未上市  

1.事實發生日:94/03/30

2.發生緣由:

A.董事會決議日期：94/03/30

B.股東會召開日期:94/6/24

C.股東會召開地點：本公司員工餐廳(新竹縣新竹工業區自強路

十八號)

D.召集事由:

壹.報告事項：

一.本公司九十四年度業務狀況報告

二.本公司九十三年度財務報表報告

貳.討論事項：

一.申請銀行授信額度案

二.九十三年度內部控制聲明書

三.辦理現金增資案

四.修訂本公司章程案

五.取消美磊電子科技(昆山)位於張浦開發區之土地開發建設案

參.臨時動議：

一.三十五號公報資產減損之會計處理準則對公司財報影評估

二.擬購買安捷倫網路分析儀兩台，此設備將使用於射頻元件自

動測試機。

E.停止過戶起迄日期:94/4/26-94/6/24

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本公司有關九十二年度決算表冊及盈虧撥補

案相關內容，

將於股東常會召開前四十日另行召開董事會討論並公告之。

<摘錄公開資訊觀測站>