未上市  

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 吳登科/第一商業銀行 資深協理

獨立董事 劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所 合夥會計師

4.表示反對或保留意見之議案:

110/03/11審計委員會及董事會第三案:終止股票興櫃櫃檯買賣案。

110/03/11審計委員會及董事會第四案:停止股票公開發行及修訂本公司章程案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

劉江抱 獨立董事表示反對或保留意見之理由：

一、站在投資人角度設想，若無公開市場交易平台，恐有損及小股東權益之疑慮，

建議公司應充分考量之。

二、認為目前之理由說明與是否下興櫃並無直接關係，況且留在興櫃應該是比較

好跟銀行融資洽談才對。

吳登科 獨立董事表示反對或保留意見之理由：

同意劉獨董之意見說明，對於此議案表達棄權。

6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。

7.其他應敘明事項:

本公司110/03/11審計委員會第三案:終止股票興櫃櫃檯買賣案，表決結果為

2席反對(包含劉江抱 獨立董事及吳登科 獨立董事)，本案雖未獲審計委員會

全體成員1/2以上同意，但依證券交易法第14之5條第2項及本公司董事會議事規範

第十七條第二項第二款之規定，將於董事會中討論，得經全體董事席次2/3以上

同意後行之。

本公司110/03/11審計委員會第四案:停止股票公開發行及修訂本公司章程案，

本案係搭配第三案互有因果關係，係於終止興櫃櫃檯買賣後，將停止股票公開發行及

修訂本公司章程。然因第三案未獲審計委員會全體成員1/2以上同意，故依前述規定，

也將於董事會中討論。

本公司110/03/11董事會第三案:終止股票興櫃櫃檯買賣案，表決結果為

3席反對(包含劉江抱 獨立董事及另2席董事成員)，1席棄權(吳登科 獨立董事)，

決議因未達全體董事席次2/3以上同意，故本案未通過。

本公司110/03/11董事會第四案:停止股票公開發行及修訂本公司章程案，

本案係搭配第三案互有因果關係，因第三案未獲董事會同意通過，

故本案即無審議之必要性，不予討論及表決。

<摘錄公開資訊觀測站>