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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/8/23 | 久尹 公 | 公告本公司監察人解任(設置審計委員會) |
1.發生變動日期:111/08/23
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人:江榮國
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：錢盡忠
獨立董事：張家寧
獨立董事：甘家衛
獨立董事：朱文元
4.異動原因:本公司為因應公司治理需求設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
7.新任生效日期:111/08/23，新任審計委員會之任期與董事會屆期相同。
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/23 | 久尹 公 | 公告本公司111年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/08/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀
(2)獨立董事：張家寧
(3)獨立董事：甘家衛
(4)獨立董事：朱文元
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
(1)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀
信昌電子陶瓷(股)公司-董事及總經理
華成自動化設備(股)公司-董事長
大輝科技有限公司-董事
(2)獨立董事：張家寧
嘉聯益科技(股)公司-獨立董事
鈺邦科技(股)公司-獨立董事
(3)獨立董事：朱文元
台灣精星科技(股)公司-獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/08/23~113/07/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司111年08月23日股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞華匯貿易有限公司:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省東莞市大朗鎮象山工業園美景西路638-1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電子元件之貿易、倉儲及代理貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/23 | 久尹 公 | 本公司一一一年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 選舉結 |
本公司一一一年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/08/23
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀/信昌電子陶瓷(股)公司-總經理
獨立董事：張家寧/嘉聯益科技(股)公司-獨立董事
獨立董事：甘家衛
獨立董事：朱文元/台灣精星科技(股)公司-獨立董事
4.異動原因:缺額補選
5.新任董事選任時持股數:
董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀 / 23,715,360 股
獨立董事：張家寧 / 0 股
獨立董事：甘家衛 / 0 股
獨立董事：朱文元 / 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
7.新任生效日期:111/08/23
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/23 | 可取國際 公 | 本公司111年現金增資催繳股款公告(更正股務代理聯繫方式) |
1.事實發生日:111/08/19
2.發生緣由:本公司111年現金增資股款繳納期限業已於民國111年08月19日截止，
惟尚有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國111年08月20日至
民國111年09月20日為催繳股款期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，除可持原繳款書至台新商業銀行
古亭分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務
代理部 (104 台北市南京東路二段85號7樓 電話：(02)2541-9977)
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/23 | 源河生技應用 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:111/08/23
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動:會計主管
(2)舊任者姓名及簡歷:謝嫚蔆/本公司會計主管
(3)新任者姓名及簡歷:職缺待補
(4)異動原因:個人生涯規劃
(5)新任生效日期:新任會計主管待董事會決議通過後，再另行公告。
4.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過後，再另行公告。
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| 2022/8/23 | 優頻科技材料 公 | 公告修正本公司110年年報部份資訊 |
1.事實發生日:111/08/23
2.發生緣由:110年度股東會年報補揭露第13頁、第19頁、第24頁、第33頁、第34頁、
第35頁、第38頁、第39頁、第54頁、第56頁、第57頁、第58頁。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/23 | 世新有線電視 公 | 更正110年度股東會年報 |
1.事實發生日:111/08/23
2.發生緣由:110年度股東會年報補接露第17頁總經理、副總經理及各部門主管國籍
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/23 | 新唐城有線電視 公 | 公告補正本公司110年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:111/08/23
2.發生緣由:
(1)補正封面，增加可查詢本公司年報及本公司相關資料之網址。
(2)補正第14至19頁，依規定分別揭露酬金「總額」及
「占稅後純益之比例」資訊。
(3)補正第9、12至13、21至23、28、35及38至41頁，
修正部分內容之敘述及表格，使其完整性與法規相同。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/23 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/8/22 | 佳聯有線電視 公 | 公告更正本公司110年年報部分內容 |
1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:110年度股東會年報更正第31、40、43、45、59、63~65以及128頁。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/22 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年10月03日(星期一)下午二時三十分。
二、股東會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號，以實體方式召開。
三、召集事由及議程:
(一)報告事項：
(1).修訂本公司「董事會議事規則」。
(2).訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」。
(3).訂定本公司「永續發展實務守則」。
(4).訂定本公司「公司治理實務守則」。
(二)討論事項：
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3).修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(三)選舉事項：增選三席獨立董事案。
(四)其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自111年09月04日至111年10月03日止，停止股票過戶登記。
五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候選人名單之期
間及處所如下：
受理提名期間：111年08月23日起至111年09月02日止，
每日上午8點30分至下午5點30分。
受理提名處所：美強光學股份有限公司財務部
(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號，電話: 03-5984820)
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| 2022/8/22 | 美強光學 興 | 公告本公司股票全面換發無實體相關事宜 |
1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:本公司於111年8月22日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長
全權處理股票換發無實體發行之舊股票最後過戶日、舊股票停止過戶期間、全面換票基
準日、新股開始換發日期等作業事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、本公司已發行之股份，計普通股35,300,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣353,000,000元。本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發後無實體股票
權利義務與本公司原已發行之股份相同。
二、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：
1.舊股票最後過戶日：111年09月03日(因適逢星期例假日，故現場過戶至111年09月02日
下午4時30分，掛號郵寄者以111年09年03日郵戳為憑)
2.舊股票停止過戶期間：自 111年09月04日至111年09月08日止。
3.全面換票基準日：111年09月08日。
4.新股開始換發日期：111年09月20日。
三、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
四、本次股票全面換發無實體如有其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理之。
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| 2022/8/22 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008於美國開展斯特 格病變青少年病患之第三期臨床試驗
1.事實發生日:111/08/22
2.公司名稱: Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 66.06%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.55%。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008於美國開展斯特格病變青少年病患之
第三期臨床試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：於美國開展斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗。
本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗，採隨機、雙盲、安慰劑對照(2:1)研究
，預計全球收案60人，以評估LBS-008對斯特格病變青少年病患之安全性及有效性。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球收案60人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有1,100萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查
認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之藥物。
(五)子公司Belite Bio, Inc已完成LBS-008針對健康受試者之臨床一期試驗，於美國收
案40人進行單一劑量遞增試驗(SAD)、於澳洲分別收案39人與32人進行單一劑量遞增
試驗(SAD)及重複劑量遞增試驗(MAD)，結果數據顯示LBS-008在美國10-50毫克及澳
洲25-400毫克的SAD，以及澳洲5-25毫克的MAD具有良好的耐受性且可抑制RBP4濃度
平均達70%以上。
(六)子公司Belite Bio, Inc目前正進行LBS-008針對斯特格病變青少年病患之臨床二期
試驗，已於澳洲及台灣招募13位受試者，二期開始時之六個月初步數據顯示:(1)
BCVA(best-corrected visual acuity)方面，13位病患中有8位病患(或61.5%)至少
一隻眼睛的視力獲得改善，包括2位病患雙眼視力均獲得改善；(2)DDAF(definitely
decreased autofluorescence)方面，13位病患中有12位病患於臨床二期試驗開始及
滿六個月皆無出現DDAF，僅有1位病患出現0.3 mm2的DDAF增長。並預計於111年第4
季取得所有受試者用藥滿12個月之數據。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/8/22 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣122,916,726元，每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:111/09/07
5.最後過戶日:111/09/09
6.停止過戶起始日期:111/09/10
7.停止過戶截止日期:111/09/14
8.除權（息）基準日:111/09/14
9.現金股利發放日期:111/10/05
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/22 | 向榮生醫科技 | 公告本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施 |
公告本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」，與「長庚醫療財團法人高雄長庚紀念 醫院」合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:111/08/22
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院依據
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部申請
「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」之細胞治療技術施行計畫之
細胞製備場所，已於111年8月22日接獲衛福部函覆認可細胞製備場所符合人體細胞
組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)施行項目：自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。
(3)細胞製備場所：向榮生技實驗室。
(4)效期：自109年1月13日至112年1月12日止。
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| 2022/8/22 | 利百景 興 | 公告本公司簽訂委任經營管理契約暨取得使用權資產事宜 |
1.事實發生日:111/08/22
2.契約或承諾相對人:金士盛股份有限公司。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/10/01-131/09/30
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與金士盛簽訂坐落於”臺南市柳營區大農里環園西路2段23號”之委任
經營管理契約，其中包括承租土地與廠房，承租土地面積約2,130坪，以及
該公司甲級廢棄物處理許可證範圍內之場地所有設備係以委託經營管理方式
委任本公司代為經營、維護及管理，契約期限共計20年。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:
未來營收損益影響，以公開資訊觀測站公告者為準。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:
本公司因腹地不足，有擴充廠區之需求，且因緊鄰本公司之金士盛股份有限
公司產能利用率不佳，故就處理許可範圍內委任本公司經營。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/22 | 瑋鋒科技 公 | 公告本公司110年度股東會年報修正事宜。 |
1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:接獲本中心函請補正日:111/08/17，函請補正期限:111/08/23
3.因應措施:
(1)補正內容：修正本公司110年度股東會年報封面頁及第12,22,24-25,
39,43-45,69,70-73,84,89頁。
(2)發布重大訊息並重新上傳年報(股東會後修訂版本)至公開觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/22 | 奔亞證券 公 | 董事會決議第二季股利分派 |
1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,877,700
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/22 | 奔亞證券 公 | 本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:
重要決議事項：
*111年上半年度財務報表。
*111年第二季盈餘分配案。
*變更本公司公司治理主管。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/22 | 華菱汽車 未 | 公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日暨相關事宜 |
1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期：111/08/22
(2)發行股數：普通股2,500,000股。
(3)每股面額：新台幣10元。
(4)發行總金額：新台幣55,000,000元。
(5)發行價格：以每股新台幣22元溢價發行。
(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計250,000股，由本公司員工認購。
(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東
名簿所載之持股比例認購。每仟股認購45股。
(8)公開銷售方式及股數：不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自
行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及員工、原股東放棄認股或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行
價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日：111/09/04。
(13)最後過戶日：111/08/30。
(14)停止過戶起始日期：111/08/31。
(15)停止過戶截止日期：111/09/04。
(16)股款繳納期間：
(a)原股東及員工：自111/09/12起至111/09/16止。
(b)特定人：自111/09/17起至111/09/22止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟實際簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構：俟實際簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構：俟實際簽約後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及
因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年08月16日證櫃新字第
1110008419號函申報生效在案。
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