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本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選

本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/03/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳宏力

董事：洪世章

董事：泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根

董事：益暉國際股份公限司代表人洪世傑

監察人：晟永股份有限公司代表人陳宏昇

監察人：熊?聲

4.舊任者簡歷:

董事：

陳宏力/泓辰材料股份有限公司董事長

洪世章/泓辰材料股份有限公司董事

泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根/泓辰材料股份有限公司董事

益暉國際股份有限公司代表人洪世傑/泓辰材料股份有限公司董事

監察人：

晟永股份有限公司代表人陳宏昇/泓辰材料股份有限公司監察人

熊?聲/泓辰材料股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)陳宏力

(2)洪世章

(3)泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根

(4)益暉國際股份有限公司代表人洪世傑

(5)晟永股份有限公司代表人：陳宏昇

獨立董事

(1)施茂林

(2)吳宗璋

(3)呂俊德

6.新任者簡歷:

董事

(1)陳宏力/泓辰材料股份有限公司董事長

(2)洪世章/泓辰材料股份有限公司董事

(3)泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根/泓辰材料股份有限公司董事

(4)益暉國際股份有限公司代表人洪世傑/泓辰材料股份有限公司董事

(5)晟永股份有限公司代表人陳宏昇/泓辰材料股份有限公司監察人

獨立董事

(1)施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授

(2)吳宗璋/遠見國際會計師事務所執業會計師所長

(3)呂俊德/國立中央大學企業管理學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

因應設置審計委員會，提前進行全面改選

8.異動原因:因應設置審計委員會，提前進行全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)陳宏力/2,493,135股

(2)洪世章/803,642股

(3)泓泉投資股份有限公司代表人劉泉根/1,010,691股

(4)益暉國際股份有限公司代表人洪世傑/2,271,528股

(5)晟永(股)公司代表人陳宏昇/758,018股

獨立董事

(1)施茂林/0股

(2)吳宗璋/0股

(3)呂俊德/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18

11.新任生效日期:114/03/04~117/03/03

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/3/4【公告本公司第一屆審計委員會委員名單】
2025/3/4【公告本公司董事會推選陳宏力先生續任董事長】
2025/3/4【本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業】
2025/3/4【本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選】
2025/3/4【公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項】
2025/2/27【公告本公司買回庫藏股已執行完畢事宜】
2025/2/19【泓辰將赴歐美設廠】
2025/2/19【泓辰 今年敲定海外設廠計畫】
2024/12/30【公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜】
2024/12/30【本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會相關事宜】
2024/12/27【公告本公司法人董事辭任】
2024/12/26【泓辰LMFP獨獲美能源部肯定推薦】
2024/12/25【泓辰獲美能源部公開推薦】
2024/12/25【泓辰報喜 搶電動車商機】