實驗預期藥證審查之最終結果。
D.已投入之累積研發費用：為避免影響國際授權談判，保障公司及投資人權益，
不予公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間:估計2024年完成收案，惟實際時程將依執行進度決定是否調整。
B.預計應負擔之義務：無。
(6)市場現況：
精神分裂症成人患病率接近1%，自1993年第二代藥物Risperdal核准上市後，將近三
十年沒有新機轉藥物。精神分裂症是嚴重未獲醫療滿足的疾病，現有藥物對於長期
困擾病患的負性症狀、認知功能減損仍無良策。SND13抑制右旋胺基酸氧化酵素
(D-amino acid oxidase)，以提高右旋絲胺酸(D-serine)濃度，活化大腦NMDA系統，
早期人體臨床試驗發現可以有效改善正性症狀、負性症狀、認知功能減損。
(7)中樞神經新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/8/24 | 利百景 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.事實發生日:111/08/24
2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:
蔡憲唐
孫正強
陳富祥
(2)舊任者簡歷:
蔡憲唐:力銘科技(股)公司獨立董事、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事
孫正強:久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董事長
陳富祥:中國文化大學教授、伸昌光電材料(股)公司 監察人
(3)新任者姓名:尚未委任
(4)新任者簡歷:尚未委任
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(6)異動原因:董事會任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/18~111/10/31
(8)新任生效日期:尚未委任
7.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會推舉新任薪資報酬委員會委員。
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| 2022/8/24 | 利百景 興 | 公告本公司董事會推舉鍾政祐先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:浩群開發股份有限公司 代表人:鍾政祐
4.舊任者簡歷:
(1)利百景環保科技(股)公司董事長兼任總經理
(2)利百特國際儲運(股)公司董事長
5.新任者姓名:浩群開發股份有限公司 代表人:鍾政祐
6.新任者簡歷:
(1)利百景環保科技(股)公司董事長兼任總經理
(2)利百特國際儲運(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出
9.新任生效日期:111/08/24
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/24 | 利百景 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/08/24
2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：林宜靜/靜誠會計師事務所負責人
獨立董事：蔡憲唐/力銘科技(股)公司獨立董事、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事
獨立董事：孫正強/久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董事長、
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組
成審計委員會。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/24 | 利百景 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新任董事及 其代表 |
公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制
1.事實發生日:111/08/24
2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/08/24
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
(b)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
(c)獨立董事：林宜靜
(d)獨立董事：孫正強
(3)許可從事競業行為之項目:
(a)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
利百景環保科技(股)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事
(b)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
(c)獨立董事：林宜靜
旭東環保科技(股)公司 獨立董事
(d)獨立董事：孫正強
榮福(股)公司 董事長
台鋼運輸(股)公司 董事長
台鋼環保(股)公司 董事長
(4)許可從事競業行為之期間: 111/08/24~114/08/23
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/24 | 利百景 興 | 公告本公司111年股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事) 當 |
公告本公司111年股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:111/08/24
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
(2)董事：陳寬融
(3)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 蘇惟
(4)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
(5)監察人:展運投資有限公司 代表人 王靜蘭
(6)監察人:林玉龍
4.舊任者簡歷:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐/本公司董事長兼任總經理、
利百特國際儲運(股)公司董事長
(2)董事：陳寬融/春岡科技股份有限公司總經理
(3)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 蘇惟/奕杰國際(股)公司董事長、
(4)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光/麗翔大飯店股份有限公司董事長
(5)監察人:展運投資有限公司 代表人 王靜蘭/映誠(股)公司財務長、
(6)監察人:林玉龍/大恆資源科技(股)公司董事長、兆恆能資科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
(2)董事：陳寬融
(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
(4)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
(5)獨立董事：林宜靜
(6)獨立董事：蔡憲唐
(7)獨立董事：孫正強
6.新任者簡歷:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐/本公司董事長兼任總經理、
利百特國際儲運(股)公司董事長
(2)董事：陳寬融/春岡科技股份有限公司總經理
(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍/大恆資源科技(股)公司董事長、
兆恆能資科技(股)公司董事長
(4)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光/麗翔大飯店股份有限公司董事長
(5)獨立董事:林宜靜/靜誠會計師事務所負責人
(6)獨立董事:蔡憲唐/力銘科技(股)公司獨立董事、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:孫正強/久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人
職權。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐/4,112,889股
(2)董事：陳寬融/186,609股
(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍/5,358,652股
(4)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光/1,304,471股
(5)獨立董事：林宜靜/0股
(6)獨立董事：蔡憲唐/0股
(7)獨立董事：孫正強/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/01~111/10/31
11.新任生效日期:111/8/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
15.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/24 | 利百景 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/08/24
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』
、『道德行為準則』案。
(2)修訂『董事會議事規則』之部分條文案。
二、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
(3)通過修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、
『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案。
(4)通過廢除『監察人之職權範疇規則』案。
(5)通過為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金
增資原股東可認購權利案。
三、選舉事項：
(1)選任第五屆董事7人（含獨立董事3人）案
董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐 ，當選權數：40,157,195權
董事：陳寬融 ，當選權數：11,372,345權
董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍，當選權數：10,778,304權
董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光 ，當選權數：10,309,206權
獨立董事：林宜靜 ，當選權數：39,693,798權
獨立董事：蔡憲唐 ，當選權數：38,290,626權
獨立董事：孫正強 ，當選權數：38,282,348權
四、其他議案：
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/24 | 甲尚 興 | 本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司 |
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/08/25
1.召開法人說明會之日期：111/08/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明公司經營現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： investor.reallusion.com/shareholderservice/investor-conference
7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。
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