未上市  

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

　1.民國110年度營業報告。

　2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

　3.民國110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

　1.承認民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

　2.承認民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

　1.修訂本公司「公司章程」案

　2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

　3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

　4.修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，本公司擬定於民國111年04月07日起至民國111年04

月18日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請

於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審

查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號

16樓，電話：(02)2223-6556。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/3/16【公告本公司董事會決議股利分派 】
2022/3/16【本公司自民國111年第一季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師】
2022/3/16【公告本公司董事會通過110年度財務報表 】
2022/3/16【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2022/3/14【代大陸子公司公告，配合當地政府防疫措施全市停工檢疫 】
2022/3/1【代子公司日榮五金製品(深圳)有限公司公告取得不動產 之使用權】
2022/2/17【沅聖違反重訊申報 遭罰1萬】
2022/1/26【公告本公司董事會通過新任內部稽核主管(補充新、舊任簡歷) 】
2022/1/14【明躍本周漲57% 冠興櫃】
2021/11/22【公告本公司董事會通過稽核主管任命案 】
2021/11/10【代子公司沅聖科技(深圳)有限公司向關係人鴻富錦精密工業(深圳)有】
2021/10/15【公告本公司內部稽核主管異動】
2021/9/6【更正本公司民國109年第四季合併及個體財務報告及 民國110年第二】
2021/8/17【公告本公司董事會通過民國110年第2季財務報表】