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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/8/29 | 星宇航空 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/08/29
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
公益性獨立董事：蔡堆，前交通部部長
獨立董事：王德和，前民航局副局長
獨立董事：黃志成，廣運聯合會計師事務所所長
(2)本屆審計委員會委員任期：111年8月29日至114年8月28日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/29 | 星宇航空 | 公告本公司推舉張國煒先生續任董事長 |
1.董事會決議日:111/08/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張國煒，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張國煒，本公司董事長
5.異動原因:配合111年股東臨時會全面改選董事。
6.新任生效日期:111/08/29
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/29 | 星宇航空 | 公告本公司111年股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/08/29
2.發生緣由:
本公司111年股東臨時會重要決議事項:
(1)修訂本公司「章程」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」
部分條文案。
(2)訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(3)全面改選董事案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/29 | 星宇航空 | 公告本公司股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止 |
公告本公司股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/08/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張國煒(星宇投資有限公司代表人)
董事：翟健華(星宇投資有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:
董事 張國煒(星宇投資有限公司代表人) 許可從事競業行為之項目:
立榮航空股份有限公司-董事長
長榮航太科技股份有限公司-董事
董事 翟健華(星宇投資有限公司代表人) 許可從事競業行為之項目:
長榮航太科技股份有限公司-董事
4.許可從事競業行為之期間:111/08/29~114/08/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/29 | 星宇航空 | 公告本公司民國111年股東臨時會改選董事及獨立董事 (含公益 |
公告本公司民國111年股東臨時會改選董事及獨立董事 (含公益性)當選名單暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/08/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星宇投資有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
董事：星宇投資有限公司代表人-張芝菻/本公司財務處協理
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
監察人:能率投資有限公司代表人-葉淑汶/本公司監察人
監察人:張耀婷/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司前監察人
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
獨立董事:王德和/前民航局副局長
獨立董事:黃志成/廣運聯合會計師事務所所長
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/706,057,374股
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/706,057,374股
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/705,057,373股
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/705,057,373股
公益性獨立董事:蔡堆/0股
獨立董事:王德和/0股
獨立董事:黃志成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/24~113/09/23
7.新任生效日期:111/08/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
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| 2022/8/29 | 芯測科技 興 | 本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/29
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃海寧
4.舊任簽證會計師姓名2:
鄭志安
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
楊雨霓
7.新任簽證會計師姓名2:
邱琬茹
8.變更會計師之原因:
配合本公司未來營運發展及內部管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/08/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
經董事會決議自民國111年第三季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。
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| 2022/8/29 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:111/08/29
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣37,500,000元
5.預定買回之期間:111年8月30至111年10月29日
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣45元至75元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.97%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/29 | 建德工業 | 代子公司KIU公告董事會追認向關係人取得使用權資產案 (更正 |
代子公司KIU公告董事會追認向關係人取得使用權資產案 (更正事實發生日)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
美國伊利諾州倉庫，1630 Shanankan Drive,South Elgin.IL 60177
2.事實發生日:111/4/1~111/4/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：12448平方英尺
(2)每單位價格：每月租金美金8,800元
(3)使用權資產金額：美金177,511.04元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：KHMT
(2)與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：111/04/01~112/12/31
(2)付款條件：按月支付，每月支付美金8,800元
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為發貨倉庫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國111年8月11日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國111年8月11日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/8/29 | 建德工業 | 代子公司KIU公告董事會追認向關係人取得使用權資產案 (更正 |
代子公司KIU公告董事會追認向關係人取得使用權資產案 (更正事實發生日)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
美國伊利諾州倉庫，坐落1550 Louis Ave, Elk Grove Village, IL 60007
2.事實發生日:111/4/1~111/4/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：2229平方英尺
(2)每單位價格：每月租金美金2,200元
(3)使用權資產金額：美金44,377.76元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：KHMT
(2)與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：111/04/01~112/12/31
(2)付款條件：按月支付，每月支付美金2,200元
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為發貨倉庫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國111年8月11日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國111年8月11日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/8/29 | 汎銓科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:111/08/29
2.公司名稱:汎銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/08/31~111/09/06
(2)承銷價：每股新台幣100元
(3)公開承銷數：4,679,000股
(4)過額配售數量：200,000股
(5)占公開承銷數量比例：4.27%
(6)過額配售所得價款：新台幣20,000,000元
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| 2022/8/29 | 汎銓科技 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款 暨現金增資基準 |
公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款 暨現金增資基準日
1.事實發生日:111/08/29
2.公司名稱:汎銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股5,504,000股
，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣86.96元，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為
每股新台幣110.28元；公開申購承銷價格為每股新台幣100元；
總計新台幣588,904,280元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年08月29日。
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| 2022/8/29 | 因華生技製藥 興 | 本公司與中國山東新時代藥業有限公司 簽訂鹽酸沙丙喋呤片劑(B |
本公司與中國山東新時代藥業有限公司 簽訂鹽酸沙丙喋呤片劑(BH4；因飛諾)技術授權合約書增補合約
1.契約或承諾變更日期:111/08/29
2.契約或承諾相對人:中國山東新時代藥業有限公司
3.與公司關係:無
4.變更之原因:
拓展本公司之沙丙喋呤片劑之歐洲市場(推進德國、英國及法國)合作、授權及銷售。
5.變更之內容:
源於107年3月26日與中國山東新時代藥業簽定鹽酸沙丙喋呤片劑(BH4)技術授權合約書，
在此增補合作將由中國山東新時代藥業先行對本公司的產品-沙丙喋呤片劑
(BH4)於德國、英國及法國地區進行藥證註冊作業，以拓展整個歐洲市場。
6.對公司財務、業務之影響:
有助於公司鹽酸沙丙喋呤片劑後續於歐洲市場(德國、英國及法國)業務之推動。
7.其他應敘明事項:
中國山東新時代藥業有限公司為魯南製藥集團之成員之一，魯南製藥集團是集中藥、
化學藥品、生物製品的生產、科研、銷售於一體的綜合製藥集團，位列中國大企業
集團競爭力500強。
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| 2022/8/29 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:111/08/29
2.舊任者姓名及簡歷:江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因個人健康因素，故辭任監察人職務
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/29 | 巨宇翔 興 | 公告修正本公司110年度股東會年報 |
1.事實發生日:111/08/29
2.發生緣由:修正110年度股東會年報封面及第10-15,17-18,26-27,
38-40,59,63-71,78頁。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
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| 2022/8/29 | 泰創工程 興 | 公告本公司111年07月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/08/29
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/07
4.自結流動比率:117.25%
5.自結速動比率:53.79%
6.自結負債比率:79.83%
7.因應措施:無
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| 2022/8/29 | 欣泉投資 公 | 榮僑投資公司110年度股東會 年報內容更正重新上傳。 |
1.事實發生日:111/08/29
2.發生緣由:110年度股東會年報補揭露第10、12、13頁
董事、監察人與總經理酬金總額等資訊。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報
重新上傳至公開資訊觀測站。
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| 2022/8/29 | 銓寶工業 興 | 更正本公司111年第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:111/08/29
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二季合併財務報告第55頁，
15.員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表如下，
111.1.1~111.6.30屬於營業費用者之薪資費用誤植，合計數
亦同時錯誤。
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司第二季合併財務報告第55頁，
15.員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表。
7.更正前金額/內容/頁次:財務報告第55頁
111.1.1 ~ 111.6.30
屬於營業 屬於營業 合計
成本者 費用者
薪資費用 49,114 49,113 99,247
8.更正後金額/內容/頁次:財務報告第55頁
111.1.1 ~ 111.6.30
屬於營業 屬於營業 合計
成本者 費用者
薪資費用 49,114 49,133 98,247
9.因應措施:重新上傳申報111年第二季合併財務報告。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/29 | 光鼎生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:111/08/28
3.報導內容:
摘錄鉅亨網內文「由於公司聚焦在金字塔頂端的科學研究單位，並站穩市場第二大，
隨著客戶應用持續擴大，加上國內外布局發酵，市占率有望進一步提升，且每年營收
將維持50%以上的年增幅」。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公
開資訊觀站之資料為主，該報導所載內容係屬媒體推估，投資人應審慎判斷謹慎投資。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/29 | 總格精密 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/08/29
2.重要決議事項:本公司擬以現金為對價，收購華銳精機股份有限公司之加工機相關
營業及資產案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/8/29 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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