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本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業

本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制

1.股東會決議日:114/03/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

(1)陳宏力

(2)洪世章

(3)泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根

(4)益暉國際股份有限公司代表人洪世傑

(5)晟永股份有限公司代表人陳宏昇

獨立董事

(1)施茂林

(2)吳宗璋

(3)呂俊德

3.許可從事競業行為之項目:

本公司之董事有擔任本公司轉投資事業之董事；董事所代表法人及法人董事代表人，

因職務關係擔任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或法人董事代表人。

4.許可從事競業行為之期間:114/03/04~117/03/03

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/3/4【公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單】
2025/3/4【公告本公司第一屆審計委員會委員名單】
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2025/3/4【本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業】
2025/3/4【本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選】
2025/3/4【公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項】
2025/2/27【公告本公司買回庫藏股已執行完畢事宜】
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2025/2/19【泓辰 今年敲定海外設廠計畫】
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