未上市  

1.事實發生日:109/11/05

2.發生緣由:本公司董事會決議109年第二次股東臨時會召開事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:109/11/05

二、股東臨時會召開日期:109/12/15

三、股東臨時會召開地點:聯發國際餐飲事業股份有限公司(台北市南港區南港路3

段50巷7號1樓會議室)

四、召集事由:

(一)報告事項

1.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(二)討論暨選舉事項

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6.訂定本公司「董事選任程序」案。

7.本公司全面改選董事案。

8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

五、其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定，自109年11月16日起至109年12月15日止停止股票

過戶登記。

(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代

理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999)。

(三)受理董事提名公告：本次董事(含獨立董事)應選名額為7席，本公司擬訂於

民國109年11月09日起至民國109年11月18日止受理提名董事候選人名單。

(四)本次股東臨時會未發放紀念品。

<摘錄公開資訊觀測站>