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公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/02/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:111/02/07

(2)股東會召開日期:111/04/25

(3)股東會召開地點:亞洲基因科技股份有限公司(台南市善化區小新營312號)

(4)召集事由:

一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度查核報告書。

(3)公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。

(4)投保董事責任保險情形報告。

二、承認事項

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

(5)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自111年2月25日起至111年4月25日止

停止股票轉讓過戶登記。

(6)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權:

A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司

提出股東常會議案。

B.受理時間:111年2月15日起至111年2月25日止，每日上午8時至下午5時。

(7)特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/3/2【公告本公司審計委員會委員(兼薪資報酬委員會委員)辭任 】
2022/3/2【公告本公司獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 】
2022/2/7【公告本公司補選任薪資報酬委員會委員 】
2022/2/7【公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2021/11/26【公告本公司獨立董事辭任 】
2021/11/5【公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日】
2021/10/27【本公司110年度現金增資股款催繳公告】
2021/10/27【公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二】
2021/10/1【公告本公司會計主管異動】
2021/8/9【公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單】
2021/8/9【公告本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項】
2021/8/9【公告本公司110年股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一】
2021/8/9【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 】
2021/8/9【公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止】