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公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5 (遠雄U-Town D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會查核報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)110年度健全營運計畫報告

(5)110年度私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理111年度私募普通股案

(2)修訂本公司章程部分條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/15

12.停止過戶截止日期:111/06/13

13.其他應敘明事項:

訂於111年4月6日起至111年4月18日16時止受理股東提案暨獨立董事提名。受理處所：

心悅生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。<摘錄公開資訊觀測站>

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