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公告本公司112年股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(01)通過申請股票上櫃案。

(02)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全

數放棄認購討論案。

(03)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(04)通過修訂「股東會議事規則」案。

(05)通過擬發行限制型員工權利新股案。

(06)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/30【公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 】
2023/6/30【公告本公司第二屆審計委員會名單 】
2023/6/30【公告本公司董事會選任董事長 】
2023/6/30【公告本公司112年股東會重要決議事項 】
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2023/6/12【本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 】
2023/5/31【本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜(補充1120518公】
2023/5/18【公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 】
2023/5/18【本公司董事會決議發行限制員工權利新股 】
2023/5/18【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)】
2023/5/4【登興櫃 今年來共18檔】
2023/4/6【矽科宏晟海外接單旺】
2023/3/29【本公司董事會決議股利分派 】
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