未上市  

1.股東會日期:96/06/01

2.重要決議事項:

一、通過承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表。

二、通過承認本公司九十五年度盈餘分配案。

三、通過補承認本公司九十三年度私募發行普通股案。

四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

六、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

七、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

八、通過辦理現金增資私募發行普通股案。

九、通過辦理現金增資發行普通股，提供上櫃時公開承銷案。

十、改選董事及監察人案:(董事五人、獨立董事二人、監察人三人)

董事：蔡茂禎、呂光薰、正文投資(股)公司代表人-徐榮輝、程世芳

天騰工業(股)公司代表人王修銘。

獨立董事：梁修宗、蔡玉琴。

監察人：蕭雅進、黃慶煇、陳義明。

十一、通過解除新任董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄聯合理財網>