未上市  

中華民國九十二年六月二十七日耀登（九十二）第01號

依據：公司法第一六五條、第一七十條、第一七一條、第一七二條

規定及本公司董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：民國九十二年六月二十七日（星期五）上午十時。

二、開會地點：桃園縣八德市和平路772巷19號（本公司3樓）。

三、會議主要內容：

1、報告事項：

(1)、本公司九十一年度營業及財務報告。

(2)、監察人審查九十一年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案

報告。

2、承認事項及討論事項：

(1)、承認九十一年度營業報告書及財務報表。

(2)、承認九十一年度「虧損撥補」案。

(3)、修訂「資金貸予他人作業程序」案。

(4)、修訂「取得或處分資產處理程序」，並廢止「從事衍生性金融

商品交易處理程序」案。

(5)、修訂「背書保證辦法」案。

(6)、訂定「特定公司及集團企業之交易作業辦法」案。

(7)、公司章程修訂案。

3、選舉事項：改選董監事案。

4、討論事項:解除董監事競業禁止案。

5、其他議案及臨時動議。

四、有關盈餘分配內容：董事會決議擬不分派。

五、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十九日至九十二

年六月二十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午四時前親臨或掛

號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：中信證券股

份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號四樓，電話：(0二)二三六

一0二六二)辦理股票過戶登記俾可出席股東常會。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十

五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣八德市和平路

772巷19號)。

七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者

，請逕向本公司股務代理機構洽詢。另依證券交易法第26條之2規定

，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀

測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會通知書及委託書。

八、除分函通知各股東外，特此公告。