未上市  

1.事實發生日:110/08/09

2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項

壹、股東臨時會日期:110/08/09

貳、重要決議事項:

討論暨選舉事項:

(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)增選獨立董事3席。

新任名單如下:

獨立董事:林少斌

獨立董事:鄒居霖

獨立董事:吳永淵

(7)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>