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公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競

公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競業行為限制案

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)

(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)

(3)董事：酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)

(4)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)

(5)董事：詹國政

(6)董事：劉冠雄

(7)獨立董事：申心蓓

(8)獨立董事：翁榮隨

(9)獨立董事：徐景星

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之表決權數24,993,649權，佔出席總表決權數之99.72%(出席率75.94%)。

股東會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)。

(2)詹國政

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)昆山宏晟系統工程有限公司 董事長。

(2)協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理。

昆山宏晟系統工程有限公司 董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)江蘇省昆山市偉業路18號1401室。

(2)上海市浦東新區秋月路26號矽岸國際1號樓308室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)半導體廠自動化設備及相關應用產品之研發、生產及銷售。

(2)自動化控制系統工程及相關應用產品之研發、生產及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)郭錦松投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD200,000/投資比例:50%

(2)詹國政投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD165,000/投資比例:42.15%

12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/7/25【公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處】
2023/7/25【公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處】
2023/7/24【補充公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及 背書保】
2023/6/30【公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競】
2023/6/30【公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 】
2023/6/30【公告本公司第二屆審計委員會名單 】
2023/6/30【公告本公司董事會選任董事長 】
2023/6/30【公告本公司112年股東會重要決議事項 】
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2023/6/12【本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 】
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