台灣未上市股票 財經網 

未上市  

未上市股票行情,興櫃股票買賣,未上市櫃股票查詢,快速掌握未上市股票買賣脈動

歡迎來到必富網
未上市櫃股票行情查詢,未上市股票買賣過戶,興櫃股票行情查詢∼免付費專線:0800-035-178
公告本公司一一二年第一次董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/03/23

2.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:

議案一、一一一年度內部控制制度聲明書。

議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。

議案三、修訂本公司「內部控制制度」案。

議案四、本公司全面改選董事及獨立董事案。

議案五、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

議案六、解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

議案七、召開一一二年股東常會相關事宜。

議案八、本公司委任江文發先生為財務長及其薪資報酬案。

議案九、本公司增資子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。

議案十、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。

議案十一、本公司為子公司向永豐銀行背書保證新增案。

議案十二、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。

議案十三、本公司為孫公司向上海銀行背書保證案。

議案十四、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。

議案十五、本公司向彰化銀行融資續約案。

議案十六、本公司向台中銀行融資續約案。

議案十七、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/3/23【依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第二、
2023/3/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
2023/3/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告
2023/3/23【公告本公司一一二年第一次董事會重要決議事項 】
2022/12/27【獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見
2022/12/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
2022/12/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告
2022/12/27【公告本公司一一一年第五次董事會重要決議事項
2022/8/11【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告
2022/8/11【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
2022/8/11【公告本公司一一一年第四次董事會重要決議事項
2022/8/11【公告本公司一一一年第四次董事會重要決議事項
2022/8/2【公告本公司110年合併與個體財報部分資訊更補正
2022/7/14【公告本公司一一一年第三次董事會重要決議事項
廣告合作 未上市櫃股票查詢 未上市網站導覽 未上市櫃股票專題 興櫃股票專題 未上市股票-集團分類 異業轉投資生技業 下單教學
未上市|未上市股票|最專業的  台灣未上市股票  財經網站-Copyright©2022﹝必富網﹞ 免付費服務專線:0800-035-178 服務信箱:postmaster@berich.com.tw
本網站為 未上市櫃股票查詢,未上市股票即時新聞,未上市公司公告,興櫃股票買賣,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌!
本網站不介入會員間之未上市股票買賣,單純提供未上市股票行情,持股轉讓,未上市股票過戶諮詢僅提供未上市股票交易平台給會員使用,依本資料交易後盈虧自負!