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公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案
1.發生變動日期:113/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長:羅正方-本公司執行長暨總經理

董事:缺額

董事:缺額

董事:晏昇晟國際有限公司代表人 毛向炘-騰岳國際公司董事長

董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長

董事:缺額

董事:缺額

董事:缺額

董事:缺額

董事:佰英營造股份有限公司代表人 張克華-佰英營造(股)公司董事長

董事:經緯羅氏投資股份有限公司-不適用

董事:凱月股份有限公司代表人 廖紫岑-台灣數位光訊科技(股)公司董事長

獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監

獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長

獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事:鼎創有限公司代表人 許美侖

緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群總經理

董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪

緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群副總經理

董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏

緯創資通(股)公司會計長

董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲

緯創資通(股)公司永續副總經理暨幕僚本部I總監

董事:羅正方-本公司執行長暨總經理

董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長

董事:凱月股份有限公司-北港投資(股)公司董事

獨立董事:長育禎-緯創軟體(股)公司財務長

獨立董事:林昆成-展達通訊(股)公司獨立董事

獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長

獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:鼎創有限公司代表人 許美侖 53,750,000股

董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪 53,750,000股

董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏 53,750,000股

董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲 53,750,000股

董事:羅正方 2,482,642股

董事:陳清隆 1,770,000股

董事:凱月股份有限公司 1,000,000股

獨立董事:長育禎 0股

獨立董事:林昆成 0股

獨立董事:吳盟分 0股

獨立董事:馮家熾 0股

6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):113/06/17~116/06/16

7.新任生效日期:113/06/17

8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

9.其他應敘明事項:董事變動達三分之一。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/17【公告本公司法人董事指派代表人
2024/6/17【公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業
2024/6/17【公告本公司董事會選任董事長
2024/6/17【公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案】
2024/6/17【公告本公司113年股東會重要決議事項
2024/5/21【國防部6款無人機 搶標火熱
2024/5/2【公告本公司董事會決議更換113年簽證會計師事務所
2024/5/2【公告本公司董事會決議不續辦112年股東常會通過之私募有價證券
2024/5/2【公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由
2024/4/25【美無人載具展 15台廠搶單
2024/4/3【公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
2024/4/3【公告本公司董事會通過策略長任命案
2024/4/3【公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
2024/4/3【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
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