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公告本公司一一二年第二次董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

議案二、民國111年度營業報告書及財務報表案。

議案三、民國111年度盈餘分配案。

議案四、審議本公司民國111年度經理人經營酬勞案。

議案五、本公司會計主管任命案。

議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案八、本公司向元大銀行融資續約案。

議案九、本公司向富邦銀行融資續約及增貸額度案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/4/27【董事會決議一一一年度股利分派情形 】
2023/4/27【公告本公司董事會通過111年度財務報表 】
2023/4/27【本公司董事會通過一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案 】
2023/4/27【公告本公司一一二年第二次董事會重要決議事項 】
2023/4/11【代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 】
2023/4/11【代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 】
2023/3/23【本公司董事會決議通過現金增資子公司越南通用責任有限公司 】
2023/3/23【公告本公司新任財務長 】
2023/3/23【公告本公司董事會決議召開一一二年股東會相關事宜 】
2023/3/23【依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第二、】
2023/3/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2023/3/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2023/3/23【公告本公司一一二年第一次董事會重要決議事項 】
2022/12/27【獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見 】