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公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:109/12/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:鄭凱隆 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長

董事:李淑芬 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長特助

董事:賴柏宇 聯發國際餐飲事業(股)公司總經理

董事:陳宜德 聯發國際餐飲事業(股)公司協理

董事:王聖文 財團法人慈心有機農業發展基金會特助

監察人:李彩霞 社團法人台北市牙科植體學學會祕書長

監察人:高慧娟 聯立食品(股)公司財務主任

3.新任者姓名及簡歷:

董事:鄭凱隆 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長

董事:李淑芬 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長特助

董事:賴柏宇 聯發國際餐飲事業(股)公司總經理

董事:祁瑄 盛康資本有限公司董事總經理

獨立董事:簡敏秋 勤敏聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事:蔡育盛 政大律師事務所所長

獨立董事:翁永裕

4.異動原因:提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:鄭凱隆:951,655股

董事:李淑芬:2,114,955股

董事:賴柏宇:228,700股

董事:祁瑄:0股

獨立董事:簡敏秋:0股

獨立董事:蔡育盛:0股

獨立董事:翁永裕:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

7.新任生效日期:109/12/15

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>