未上市  

1.董事會決議日期:96/03/30

2.股東會召開日期:96/06/25

3.股東會召開地點:總公司(台南市安平工業區新樂路1號)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十五年度經營報告及九十六年度經營展望。

(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。

(二）承認事項

(1)承認九十五年度決算表冊案。

(2)承認九十五年度虧損撥補案。

(三）討論事項

(1)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)台北廠區資產出售案。

5.停止過戶起迄日期:96/04/27~96/06/25

6.其他應敘明事項:無

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