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公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.事實發生日:111/03/29

2.發生緣由:

董事會決議日期:111/03/29

股東會召開日期:111/06/23

股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。

(一) 報告事項:

1.本公司110年度營業報告

2.本公司110年度監察人查核報告

3.本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告

(二) 承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案

2.本公司110年度盈餘分派案

(三) 討論事項:

1.本公司「董監事選任程序」修訂案

2.本公司「公司章程」修訂案

3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

4.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案

5.本公司「股東會議事規則」修訂案

(四) 選舉事項

增補選獨立董事三席案

(五) 討論事項二

解除新任董事競業限制案

(六) 臨時動議

依公司法165條規定,自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶60日。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因111年4月24日適逢星期例假日,故請於

111年4月22日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新證券(股)公司股務代理部」

(地址:台北市建國北路一段96號B1),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國111年4月24日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面之提案之期間為

111年4月15日至111年4月25日止,凡有意提案之股東應於111年4月25日下午5時前送達;

受理處所為本公司(地址:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓)。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/23【公告本公司成立審計委員會
2022/6/23【公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
2022/3/29【公告本公司董事會重要決議事項
2022/3/29【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2022/3/29【公告本公司董事會重要決議事項
2022/3/29【董事會決議通過110年度員工及董監事酬勞
2022/3/29【公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案。
2021/8/25【公告本公司更換股務代理機構
2021/8/11【公告本公司110年股東會重要決議事項
2021/5/28【公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「
2021/5/21【本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月24日股東會
2021/3/31【公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
2021/3/31【公告本公司董事會重要決議事項
2021/2/19【本公司110年現金增資股款催繳公告
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