未上市  

1.事實發生日:109/03/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期:109/06/29下午二時整召開

二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、召集事由:

(一)報告事項

1.民國一○八年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國一○八年度盈餘分配現金股利情形報告

4.民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告

(二)承認事項

1.民國一○八年度營業報告書及財務報表

2.民國一○八年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂本公司「公司章程」案

(四)選舉事項

1.改選本公司董事(含獨立董事)案

(五)其他討論事項

1.解除新任董事競業禁止限制案

(六)臨時動議

四、股票停止過戶期間:109/05/01~109/06/29

五、受理股東提案及董事(含獨立董事)提名期間及處所:

　　期間:109/04/27~109/05/06

截止時間:109/05/06下午五時前

處所:105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部)

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