未上市  

1.董事會決議日期:97/03/13

2.股東會召開日期:97/06/13

3.股東會召開地點:本公司一樓(新竹縣新竹工業區自強路十八號)員

工餐廳

4.召集事由:

報告事項：

一、本公司九十六年度營運報告。

二、監察人審查九十六年決算表冊報告。

三、修訂本公司「董事會議事規則」。

承認事項:

一、96年度決算表冊案。

二、96年度盈餘分配案。

三、提請股東會補承認民國93年11月17日董事會決議權宜將第二

次私募價格由民國93年6月30日股東會決議每股11元調整為每股

10元。

討論事項：

一、本公司盈餘轉增資發行新股案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

三、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

四、修訂本公司「公司章程」部份條文案。

5.停止過戶起始日期:97/04/15

6.停止過戶截止日期:97/06/13

7.其他應敘明事項:

(1)股東常會受理股東提案

a.依公司法第一七二條之一第二項規定,持有本公司已發行股數總

數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

b.本公司訂於97年4月9日起至97年4月18日止受理股東書面提案。

c.本公司受理提案處所:美磊科技股份有限公司

地址:新竹縣湖口鄉303新竹工業區自強路18號

聯絡電話:(03)597-2488

(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者,

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務

代理大華證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2314-8800

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