未上市  

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二日

,四月二十七日及五月十四日董事會決議辦理。

公告事項：

(一)開會時間：中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午二時整。

(二)股東常會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路18號本公司員工

餐廳。

(三)會議內容：

1. 報告事項：

（1）報告本公司九十二年度營業報告。

（2）監察人審查九十二年度決算表冊審查意見報告書。

2. 承認事項：

（1）提請承認本公司九十二年度決算表冊。

（2）提請承認本公司九十二年度盈虧撥補案。

3.討論事項：

（1）擬私募發行普通股辦理現金增資案。

a.私募資金來源：對符合證券交易法第四十三條之六規定之人進行。

b.私募股數：六百萬股 。

c.每股面額：新台幣十元。

d.私募價格：參酌本公司九十二年度經會計師簽證之財務報表每股

淨 值為10.98元及九十三年四月十九日興櫃市場收盤價9.8元,另因展

望93年將 轉虧為盈,故價格訂為新台幣十一元整。

e.員工認購股數 ：無。

f.原股東認購股數：無。

g.本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同,

惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。

h.本次私募資金用途：償還銀行借款,充實營運資金。

i.附有轉換,交換或認股者,其換股基準日：不適用。

j.附有轉換,交換或認股者,對股權可能稀釋情形：不適用。

k.其他應敘明事項：無。

(2)修改公司章程。

4. 選舉事項：改選本公司董事、監察人案。

5.其他事項及臨時動議

(四) 本公司有關九十二年度決算表冊及盈虧撥補案業經九十二年四

月二十七日董事會通過在案,並決議將九十二年度決算表冊及盈虧撥

補表提請本次股東常會承認。另增列私募發行普通股辦理現金增資

。另九十三年五月十四日董事會增列討論事項(2)修改公司章程。

（五）依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十三年五月二

日起至九十三年六月三十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公

司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十三年四月三十日(星期五)下

午五點前，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機

構大華證券股份有限公司辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑(

郵寄地址台北郵政第11973號信箱）。凡參加及保者，由台灣證券

集中保管公司 統一辦理過戶手續。

（六）本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及財政部證券

暨期貨管理委員會發佈台財證一字第0910157105號文規定，對於持

有本公司記名股票未滿一千股股東之股東常會（股東臨時會）召集

通知及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限公司及財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「公開發行公司網路申報公開

資訊應注意事項」之作業規範於證期會指定之公開資訊觀測站進行

傳輸。

（七）開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如有

未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理

機構大華證券股份有限公司股務代理部。洽詢補發。(電話：

02-2389-2999）

(八）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會前三十五日，依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣新竹

工業區自強路18號）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市

場發展基金會。

(九)特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>