未上市  

1.事實發生日:110/07/01

2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項

壹、股東常會日期:110/07/01

貳、重要決議事項

一、承認事項:

(1)承認本公司109年度決算表冊案。

(2)承認本公司109年度虧損撥補案。

二、討論暨選舉事項:

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)通過訂定「股東會議事規則」案。

(8)通過申請股票興櫃、上櫃/市案。

(9)通過預計上櫃/市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬原股東放棄認購案。

(10)全面改選董事及監察人

新任名單如下:

董事:呂萬賢

董事:吳淑慧

董事:林宏哲

董事:曾慶豐

董事:黃彥融

董事:謝瓊慧

董事:黃芸萱

監察人:吳柏慶

監察人:林政毅

監察人:謝振銘

(11)通過解除新任董事之競業禁止之限制案。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>