台灣未上市股票財經網

未上市

未上市股票行情,興櫃股票買賣,未上市櫃股票查詢,快速掌握未上市股票買賣脈動

歡迎來到必富網

手機版

加入會員

登入

首頁

未上市櫃股票行情查詢,未上市股票買賣過戶,興櫃股票行情查詢～免付費專線：0800-035-178

借貸平台詐騙案波及銀行

不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐騙25億元，傳有5,000名受害人，金管會以違反《銀行法》不當吸金移送，檢調已介入偵辦。金管會掌握，im.B平台往來的五家銀行帳戶餘額僅剩幾萬元，投資人款項恐已多被轉走，五銀行已將im.B帳戶做控管。
金管會兩路並進，一、投資人投訴並報案後，im.B已被列為警示戶，二、要求和im.B往來的五家銀行，重新檢討im.B開戶時，是否落實KYC（認識你的客戶）。
這五家往來銀行是新光、中信、國泰世華、永豐和玉山。當初是im.B平台提供投資人做購買債權的匯款帳戶，若匯款到這五家往來行，可免手續費。
銀行局長莊琇媛昨（3）日說，新光銀已將im.B帳戶列警示戶，其餘四家im.B帳戶就成了衍生管制帳戶，等於im.B所有往來銀行帳戶全遭控管，暫時凍結。
這五家銀行的im.B帳戶餘額僅剩幾萬元，換言之，幾乎當初所有投資人的款項都被轉走了。
她說，金管會已要求這五家往來銀行檢討當初im.B公司開戶時、KYC是否有不足的地方？
新光銀行昨日表示，該行依法配合檢調機關調查，並確保相關客戶權益；不具名金融業私下指出，此案為單純的企業至銀行開存款戶頭，開戶流程都按照基本KYC、標準SOP流程進行，且如果企業有代收代付需求，才會提供虛擬帳戶，被點名的銀行多僅是單純企業存款帳戶。<摘錄經濟>

2023/5/19【機器人理財熱公股銀搶進】
2023/5/17【申購指定ESG基金新光銀祭手續費3折】
2023/5/9【新壽金兔年貸Ⅱ 優惠利率最低2％】
2023/5/4【借貸平台詐騙案波及銀行】
2023/5/3【併台新？許澎：股東太委屈】
2023/5/3【併台新？許澎：股東太委屈】
2023/5/2【趁機推優利信貸搶商機】
2023/5/2【公司：候選人專業多元】
2023/5/2【新光銀繳稅貸最高貸600萬】
2023/4/28【新光銀行策略分享年會深耕客戶關係】
2023/4/27【報稅季來臨低利貸款掀熱潮】
2023/4/26【新光銀行在地深耕響應大甲媽祖遶境】
2023/4/14【3月債券交易元大奪雙冠】
2023/4/14【看名單…熟面孔不少】

本網站為未上市櫃股票查詢,未上市股票即時新聞,未上市公司公告,興櫃股票買賣,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌!

本網站不介入會員間之未上市股票買賣,單純提供未上市股票行情,持股轉讓,未上市股票過戶諮詢僅提供未上市股票交易平台給會員使用,依本資料交易後盈虧自負!