1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
3.本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一○九年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議分配
9.其他應敘明事項:
一、本公司一一○年股東常會擬訂於民國一一○年六月十日(星期
四)下午二時,受理股東開始報到時間為下午一時三十分;地點為新
竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
二、依法自民國一一○年四月十二日至一一○年六月十日止停止股
票過戶。民國一一○年四月十一日為股票最後過戶日,因最後過戶日
一一○年四月十一日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東,請提前至一一○年四月九日(星期五)下午4時30分前,
親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地
址:台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以一一
○年四月十一日(最後過戶日)郵戳為憑。
三、依公司法相關規定,受理股東提案期間自民國一一○年四月一日
至一一○年四月十二日止(以一一○年四月十二日下午6點以前寄(送)
達為準),受理就本次股東會之提案,凡有意提案及提名者,請於上
述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會
審查及回覆審查結果。受理處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先
生收)地址:新竹市香山區南港街52巷9-1號。
電話:03-5372181
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