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借貸平台詐騙案 波及銀行

不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐騙25億元，傳有5,000名受害人，金管會以違反《銀行法》不當吸金移送，檢調已介入偵辦。金管會掌握，im.B平台往來的五家銀行帳戶餘額僅剩幾萬元，投資人款項恐已多被轉走，五銀行已將im.B帳戶做控管。

金管會兩路並進，一、投資人投訴並報案後，im.B已被列為警示戶，二、要求和im.B往來的五家銀行，重新檢討im.B開戶時，是否落實KYC（認識你的客戶）。

這五家往來銀行是新光、中信、國泰世華、永豐和玉山。當初是im.B平台提供投資人做購買債權的匯款帳戶，若匯款到這五家往來行，可免手續費。

銀行局長莊琇媛昨（3）日說，新光銀已將im.B帳戶列警示戶，其餘四家im.B帳戶就成了衍生管制帳戶，等於im.B所有往來銀行帳戶全遭控管，暫時凍結。

這五家銀行的im.B帳戶餘額僅剩幾萬元，換言之，幾乎當初所有投資人的款項都被轉走了。

她說，金管會已要求這五家往來銀行檢討當初im.B公司開戶時、KYC是否有不足的地方？

新光銀行昨日表示，該行依法配合檢調機關調查，並確保相關客戶權益；不具名金融業私下指出，此案為單純的企業至銀行開存款戶頭，開戶流程都按照基本KYC、標準SOP流程進行，且如果企業有代收代付需求，才會提供虛擬帳戶，被點名的銀行多僅是單純企業存款帳戶。<摘錄經濟>

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