未上市  

1.事實發生日:96/06/01

2.公司名稱:美磊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會討論通過案

一、選任新任董事長-原董事長蔡茂禎連任董事長。

二、向經濟部投審會提出增加投資申請，投資英屬維京群島MAG.LAYERS

INTERNATION CO., LTD，暨間接投資美磊電子科技(昆山) 有限公司案。

三、將已發行之股票換發為無實體股票案。

四、修訂本公司「內控制度之其他管理辦法」案。

五、修訂本公司「核決權限表」案。

六、修訂本公司「職務授權及代理人辦法」案。

七、修訂本公司「內部控制制度」案。

八、修訂本公司「自行檢查作業管理辦法」案。

九、修訂本公司「內部稽核實施細則」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>