未上市  

公告序號： 2

耀登科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

依據：公司法、證交法相關規定及本公司董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：民國九十三年六月二十四日（星期四）上午十時。

二、開會地點：桃園縣八德市和平路772巷19號（本公司3樓）。

三、會議主要內容：1、 報告事項：(1)、本公司九十二年度營

業報告。(2)、特別盈餘公積轉列保留盈餘案報告。(3)、監察人審

查九十二年度決算表冊報告。2、承認事項及討論事項：(1)、承認

九十二年度財務決算表冊。(2)、承認九十二年度「虧損撥補」案

。(3)、公司章程修訂案。3、其他議案及臨時動議。

四、有關盈餘分配內容：無。

五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日至九十

三年六月二十四日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚

未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十三日(星期五)下午

四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理

機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段

10號11樓，電話：(0二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾

可出席股東常會。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三

十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣八德市和平

路772巷19號)。

七、開會通知書於股東常會開會三十日前分別寄發各股東，如未收

到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

八、除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>