未上市  

1.事實發生日:109/06/29

2.發生緣由:

重要決議如下：

一、承認事項

(一)民國一○八年度營業報告書及財務報表

(二)民國一○八年度盈餘分配案

二、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」案

三、選舉事項

本公司董事及獨立董事當選名單如下：

董事 　　中華電信股份有限公司代表人：林昭陽

董事 　　中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀

董事 　　中華電信股份有限公司代表人：陳元凱

董事 　　中華電信股份有限公司代表人：林廷銘

董事 財團法人資訊工業策進會代表人：蕭博仁

董事 研華投資股份有限公司代表人：黃子哲

獨立董事 蔡致中

獨立董事 王瑋

獨立董事 李銘淵

四、其他討論事項

(一)解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任董事生效日期為109/07/01

<摘錄公開資訊觀測站>