未上市  

鉅亨網編輯中心／台北．3月17日 03/17 17:12

美磊(R028)：召開92年股東常會日期

1.事實發生日:92/03/14

2.發生緣由: 依據公司法及證券交易法相關規定及本公

司九十二年三月十四日董事會決議召開本公司九十二

年股東常會。

公告事項：

(一)開會時間：九十二年六月十六日(星期一)下午二時整。

(二)股東常會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路18號

本公司員工曙U。

(三)會議內容：

1. 報告事項：

（1）報告本公司九十一年度營業報告。

（2）監察人審查九十一年度決算表冊審查意見報告書。

（3）訂定董事會議事規則報告。

2. 承認事項：

（1）提請承認本公司九十一年度決算表冊。

（2）提請承認本公司九十一年度盈虧撥補案。

3. 討論事項：

（1）提請討論修訂本公司「公司章程」案。

（2）提請討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序

」案。

（3）提請討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理

程序」案。

（4）提請討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

案。

（5）提請討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4. 選舉事項：增補選董監事。

(四)依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十二年

六月十四日起至九十二年六月十六日止，停止股票

過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請

務必於九十二年六月十三日 (星期五）下午五點前

，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代

理機構大華證券股份有限公司辦理過戶手續，郵寄

過戶者以寄達為憑（郵寄地址台北郵政第11973號

信箱）。

(五)本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及

財政部證券暨期貨管理委員會發布台財證一字第

0910157105號文規定，對於持有本公司記名股票未

滿一千股股東之股東常會（股東臨時會）召集通知

及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限

公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「

公開發行公司網路申報公開資訊應注意事項」之作

業規範於證期會指定之公開資訊觀測站進行傳輸。

(六)開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東，

屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細

地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公

司股物代理部。洽詢補發。(電話：

02-2389-2999）

(七)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人

應於股東常會前三十五日，依規定將相關資料送達

本公司（地址：新竹縣新竹工業區自強路18號）。

並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展

基金會。

3.因應措施: 本公司因九十一年呈稅前純損，故不擬分

配股利。

4.其他應敘明事項:無