未上市  

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二日

及四月二十七日董事會決議辦理。

公告事項：

(一)開會時間：中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午二時整。

(二)股東常會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路18號本公司員工

餐廳。

(三)會議內容：1. 報告事項：（1）報告本公司九十二年度營業報

告。（2）監察人審查九十二年度決算表冊審查意見報告書。2. 承

認事項：（1）提請承認本公司九十二年度決算表冊。（2）提請

承認本公司九十二年度盈虧撥補案。3.討論事項：（1）擬私募發

行普通股辦理現金增資案。a.私募資金來源：對符合證券交易法第

四十三條之六規定之人進行之 。b.私募股數：六百萬股 。c.每股

面額：新台幣十元。d.私募價格：參酌本公司九十二年度經會計師

簽證之財務報表每股淨值為10.98元及九十三年四月十九日興櫃市

場收盤價9.8元,另因展望93年將轉虧為盈,故價格訂為新台幣十一

元整。e.員工認購股數 ：無。f.原股東認購股數：無。g.本次私募

新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同， 惟其轉

讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。h.本次私募資金用

途：償還銀行借款,充實營運資金。i.附有轉換,交換或認股者,其換

股基準日：不適用。j.附有轉換,交換或認股者,對股權可能稀釋情

形：不適用。k.其他應敘明事項：無。4. 選舉事項：改選本公司

董事、監察人案。5.其他事項及臨時動議

(四) 本公司有關九十二年度決算表冊及盈虧撥補案業經九十二年

四月二十七日董事會通過在案,並決議將九十二年度決算表冊及盈

虧撥補表提請本次股東常會承認。另增列私募發行普通股辦理現

金增資。

(五）依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十三年五月二日

起至九十三年六月三十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司

股票尚未辦理過戶者，請務必於九十三年四月三十日(星期五)下午

五點前，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構

大華證券股份有限公司辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑(郵

寄地址台北郵政第11973號信箱）。 凡參加及保者，由台灣證券集

中保管公司統一辦理過戶手續。

（六）本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及財政部證

券暨期貨管理委員會發佈台財證一字第0910157105號文規定，對

於持有本公司記名股票未滿一千股股東之股東常會（股東臨時會

）召集通知及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限公

司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「公開發行公司網

路申報公開資訊應注意事項」之作業規範於證期會指定之公開資

訊觀測站進行傳輸。

（七）開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如

有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務

代理機構大華證券股份有限公司股務代理部。洽詢補發。(電話：

02-2389-2999）

(八）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東

常會前三十五日，依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣

新竹工業區自強路18號）。並副本通知財團法人中華民國證券暨

期貨市場發展基金會。

(九)特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>