未上市  

公告本公司111年股東常會重要決議事項公告本公司第五屆。

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:本公司薪資報酬委員任期屆滿，全面改選

3.因應措施:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:

顏平和 (聯亞藥業股份有限公司獨立董事)

王淑芬 (新麗企業股份有限公司獨立董事)

許志成 (國立台中科技大學企業管理系助理教授)

(3)新任者姓名及簡歷:

顏平和 (聯亞藥業股份有限公司獨立董事)

王淑芬 (新麗企業股份有限公司獨立董事)

袁鴻昌 (景凱生技股份有限公司總經理/董事)

(4)異動情形:任期屆滿

(5)異動原因:任期屆滿，全面改選

(6)原任期: 108/06/21~111/06/20

(7)新任生效日期:111/06/24

(8)新任薪資報酬委員任期: 111/06/24~114/06/23

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/24【公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事】
2022/6/24【公告本公司111年股東常會通過解除本公司新任董事 及其代表人】
2022/6/24【公告本公司第四屆審計委員會成員名單 】
2022/6/24【公告本公司111年股東常會重要決議事項公告本公司第五屆。 】
2022/5/10【公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 】
2022/4/11【公告本公司「複合微胞超音波顯影劑開發計畫」獲經濟部 中小企業】
2022/1/27【公告本公司獨立董事辭任 】
2022/1/7【公告本公司董事會決議發行110年員工認股權憑證案 】
2021/12/22【公告本公司董事會決議不繼續辦理109年度普通股私募案 】
2021/11/16【公告本公司更換股務代理機構 】
2021/8/27【公告本公司110年股東常會重要決議事項】
2021/7/27【公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告】
2021/5/21【公告本公司依金管會指示停止召開原訂110年06月29日股東常會】
2021/4/19【公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日】