1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)(2)董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)(3)董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)(4)董事:詹國政(5)董事:劉冠雄(6)董事:陳玲雪(7)獨立董事:翁榮隨(8)獨立董事:徐景星4.舊任者簡歷:(1)董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 宏晟科技(股)公司 董事長 錦勉(股)公司 董事長 金威斯頓(股)公司 董事長 昆山宏晟系統工程有限公司 董事長 冠權投資(股)公司 董事長 泰晟投資(股)公司 董事長(2)董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 宏晟科技(股)公司 經理 泰晟投資(股)公司 監察人(3)董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長(4)董事:詹國政 三裕投資(股)公司 董事長 昆山宏晟系統工程有限公司 董事 協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理 冠權投資(股)公司 法人代表監察人(5)董事:劉冠雄 香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理(6)董事:陳玲雪 欣業聯合會計師事務所 經理 宏晟科技(股)公司 監察人(7)獨立董事:翁榮隨 達航科技(股)公司 董事長 韶瑞開發(股)公司 董事長 合機電線電纜(股)公司 獨立董事 新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 台灣銘板(股)公司 獨立董事(8)獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人5.新任者職稱及姓名:(1)董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)(2)董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)(3)董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)(4)董事:姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)(5)董事:詹國政(6)董事:劉冠雄(7)獨立董事:申心蓓(8)獨立董事:翁榮隨(9)獨立董事:徐景星6.新任者簡歷:(1)董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 宏晟科技(股)公司 董事長 錦勉(股)公司 董事長 金威斯頓(股)公司 董事長 昆山宏晟系統工程有限公司 董事長 冠權投資(股)公司 董事長 泰晟投資(股)公司 董事長(2)董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 宏晟科技(股)公司 經理 泰晟投資(股)公司 監察人(3)董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長(4)董事:姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) 亞翔工程(股)公司 工程處經理/董事 榮工工程(股)公司 董事 昇輝投資(股)公司 董事 生生投資(股)公司 董事 尊偉有限公司 董事 鋆澤投資有限公司 負責人 韋日投資有限公司 負責人(5)董事:詹國政 三裕投資(股)公司 董事長 昆山宏晟系統工程有限公司 董事 協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理 冠權投資(股)公司 法人代表監察人(6)董事:劉冠雄 香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理(7)獨立董事:申心蓓 群創光電(股)公司 獨立董事 Skyborn Renewables天豐新能源股份有限公司(美商)亞太區法律總監(8)獨立董事:翁榮隨 達航科技(股)公司 董事長 韶瑞開發(股)公司 董事長 合機電線電纜(股)公司 獨立董事 新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 台灣銘板(股)公司 獨立董事(9)獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:全面改選董事及獨立董事9.新任者選任時持股數:(1)董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股(2)董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股(3)董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 1,187,500股(4)董事:姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) 1,000,000股(5)董事:詹國政 680,000股(6)董事:劉冠雄 80,500股(7)獨立董事:申心蓓 0股(8)獨立董事:翁榮隨 0股(9)獨立董事:徐景星 0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12~112/06/1111.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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