未上市  

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/29

2.發生緣由:111年3月29日本公司董事會重要決議事項

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下:

(一)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。

(三)通過本公司110年度盈餘分配案。

(四)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。

(五)通過召開本公司111年股東常會案。

(六)通過補選獨立董事三席案。

(七)通過解除新任董事競業限制案。

(八)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(九)通過修訂「董監事選任程序」名稱及部分條文案。

(十)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(十一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(十二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(十三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/23【公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制】
2022/3/29【公告本公司董事會重要決議事項 】
2022/3/29【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2022/3/29【公告本公司董事會重要決議事項 】
2022/3/29【董事會決議通過110年度員工及董監事酬勞 】
2022/3/29【公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案。 】
2021/8/25【公告本公司更換股務代理機構】
2021/8/11【公告本公司110年股東會重要決議事項】
2021/5/28【公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「】
2021/5/21【本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月24日股東會】
2021/3/31【公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜】
2021/3/31【公告本公司董事會重要決議事項】
2021/2/19【本公司110年現金增資股款催繳公告】
2020/6/12【公告本公司董事會選任董事長】