2.發生緣由:
董事會決議日期:111/03/29
股東會召開日期:111/06/23
股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
(一) 報告事項:
1.本公司110年度營業報告
2.本公司110年度監察人查核報告
3.本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告
(二) 承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案
2.本公司110年度盈餘分派案
(三) 討論事項:
1.本公司「董監事選任程序」修訂案
2.本公司「公司章程」修訂案
3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
4.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案
5.本公司「股東會議事規則」修訂案
(四) 選舉事項
增補選獨立董事三席案
(五) 討論事項二
解除新任董事競業限制案
(六) 臨時動議
依公司法165條規定,自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶60日。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因111年4月24日適逢星期例假日,故請於
111年4月22日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新證券(股)公司股務代理部」
(地址:台北市建國北路一段96號B1),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國111年4月24日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面之提案之期間為
111年4月15日至111年4月25日止,凡有意提案之股東應於111年4月25日下午5時前送達;
受理處所為本公司(地址:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓)。<摘錄公開資訊觀測站>